文章核心观点 豪美新材发布2024年年报及多项公告，涵盖利润分配、关联交易、资产减值、独立董事选举、授信担保等内容，公司业务多元且具发展潜力，受汽车轻量化和系统门窗需求驱动，虽计提资产减值但财务状况正常 [3][15][61] 公司基本情况 - 公司是轻质高强铝基新材料解决方案提供商，形成铝基新材料产业链，是国家重点高新技术企业和国内规模较大的汽车轻量化铝基新材料企业之一 [3] - 主要产品包括汽车轻量化铝型材、建筑用铝型材、工业用铝型材和高性能系统门窗，应用广泛且部分产品用于国内外地标性建筑 [4][5][7] - 采购模式为“以销定产、以产定购”，生产模式为“以销定产”，铝型材销售有直销、经销、居间代理模式，系统门窗有系统材料销售和成品窗销售模式 [8][9][10] - 公司在行业内处于领先地位，“HAOMEI”“贝克洛”品牌认知度高，获多项荣誉 [14] 业绩驱动因素 汽车轻量化 - 新能源汽车持续高速增长，2024年产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比增34.4%和35.5%，带动汽车轻量化产品需求增长 [17] - 汽车排放标准趋严及新能源车续航焦虑推动汽车轻量化产品应用，降低车身重量可提高燃油经济性和续航里程 [17][18] - 中国汽车行业竞争力增强，2024年出口量达585.9万辆，同比增19.3%，海外市场成为汽车轻量化材料重要增长点 [18] 系统门窗 - 绿色建筑推动门窗产品低碳化，贝克洛系统门窗节能优势明显，符合政策要求，未来渗透率有望提升 [20][21][22] - 房地产市场环境变化推动系统门窗渗透率提升，目前国内渗透率仅5%左右，远低于欧洲市场 [24] - 系统门窗满足家居改善型需求，能解决消费痛点，随着改善型需求比例增加，成为更多家庭选择 [25] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为以242,577,297股为基数，每10股派现金红利1.6元，共计派发38,812,367.52元，不送股，不以公积金转增股本 [2][31] - 该预案经董事会、监事会审议通过，尚需股东大会审议，2024年度累计现金分红和股份回购总额占净利润68.66% [33][34][35] 关联交易 - 2025年拟与关联方发生采购货物、租赁土地房屋等经营关联交易，预计总金额不超2000万元，交易遵循市场原则，价格公允 [44][55][56] - 关联方包括科泰玻璃、银汇投资、科建实业，均不属于失信被执行人，交易对公司无不利影响，经独立董事、董事会、监事会审议通过 [47][50][52] 资产减值 - 2024年度计提各项资产减值准备3,674.40万元，包括信用减值损失2,654.50万元、存货跌价损失867.39万元、合同资产减值损失22.94万元、其他减值损失129.57万元 [62][63][64] - 该事项经审计委员会、董事会、监事会审议通过，真实反映公司财务状况 [67][66][68] 独立董事选举 - 因原独立董事任职已满六年，公司拟选举张晓峰和黄志雄为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过至第四届董事会届满 [70] - 两人均取得资格证书，任职资格和独立性需经深交所审核，原独立董事离任并获董事会感谢 [70][71] 授信及担保 - 2025年度公司及子公司拟向商业银行申请不超525,000万元人民币、7,000万美元综合授信及外汇衍生品，公司为子公司提供不超240,000万元人民币、7,000万美元担保 [77] - 该事项尚需股东大会审议，被担保子公司经营正常，具备偿债能力，担保风险可控 [78][81]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会和9次董事会会议[4] - 2024年董事会专门委员会召开4次审计等会议[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次[7] 决策事项 - 2024年多次董事会会议审议通过多项议案[8][9][10] - 2024年年度股东大会续聘容诚会计师事务所[10] 工作情况 - 2024年与内审、事务所沟通，提高治理水平[11] - 2024年累计现场工作16个工作日[13] 未来展望 - 2025年加强与管理层沟通，履行职责[14]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、9次董事会会议[3] - 2024年董事会专门委员会召开4次审计等会议[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次[6] 决策事项 - 2024年审议通过日常关联交易等多项议案[7][8][9] - 2024年续聘容诚会计师事务所为审计机构[9] 工作情况 - 2024年与内审、事务所沟通，提高治理水平[10] - 2024年累计现场工作16个工作日[12] 未来展望 - 2025年加强与管理层沟通，推动良性发展[13]

