薪酬与考核委员会设置 - 公司设董事会薪酬与考核委员会，负责制定审查薪酬政策与方案并考核[2] - 委员会由4名成员组成，独立董事应过半数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬决策流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东大会审议通过[7] - 高级管理人员薪酬分配方案须报董事会批准[7] 会议规则 - 会议需提前三天通知，紧急情况可随时通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为十年[13]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，将开展换届选举[2] - 第四届监事会由3名监事组成，含2名非职工代表和1名职工代表[2] - 提名陈治芳、黄海平为非职工代表监事候选人[2] 持股情况 - 原监事陈莉间接持股643,000股，换届后不再担任[4] - 陈治芳间接持股488,000股[7] - 黄海平未持股[8]

募集资金情况 - 2020年9月首次公开发行4277.78万股，发行价6.61元/股，募集资金总额28276.13万元，净额23763.08万元[1] - 2020年9月15日募集资金到账[2] - 截至2024年6月30日，累计闲置募集资金理财净收益631.53万元[4] - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户结余利息5702.07元转入自有资金账户[4] - 累计变更用途的募集资金总额为6161.45万元，比例为21.79%[18] 项目投入情况 - 以前年度募集资金累计用于募投项目支出24386.64万元，其中置换已支付项目金额9758.77万元[4] - 2024年上半年募集资金用于募投项目支出7.4万元[4] - 截至2024年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金共计24394.04万元[9] - 2020年10月27日，公司同意使用募集资金置换自筹资金11091.82万元[20] 项目进度及效益 - 百亚国际产业园升级建设项目截至期末投资进度为102.50%，本报告期实现效益32611.16万元[18] - 营销网络建设项目截至期末投资进度为103.05%[18] - 研发中心建设项目截至期末投资进度为100.00%[18] - 百亚国际产业园升级建设项目之卫生巾生产线建设截至期末投资进度为105.40%，本报告期实现效益20883.52万元[22] 项目变更情况 - 2022年公司将6193.06万元募集资金调整用于“新增卫生巾生产线及增加必要的自动化辅助设备”[13] - 2022年公司决定变更募集资金投资项目，调整6161.45万元用于新增卫生巾生产线[22] 合规情况 - 公司2024年半年度募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形[16] - 截至2024年6月30日，公司已将全部募集资金按承诺用途使用完毕，募集资金专用账户全部销户[15]

董事会提名 - 公司董事会提名郝颖为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，授权报送并担责[39]

独立董事提名 - 郝颖被提名为百亚股份第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[26][32] - 担任独立董事公司数不超三家，任职不超六年[35][36] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关经验[17] - 以会计专业人士被提名，满足相应资格条件[18] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[38]

证券代码：003006 证券简称：百亚股份 公告编号：2024-039 重庆百亚卫生用品股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并 办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 8 日召 开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下： 根据上述注册资本变更情况和《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况， 公司拟修订《公司章程》部分条款，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 429,112,550 | 第六条 公司注册资本为人民币 429,323,390 | | | 元。 | 元。 | | 2 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公 | 第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司 | | | 司 ...

独立董事提名 - 江积海被提名为重庆百亚第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[17] - 以会计专业人士被提名需至少具备注册会计师资格[18] 限制条件 - 本人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上[21] - 本人及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[22] - 本人最近十二个月内无特定禁止情形[26] - 本人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[32] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[35] - 本人在公司连续担任独立董事未超过六年[36] 候选人承诺 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整[38]

董事会提名 - 公司董事会提名马赟为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][30][33] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[39] - 提名人授权报送声明内容并承担相应法律责任[39]

独立董事提名 - 马赟被提名为百亚股份第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[21][22] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无处罚通报[26][29][32] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[35][36] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[38] - 任职期间遵守规定，确保履职不受影响[38]

监事会组成 - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，含1名职工代表[4] 会议召开 - 定期会议每六个月至少召开一次[12] - 特定情况十日内召开临时会议[12] - 监事提议三日内发临时会议通知[13] - 定期会议通知前至少两天征求意见[13] - 定期和临时会议分别提前十日或五日发书面通知[13] 会议举行与表决 - 过半数监事出席方可举行会议[18] - 表决一人一票，记名书面等方式[20] - 临时会议可书面通讯方式决议[22] - 决议须全体监事过半数通过[23] 会议记录与档案 - 记录完整准确，含七项内容[24] - 与会监事签字确认，不同意见书面说明[25] - 档案专人保管，保存十年[26] 决议执行与监督 - 召集人组织、监督和检查决议执行[28] - 监事督促落实，可指定高管执行[28] - 联系人跟踪反馈，主席后续会议通报[29] 规则相关 - 规则为《公司章程》附件，依法律法规和章程执行未尽事宜[30] - “以上”含本数，“超过”不含本数[31] - 召集人提修订意见稿，经审定提交股东大会审议[31] - 规则经股东大会审议通过生效，监事会负责解释[32][33]