江苏日久光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 2023 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决 策和其他重大事项均按相关规定履行程序，合法有效。我对报告期内董事会各项 议案及公司其他事项进行认真审阅和积极讨论后，均投了赞成票，没有提出异议， 也无反对、弃权的情形。具体出席董事会及股东大会的情况如下： （一）出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共计召开 5 次董事会，以现场投票与网络投票相结合的方式 召开股东大会 2 次。公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序。2023 年 度具体出席董事会、股东大会的情况如下： | 独立董事 | | 董事会 | | | 股东大会 ...

江苏日久光电股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）的独 立董事，我根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，诚信、勤勉履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现 将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 张雅先生，中国国籍，无境外永久居留权。1981 年出生，法律学士学历。 曾任中共太仓市纪律检查委员会、太仓市监察局纪检监察室科员、江苏太仓港口 管理委会港政局科员、江苏金太律师事务所实习律师、江苏金太律师事务所律师、 上海君澜律师事务所律师、北京市中银（上海）律师事务所律师；现任北京浩天 （上海）律师事务所律师；2020 年 12 月至今任江苏日久光电股份有限公司独立 董事，同时担任江苏泰源环保科技股份有限公司独立董事、南通冠优达磁业股份 有限公司（非上市公司）独立董事。 （二）独立性情况 作为公司的独 ...

江苏日久光电股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2023 年度年报审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 三、人力及其他资源配备 容诚所配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司、国有 企业、制造行业审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。容诚所建立了完 善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、 财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家，且技术专家后台前置，全 程参与对审计服务的支持。 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业， 是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业 务， ...

2023 年度监事会工作报告 2023 年度，江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"） 监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公 司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地 履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东 的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状 况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展 发挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会会议召开情况 报告期内，公司共召开了 4 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案等具体情况如下： | 序 | 会议名称 | | 召开时间 | | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | | | | | | | | | | 1、《关于 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏日久光电股份有限公司 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截止 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。 报告期内，公司计提的各项资产减值准备金额合计-3,803.25 万元。具体情况如 下： 单位：万元 证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-033 应收票据组合 2 商业承兑汇票 对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及 对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期 信用损失。 | 项目 | 2023 年度计提 | | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | | -1,665.66 | | 其中：应收票据 | | 7.26 | | 应收账款 | ...

江苏日久光电股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和江苏日久光电股份有 限公司（以下简称"公司"或"日久光电"）《公司章程》《董事会审计委员会 工作规则》等规定和要求，董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度审计 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙 人179人，共有注册会计师1395人，其中745人 ...

江苏日久光电股份有限公司 江苏日久光电股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，江苏日 久光电股份有限公司(以下简称"日久光电"或"公司")董事会，就公司在任独立董事 任永平、孔烽、张雅的独立性情况进行评估并出县如下专项意见: 经核查独立董事任永平、孔烽、张雅的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会 2024 年 4 月 16 日 ...

江苏日久光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 8 日召开第三届 董事会第十八次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 19 日刊登在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007） 《回购股份报告书》（公告编号：2024-008）。 根据回购方案，拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购部分公司股份，回购 股份的种类为人民币普通股（A 股），用于维护公司价值及股东权益。本次回购股份 资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过 18 元/股（含），按回购金额下限进行测算，预计回购股份数量约为 2,777,777 股，约占公司当前总股本的 0.9883%；按回购金额上限测算，预计回购股份 数量约为 5,555,554 股，约占公司当前总股本的 1.9766%。具体回购股份的数量以回购 期届满时实际回购的股份数量为准。回购股份期限为自公司第三届董事会第十八次会 议审议通过之日起 3 个月内。 根 ...

公司基本信息 - 公司于2010年1月成立，2018年6月在浙江嘉兴市海盐县成立全资子公司，所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造业，细分行业为触控显示应用材料行业 [2] 产品情况 产品类别 - 主要产品包含导电膜、光学膜、光学胶、配套原材料产品几大类 [2] 导电膜细分产品及应用 - 导电膜细分有ITO导电膜、调光膜和个性化产品（如铜膜、EMI膜等）；ITO导电膜高方阻应用于中小尺寸（手机、平板为主），低方阻应用于中大尺寸（商显、教育等为主）；调光膜2022年对外销售，应用于汽车天幕、侧窗、后视镜等 [3] 光学膜细分产品及应用 - 光学膜主要是2A/3A膜，具备防反射、防眩光、防指纹污染功能，应用于折叠手机、车载显示 [3] 光学胶细分产品及应用 - OCA光学胶应用于较低端消费电子，与ITO导电膜客户群体一致；耐折叠OCA光学胶用于折叠屏手机外屏保护和柔性盖板与OLED贴合，曲面屏用光学胶用于3D盖板和OLED贴合 [3] 市场地位 - 2022年公司ITO导电膜全球市场占有率约30%，排名第二，仅次于日东电工（约37%） [3][5] 技术与产业链优势 - 拥有湿法精密涂布、精密贴合、真空磁控溅射镀膜三项核心技术，形成完整产业链 [2][3][4][5] - 解决ITO导电膜前道材料IM消影膜、PET高温保护膜自产自用，实现进口替代 [3] - 完成后道触控显示模组工序中OCA光学胶的延伸 [4] 业务影响与转型 业务影响 - 近几年因竞争技术路线incell等成本和良率问题解决，以外挂式触控屏为主的手机、平板市场收缩，公司主营业务业绩受较大影响 [3][5] 业务转型 - 公司凭借技术积累向汽车应用领域开拓业务，调光膜、2A/3A光学膜在客户端获不错口碑 [4] 问答环节 调光膜技术及市场地位 - 市场主流调光膜技术有PDLC、SPD和EC三种；公司调光导电膜覆盖三种技术路线，在售产品以EC为主，应用于汽车相关场景 [4] 调光导电膜竞争情况 - 公司磁控溅镀技术积累深厚，ITO导电膜市场占有率排名第二；调光导电膜早期与下游客户配合，进度领先 [5] 磁控溅镀产线情况 - 公司整体产能利用率60%左右，募投项目设备2023年转固投入使用，磁控溅镀设备产能充足 [5] PET铜箔技术储备 - 公司磁控技术可匹配锂电池PET铜箔磁控溅射工序，但不具备水电镀铜产线，正关注行业动态拓宽赛道 [5] ITO导电膜行业增量点 - 传统消费电子应用受限，外挂式触控屏市场收缩，但在小量、个性化定制方案中有稳定存量，未来microled、空地通讯等外挂触控形式对业务增长有正面影响 [5] 调光膜市场类型 - 目前主要是前装市场，后装也可实现 [6] 2A/3A光学膜竞争情况 - 湿法和干法光学膜主供为日系厂商；主流折叠屏有缺陷需加防反射功能，推行去偏光化会增加反射，公司干法光学膜反射更低，配合客户端试样反馈有信心 [6]

证券代码：003015 证券简称：日久光电 公告编号：2024-025 江苏日久光电股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏日久光电股份有限公司（以下简称"日久光电"或"公司"）第四届董事会 第一次会议于2024年3月11日下午16:30在公司2024年第一次临时股东大会选举产生第 四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，在日久光电公司会议室 以现场表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际参加表决董事9人，全员现场 参会。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陈超先生主持。本次 会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 鉴于公司第四届董事会成员已由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产生，根据 《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选举陈超先生为公司 ...