京北方信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会议事和决策程序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司经营、 管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》（以下简称《规范运作指引》）等有关法律法规、规范性文件和《京北 方信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策。 第三条 董事会对外代表公司，董事长是公司法定代表人。公司总经理在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理活动，对董事会负责并报告工作。 董事会对全体股东负责。 第四条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 第二章 董事的资格及任职 第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-073 京北方信息技术股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开 的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。 现将具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会由公司第三届董事会第二 十次会议决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、 《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 2 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023- 074 京北方信息技术股份有限公司 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟对公司章程修订，具体 情况如下。 关于增加注册资本并修订<公司章程>的公告 一、增加注册资本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2023]47303 号 验资报告："经审验，截止 2023 年 9 月 15 日，贵公司已收到上述激励对象中 2 人缴纳的限制性股票出资款 4,800,600.00 元，其中 420,000.00 元增加股本，其余 资金计入资本公积。本次变更增加股本 420,000.00 元（人民币肆拾贰万元整）。" 公司已于 2023 年 10 月 12 日完成了 2023 年股票期权与限制性股票激励计划限 制性股票的首次授予登记工作，限制性股票登记完成后公司总股本增加至 44,127.7573 万股，故公司注册资本由人民币 44,085.7573 万元增加至人民币 44,127.7573 万元。 二、修订公司章程情况 公司根据 ...

京北方信息技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由北 京京北方信息技术有限公司整体变更设立。 公司在北京市海淀区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码：911101086976555404。 第三条 公司于 2020 年 2 月 28 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,017 万股，于 2020 年 5 月 7 日在深圳证券交易所上市。 英文名称：NORTHKING INFORMATION TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：北京市海淀区西三环北路 25 号 7 层 邮编：100089 第六条 公司注册资本为人民币 44,127.7573 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定 ...

证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023-071 京北方信息技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 京北方信息技术股份有限公司(以下称"公司")于 2023 年 12 月 12 日召开 了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董 事的议案》及《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名费振勇 先生、丁志鹏先生、刘海凝女士、赵龙虎先生、樊湄筑女士和刘颖女士为公司第 四届董事会非独立董事候选人，同意提名索绪权先生、郜卓先生和瞿建耀先生为 公司第四届董事会独立董事候选人，任期自 2023 年第三次临时股东大会审议通 过之日起三年，并同意将上述议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。 董事候选人个人履历详见附件。 公司独立董事候选人索绪权先生、郜卓先生和瞿建耀先生已经取得深圳证券 交易所认可的相关培训证明材料，根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资 格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。公司已将独 立董事候选人的相关信息提交深圳 ...

京北方信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人瞿建耀作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人和道（天津）企业管理 合伙企业（有限合伙）提名为京北方信息技术股份有限公司(以下简 称该公司)第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人 与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过京北方信息技术股份有限公司第三届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________ ...

京北方信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人和道（天津）企业管理合伙企业现就提名瞿建耀为京北方 信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为京北方信息技术股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过京北方信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不 存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司 ...

京北方信息技术股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》规定，公司截至 2023 年 9 月 30 日前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况 （一）前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准京北方信息技术股份有限公司首次公开发行股票的 批复》（证监许可[2020]350 号）核准，公司 2020 年 4 月于深圳证券交易所向社会公众公开发 行人民币普通股(A 股)4,017.00 万股，发行价为 23.04 元/股，募集资金总额为人民币 925,516,800.00 元，扣 除承 销及保 荐费 用人 民币 43,656,452.83 元，余 额为 人民 币 881,860,347.17 元，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币 16,310,247.53 元，实际募集 资金净额为人民币 865,550,099.64 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 ...

京北方信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，维护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《京 北方信息技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。独立董事应当按照有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合 法权益不受损害。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当独 立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。独立董事候选人最多在三家境内上市公司兼任独立 ...

京北方信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 京北方信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以电 子邮件和电话通知方式，发出了关于召开公司第三届董事会第二十次会议的通知， 本次会议于 2023 年 12 月 12 日在公司七层会议室以现场结合通讯表决方式召开。 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中赵龙虎先生、郜卓先生、沈寓实 先生、金红梅女士以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长费振勇先生主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》； 证券代码：002987 证券简称：京北方 公告编号：2023- 069 经审议，董事会同意提名费振勇先生、丁志鹏先生、刘海凝女士、赵龙虎先 生、樊湄筑女士和刘颖女士作为公司第四届董事会非独 ...