会议情况 - 2024年召开3次股东大会、9次董事会会议，黄继武均出席[3] - 2024年董事会专门委员会召开1次提名委员会会议，黄继武出席[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，黄继武全出席[5] 议案审议 - 2024年8月20日审议通过日常关联交易预计议案[7] - 2024年4月29日审议通过聘任董事会秘书议案，聘王兰兰[7] - 2024年3月15日审议通过续聘会计师事务所议案，4月16日股东大会通过续聘容诚[9] 履职情况 - 2024年按时编制披露报告，内容真实准确完整[8] - 2024年独立董事与内审和会计师有效沟通[10] - 2024年独立董事与中小股东多种方式沟通[11] - 2024年独立董事现场工作15个工作日[11] - 2024年独立董事履职谨慎忠实勤勉[12] 未来展望 - 2025年独立董事加强与管理层沟通促发展[13]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-017 广东豪美新材股份有限公司 张晓峰先生和黄志雄先生均已取得独立董事资格证书，其作为本公司独立董 事候选人的任职资格、独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股 东大会审议。 郑德珵先生和卫建国先生自张晓峰先生和黄志雄先生任职起即离任，不再担 任公司独立董事及董事会专门委员会相应职务，亦不在公司担任任何职务。截至 本公告日，郑德珵先生和卫建国先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项，亦没有特别向董事会补充说明的情况。郑德珵先生和卫建国先生在 担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东 的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此，董事会对郑德 珵先生和卫建国先生在任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。 二、备查文件 1、第四届董事会第二十六次会议决议 广东豪美新材股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 29 日 关于选举独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于选举独立董事的相关情况 根据《上市公司独 ...

业绩数据 - 2024年营业收入667,179.40万元，同比增加11.46%[3][11] - 归属于上市公司股东的净利润20,940.45万元，同比增加15.50%[3] - 经营活动产生的现金流量净额21,964.43万元，同比下降18.75%[3][14] 资产数据 - 2024年末总资产640,775.57万元，同比增长8.43%[3] - 报告期末货币资金60,615.72万元，同比增长41.55%[4][5] 账款数据 - 报告期末应收票据、应收账款分别为51,585.60万元、207,355.03万元，同比分别增长30.67%、15.75%[4][5] - 报告期末其它应收款700.57万元，同比减少95.43%[4][5] - 报告期末应付票据、应付账款分别为19,613.42万元、41,174.34万元，同比分别增加17.50%、12.78%[8] 其他数据 - 报告期末存货74,290.30万元，同比增长10.59%[4][5] - 报告期末未分配利润101,579.74万元，同比增加16.09%[8][9]

新策略 - 公司拟开展期货套期保值业务降低铝锭价格波动影响[1] - 套期保值持仓保证金额度不超1亿元，资金用自有资金[2] - 业务自2024年度股东大会通过起12个月内开展[2] 风险管理 - 开展套期保值可锁定成本、降经营风险，公司完善内控[4] - 期货套期保值存在多种风险，公司采取措施防范[5][6][7]

证券代码：002988 证券简称：豪美新材 公告编号：2025-019 广东豪美新材股份有限公司 关于继续使用自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东豪美新材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过《关于继 续使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司根据实际经营情 况，在保证公司正常资金需求前提下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置自有 资金进行现金管理，以更好地实现公司资产的保值、增值。具体情况如下： 一、本次使用部分自有资金进行现金管理的情况 1、管理目的 提高公司资金使用效率，增加资金收益，在保证公司日常经营资金需求的前 提下，获取一定的回报，以更好地实现公司资金的保值、增值，保障公司股东的 利益。 2、投资额度及期限 公司拟进行现金管理的自有资金总额不超过人民币 30,000 万元，投资期限 不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。 3、投资品种 为控制资金使用风险，投资的产品 ...

董事会提名 - 公司董事会提名黄志雄为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[5][7][9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[9]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非独立董事津贴3000元/月（税前）[3] - 独立董事津贴12万元/年（税前）[3] - 监事津贴3000元/月（税前）[3] - 高管年薪制含基本工资和绩效工资[3] 其他规定 - 个税公司代扣代缴[5] - 离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 公司可调整方案[5] - 方案经2024年度股东大会审议通过后实施[5]