股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-048 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本议案已经战略委员会审议通过。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议由公司董事长 陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人 员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章 程》的规定，决议合法有效。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，董事会认为公司各方 面均符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市 ...

新策略 - 公司拟申请向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情况[1] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[1]

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-049 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席任军平主持。本次会议的通知和召开 符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过以下议案： （一）审议并通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发 行注册管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，监事会认为公司各方面 均符合现行法律、法规和规范性文件中关于上市公司向特定对象发行股票的有关 规定，具备向特定对象发行股票的资格和条件。 ...

股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-051 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和 相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发 展的若干意见》（国发〔2014〕17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组 摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等文件的要求， 为了维护全体股东的合法权益，保障中小投资者利益，苏州瑞玛精密工业股份有 限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度向特定对象发行股票事项（以下简称 "本次发行"）对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并制定了具体的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体情况 如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）主要假设条件 1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经 营环 ...

融资信息 - 公司拟向不超过35名特定对象发行股票，募集资金不超过68,000.00万元[3][18][21] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%，即3619.57万股[33][39] - 定价基准日为发行期首日[23] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日（2020年3月6日）不少于18个月[33] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过总额的30%[33] 资金用途 - 募集资金净额用于汽车空气悬架及座椅项目和补充流动资金[3] 业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为5167.79万元，扣非净利润为4692.55万元[39] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益为0.42元/股，扣非后为0.38元/股[40] - 假设2024年净利润较2023年下降10%，发行后基本每股收益为0.38元/股，扣非后为0.34元/股[42] - 假设2024年净利润较2023年增长10%，发行后基本每股收益为0.46元/股，扣非后为0.42元/股[42] 业务发展 - 公司围绕整车舒适系统开发座椅和空气悬架业务[8][9] - 普莱德（苏州）成某高端品牌车企空气弹簧总成定点供应商[10] - 汽车空气悬架项目扩充产能，提升规模、竞争力和盈利能力[10] - 公司拓展座椅业务，提高单车价值量，培育新利润增长点[11][13] 其他事项 - 本次发行相关事项已通过公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议[35] - 公司拟加强募集资金监管，保证资金规范合理使用[43] - 公司制定了《苏州瑞玛精密工业股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[45] - 公司董事、高管作出多项承诺保障公司利益[46] - 公司控股股东、实控人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[48] - 公司相关主体承诺按监管规定出具补充承诺并履行填补回报措施[47][48]

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日 召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了公司 2024 年度向特定对象发行股票的相关议案。 《苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》（以 下简称"预案"）及相关文件于 2024 年 5 月 21 日在中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）指定的信息披露网站上披露，敬请广大投资者注意 查阅。 公司本次向特定对象发行股票的预案披露事项不代表审核部门对于本次向 特定对象发行股票事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发 行股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过，并获得 中国证监会作出同意注册的决定后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。 股票代码：002976 股票简称：瑞玛精密 公告编号：2024-050 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 关于 2024 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 特此公告。 苏州瑞玛精密工业股份有限公司董事会 ...

募资情况 - 公司拟向特定对象发行股票，募资不超68000万元[2] - 汽车空气悬架项目拟投入募资35914万元[3][14] - 座椅系统集成项目拟投入募资23053万元[3][26] - 补充流动资金项目拟投入募资9033万元[3][35] - 发行募资投资项目总投资76000万元[3] 业务成果 - 普莱德（苏州）成某高端品牌车企空气弹簧总成定点供应商[10] - 2023年公司汽车领域业务营收11.40亿元，同比增49.61%[33] 市场趋势 - 新能源汽车推动空气悬架市场需求增长，装配量潜力大[5] - 司乘体验要求及低空政策使座椅需求多样化[6] - 空气悬架配置从豪华车下沉至30万元区间车型[15] - 预计2025年我国汽车产量达3000万辆，座椅迎发展机遇[32] 项目建设 - 汽车空气悬架项目建成后年产空气弹簧总成160万支、供给单元40万支[14] - 座椅系统集成项目建成后年产座椅集成系统及部件445万件[26] - 汽车空气悬架项目总投资从8000万元变更为43914万元[18] - 项目拟用现有厂房，备案、环评手续办理中[25][34] 未来展望 - 公司围绕空气悬架业务参股普拉尼德，设普莱德（苏州）[10][17] - 推动座椅系统集成标准化、模块化降成本[11] - 发行可满足业务资金需求，优化资本结构[12][13] - 项目实施可扩大产能，提升份额和竞争力[27] - 项目利于发挥协同效应，促进资源整合[28] - 业务扩张使营运资金需求增加[36] - 加大研发投入需充足流动资金[39] - 募资项目符合产业政策和战略方向[43] - 募资到位后资产和净资产增长，营运资金充实[44] - 长期看募资项目前景好，利于提高收入利润[44] - 本次募资使用有必要性及可行性[46] 订单情况 - 普莱德（苏州）项目生命周期6年，全生命周期预计销售额约9亿元[18]

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-047 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024 年 5 月 8 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了公司 2023 年度利润分配方案：以公司2023年12月31日公司总股本120,652,200股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 18,097,830 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案实施后， 公司剩余未分配利润结转下年度。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次实施的利润分配方案 公司 2023 年度利润分配方案为：以公司现有总股本 120,652,200 股为基数， 向全体股东每 10 股派 1.5 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有 首发前限售 ...

北京金诚同达（上海）律师事务所 关于 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 099 号 上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦18层 电话：86-21-3886 2288 传真：86-21-3886 2288*1018 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（上海）律师事务所 关于苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 金沪法意[2024]第 099 号 均真实有效；并且，所有相关自然人均具有完全民事行为能力；瑞玛精密相关工 作人员口头介绍的情况均是真实、准确、完整的。本所律师依法对出具本法律意 见书所依据的文件资料的真实性、准确性、完整性进行了核查和验证。核查和验 证时，本所律师对与法律相关的事项履行法律专业人士特别的注意义务，对其他 事项履行普通人一般的注意义务。 北京金诚同达（上海）律师事务所 法律意见书 致：苏州瑞玛精密工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《 ...

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2024-045 苏州瑞玛精密工业股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 1、会议召开及投票时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）13:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 5 月 8 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 8 日 9:15- 15:00 任意时间； 2、现场会议地点：苏州市高新区浒关工业园浒晨路 28 号公司会议室； 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：董事会； 5、现场会议主持人：董事长陈晓敏先生； 6、本次会议的召集、召开程序和表决方式符合《中华人民共和国公司 ...