名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于续聘公司2023年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日召开第三 届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023 年度会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 鉴于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）在2022年 度的审计工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司委托 的审计工作，为公司提高经营管理水平做出了贡献。为保持审计工作的连续性与稳定 性，公司拟续聘信永中和为公司2023年度审计机构，聘期为一年。 （一）机构信息 1、基本信息 成立日期：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年10月28日召开 了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金 投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过45,000万元人民币 | 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | （其中2020年首次公开发行股票募集资金不超过10,000万元、2021年公开发行可 转换公司债券募集资金不超过35,000万元）的部分闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 特此公告。 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会 2023年10月21日 在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司对该项暂时补充 流动资金使用情 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 关于2023年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002984 | | | | 证券简称：森麒麟 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | | | | 债券简称：麒麟转债 | | | | | | | | 转股价格：人民币 | | 28.67 | | 元/股 | | | | | | | | 转股期限：2022 | 年 | 5 月 | 17 | 日至 | 2027 | 年 | 11 | 月 | 10 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，青 ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，我们作为青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查了公司第三届董事会第十九次会 议中的相关事项并发表独立意见如下： 2023 年 9 月 10 日 一、关于聘任副总经理的独立意见 经核查，独立董事一致认为：本次董事会会议关于聘任 Philippe OBERTI 先生为公司副总经理事项的相关程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规 定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权益，特别是中小股东合法权益的情 形。经审查相关材料，充分了解 Philippe OBERTI 先生的个人履历及工作情况, 我们认为本次董事会会议聘任的 Philippe OBERTI 先生具备担任公司高级管理人 员的资格，未发现其存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任副总经 理暨研发中心主任的公告》（公告编号：2023-075）、《独立董事关于公司第三届董事 会第十九次会议相关事项的独立意见》。 三、备查文件 1、第三届董事会第十九次会议决议； 本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议由董事长秦龙先生主 持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任副总经理暨研发中心主任的议案》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任 ...

| | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 附件： Philippe OBERTI先生个人简历 Philippe OBERTI先生，1958年出生，法国国籍，大学学历。曾任法国米其林全 球轮胎配套和替换部门高级设计专家；米其林亚洲研发中心轮胎配套高级技术经理； 佳通轮胎印尼公司执行副总裁兼研发中心负责人；韩泰轮胎研发副总裁。 经公司总经理林文龙先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任Philippe OBERTI先生担任公司副总经理、研发中心主任一职，分管研发中心。Philippe OBERTI 先生副总经理任期与公司第三届董事会一致，自公司董事会审议通过之日起至公司第 三届董事会任期届满之日止。Philippe OBERTI先生简历详见附件。 Philippe OBERTI先生具备担任高级管理人员的相关任职资格、条件，不存在 《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监 会处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相 关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事 ...

海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 首次公开发行股票限售股解禁并上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒 麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383 号）核准， 森麒麟首次公开发行人民币普通股（A 股）6,900 万股；经深圳证券交易所《关于 青岛森麒麟轮胎股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]833 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2020 年 9 月 11 日在深圳证 券交易所上市。公司首次公开发行前总股本 580,668,940 股，首次公开发行后总股 本 649,668,940 股。 （二）公司上市后股本变动情况 1、可转换公司债券转股增加股本 经中国证监会"证监许可〔2021〕2293 号"文件核准，公司于 2021 年 11 月 11 日公开发行了 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 219,893.91 万元（以下简称"本次发行"）。经深圳证券交易所"深证上〔2021〕1217 号"文同意，公司 219,893.91 万元可转换 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为326,541,077股，占公司总股本的 43.89%。 2、本次解除限售股份的上市流通日期为2023年9月11日（星期一）。 3、本次解除限售股份性质为公司首次公开发行前已发行股份。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股票情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准青岛森麒麟 轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1383号）核准，青岛 森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"、"森麒麟"）首次公开发行人民币普 通股（A股）6,900万股；经深圳证券交易所《关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司人民 币普通股股票上市的通知》（深证上[2020]833号）同意，公司首次公开发行的人民 币普通股股票于2020年9月11日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行前总股本 580,668,940股，首次公开发行后总股本649, ...

青岛森麒麟轮胎股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《青岛森麒麟轮胎股份有限公司章程》及 《青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，我们作为青岛 森麒麟轮胎股份有限公司独立董事，基于独立、审慎、客观的立场，认真审查了 公司第三届董事会第十八次会议中的相关事项并发表独立意见如下： 一、关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的独立意见 公司合理利用 2023 年向特定对象发行 A 股股票部分暂时闲置募集资金进行 现金管理，有助于提高公司资金使用效率及收益，不存在变相改变募集资金用途 的行为，没有影响募集资金项目建设和公司正常经营，符合公司及股东的利益， 不存在损害中小股东利益的情形。相关审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等 的相关规定，我们同意公司使用额度不超过 15 亿元人民币的部分暂时闲置募集 资金进 ...

| 证券代码：002984 | 证券简称：森麒麟 | 公告编号：2023-070 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127050 | 债券简称：麒麟转债 | | 青岛森麒麟轮胎股份有限公司 （一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。 同意公司在确保不影响2023年向特定对象发行A股股票募集资金投资计划正常进 行和募集资金安全的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不 超过15亿元人民币，使用期限为自董事会审议通过之日起十二个月之内，在上述额度 和期限范围内资金可滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和使用期限内 行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部负责组织实施和管理。 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于2023年9月4日在青岛公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年9 月1 ...