深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （阎磊） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会独 立董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》以及其他有关法律法规的相关 规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护公司、 全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人阎磊，男，1973 年出生，民商法学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。 最高人民法院、中国社会科学院联合培养博士后、执业律师。曾任职于深圳市人民政府法 制办公室；富创集团副总经理、董事会秘书；北京新时代宏图基金管理有限公司总裁。现 主要担任深圳兄弟足球投资发展控股有限公司执行董事，可立克 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2023 年度内部控制自我评价报告的审核意见 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险防范能力，促 进公司规范运作和健康可持续发展，保护投资者合法权益，深圳市振邦智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度内部控制进行了自我评 价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价报告》。公司监事会认真审阅了 2023 年度内部控制自我评价报告，现发表审核意见如下： 公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定 及国家其他相关法律法规，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法 律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系 的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公 司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股 东的利益。 我们认为，2023 年度内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内 部控制制度的建设及运行情况。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会 2023 年 3 月 27 日 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011008898 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2024]0011008898号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | ...

关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 29 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 4 月 1 日（星期一） 15:00-16:30 在全景网（https://ir.p5w.net/）、"价值在线"（www.ir-online.cn）举 办深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广 泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00-16:30 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-024 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1 会议召开时间：2024 年 4 月 1 日（星期一）15:00-16:30 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：全景网（ ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011003269 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市振邦智能科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 1-7 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011003269 号 深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称振 邦智能公司）《2023 年度募集资金存放与使 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-017 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开第 三届董事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，拟 续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2024 年度审计机构。 该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 截至 2023 年 12 月 31 日注册会计师人数：1471 人，其中：签署过证券服务业务审计 报告的注册会计 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-018 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第 三届董事会第十次（定期）会议和第三届监事会第十次（定期）会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项 公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》（大华审字 [2024]0011008898 号）确认，公司 2023 年度合并报表净利润 208,003,811.78 元，归属于 母公司股东净利润为 208,003,811.78 元，公司年末未分配利润 646,626,764.97 元；2023 年 母公司实现净利润 202,295,420.31 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公 司按净利润 5%的比例提取任意盈余公积 10,114, ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就会计师事务所和 相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊 的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 三、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大华会计师事务所（特殊普通合伙）由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通 合伙企业，成立于 2012 年 2 月 9 日，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市海淀 区西四环中路 1 ...

（一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，深圳市振邦智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 21.75 元，募 集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净额为人民币 560,186,226.42 元。募集资金已于 2020 年 12 月 21 日全部到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金 到位情况进行了审验确认，于 2020 年 12 月 22 日出具了《深圳市振邦智能科技 股份有限公司验资报告》（天健验[2020]7-164 号）。公司对募集资金采取专户存 储制度，并与首发保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管 1 中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-015 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》及其摘要，真实、准确、完整反映了公司 2023 年经营情况。 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 本议案已经审计委员会过半数同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次（定期）会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日 15：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 16 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主 ...