董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有 效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规、规范性文件的要求，以及《北京声迅电子股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（证券事务部），处理董事会日常事务，董事会秘 书兼任董事会办公室负责人。 董事会印章由公司总裁办公室统一管理，并指定专人保管。 第三条 定期会议 北京声迅电子股份有限公司 董事会议事规则 北京声迅电子股份有限公司 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次定期会议，由董事长召集。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）审计委员会提议时； 北京声迅电 ...

（二）独立情况的说明 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《独立董事工作 制度》等相关规定，忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和 全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人在报告期的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，现将本 人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人简介 北京声迅电子股份有限公司 庞俊巍，男，1968 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历， 拥有律师、会计师、国际审计师、税务师、证券从业资格、基金从业资格等从业 资格。2006 年至 2015 年期间任职于金融类公司或投资公司，2015 年至 2021 年 期间任职于律师事务所。2022 年至今任北京庞大律师事务所主任。2023 年 6 月 至今，任声迅股份独立董事。 本人未在公司担任除独立董事、专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 ...

北京声迅电子股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《北京声迅电子股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《北京声迅电子股份有限公司独立董事工作制度》 等相关规定，北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事吴甦先生、庞俊巍先生及丛培红女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事吴甦先生、庞俊巍先生及丛培红女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 北京声迅电子股份有限公司董事会 ...

年报披露 - 原定于2025年4月29日披露《2024年年度报告》[2] - 延期至2025年4月30日披露[2] - 延期原因是编辑及复核工作量大[2] 信息披露 - 指定媒体有《中国证券报》等及巨潮资讯网[2]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-017 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：28.94 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2025 年 4 月 10 日至 2025 年 4 月 23 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 6、若触发转股价格修正条件，公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定及《公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，及 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-015 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以专人送达、通讯等方式发出，会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（独立董事吴甦先生、庞俊巍先生、丛培红女士以通讯方式参加）。公司董 事长聂蓉女士主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 截至 2025 年 4 月 9 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个交 易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元 ...

证券代码：003004 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-016 1、截至 2025 年 4 月 9 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发"声迅转 债"转股价格向下修正条款。 2、经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"声迅转债"转股价格。从 2025 年 4 月 10 日开始重新起算，若再次触发 "声迅转债"转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是 否行使"声迅转债"转股价格向下修正的权利。 公司于 2025 年 4 月 9 日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于不向下修正"声迅转债"转股价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 北京声迅电子股份有限公司 关于不向下修正声迅转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行 ...

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于声迅转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：003004；证券简称：声迅股份 2、债券代码：127080；债券简称：声迅转债 3、当期转股价格：28.94 元/股 4、转股期限：2023 年 7 月 7 日至 2028 年 12 月 29 日 5、自 2025 年 2 月 28 日至 2025 年 4 月 1 日，北京声迅电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），预计后续有可能触发"声迅转债"转股价格向下修正条款。 公司 28,000 万元可转换公司债券已于 2023 年 2 月 10 日在深交所挂牌交易，债 券简称"声迅转债"，债券代码"127080"。 （三）可转换公司债券转股期限 本次可转换公司债券转股期限 ...

债券发行与交易 - 2022年12月30日公开发行280万张可转换公司债券，总额28000万元[2] - 2023年2月10日可转换公司债券在深交所挂牌交易[2] 转股情况 - 转股期限为2023年7月7日至2028年12月29日[2][3] - 初始转股价格29.34元/股，2023年6月19日调为29.14元/股，2024年6月4日调为28.94元/股[4] - 2025年第一季度“声迅转债”因转股减少1364张，金额136400元，转股4710股[5] - 截至2025年第一季度末，“声迅转债”因转股减少5577张，金额557700元，转股19162股，剩余2794423张，金额279442300元[5] 股本变动 - 2025年第一季度前限售股12273525股，占比14.99%，变动后16054875股，占比19.61%[5] - 2025年第一季度前无限售股69580927股，占比85.01%，变动后65804287股，占比80.39%[5] - 2025年第一季度前总股本81854452股，占比100%，变动后81859162股，占比100%[5] 信息查阅 - 投资者可查阅2022年12月28日巨潮资讯网披露的募集说明书了解“声迅转债”相关内容[6]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司控股股东 广西天福投资有限公司（以下简称"天福投资"）的通知，获悉其所持有公司股 份解除质押，具体情况公告如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 单位：股 | | | | 累计 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股数量 | 持股比例 | 被质押 | 持股份 | 总股本 | 已质押股份限 | 占已质 | 未质押股份限 | 占未质 | | | | | 数量 | 比例 | 比例 | 售和冻结、标 | 押股份 | 售和冻结合计 | 押股份 | | | | | ...