中国国际金融股份有限公司 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为深 圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"振邦智能"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定， 对振邦智能部分募集资金投资项目延期的事项进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市振邦智能科技股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3309 号）核准，振邦智能首次向社会公众 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,740 万股，每股面值为人民币 1 元，每股发行 价格为人民币 21.75 元，募集资金总额为人民币 595,950,000.00 元，扣除发行费用 （不含税）人民币 35,763,773.58 元后，募集资金净额为人民币 560,186,226.42 ...

公司事件 - 公司于2023年6月27日收到向特定对象发行股票注册批复[1] - 批复自2023年6月12日起12个月内有效[1] - 批复于2024年6月11日到期自动失效[1] - 批复到期失效不会对公司生产经营产生重大影响[1]

深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-039 1、本次回购注销的限制性股票数量为 28,250 股，占回购注销前公司总股本的 0.03%，回购注销人数合计 17 人。本次回购注销完成后，公司总股本减少 28,250 股。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完成上述限制性股票的回购注销手续。 一、本激励计划已履行的相关审批程序 2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关 于公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于 公司〈2021 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，公司独立董事对此发表了独 立意见。2021 年 4 月 16 日召开第二届董事会第十二次（定期）会议审议通过了《关于 提请召开公司 2020 年度股东大会 ...

财务数据 - 公司2023年实现营收12.26亿元，同比增长17.62%[1] - 公司2024年Q1实现营收2.58亿元，同比增长21.15%[1] - 公司2023-2026年营业收入、经营利润、净利润预测逐年增长[1] - 公司2023-2026年每股净收益逐年增长，2024年预计为2.35元[1] - 公司2023-2026年经营利润率、净资产收益率、投入资本回报率逐年提升[1] - 公司2023-2026年市盈率逐年下降，2026年预计为11.38[1] - 公司2023-2026年股息率稳定在0.7%[1] 产品认证和市场拓展 - 微型逆变器产品获得德国莱茵认证，有望打开欧洲市场[1] 股票评级和投资提醒 - 公司下调并更新2024-2026年归母净利润预测，给予2024年22x PE估值，目标价下调至51.7元，维持增持评级[1] - 报告提醒投资者市场有风险，投资需谨慎，不应将报告作为唯一参考因素[8] - 评级说明中，增持评级表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持评级介于5%～15%之间[11]

业绩总结 - 2023年营业收入12.26亿元，较2020年同比增长23.34%，达成公司层面业绩考核目标[14] 股权激励 - 可解除限售的限制性股票激励人数为69名[2] - 可解除限售的限制性股票数量为155,950股，占公司目前总股本的0.1395%[2] - 本次解除限售股份的上市流通日期为2024年5月13日[2] - 2021年7月9日激励计划限制性股票授予登记完成后，公司股份总数增加[7] - 2022年6月11日回购注销部分限制性股票和股票期权[7] - 2023年拟注销股票期权106,716股，回购注销限制性股票598,564股[10] - 2023年8月18日同意注销2名激励对象8,000份已届满但未行权的股票期权[11] - 69名激励对象个人绩效考核均为“合格”[14] - 公司2021年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部分第二个解除限售期，激励对象可按获授权益总量的50%解除限售[14] - 本次变动后，有限售条件股份58,135,614股，占比52.00%，无限售条件股份53,671,790股，占比48.00%[19] - 股权激励限售股减少155,950股，占比从1.38%降至1.24%[19] - 2024年4月27日披露符合解除限售条件的激励对象为70名，实际为69名[15][16]

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-038 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于微型逆变器获德国莱茵 TÜV 认证证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、产品认证概述 近日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的微型逆变器产品获 得德国莱茵TÜV颁发的相关产品认证证书，证书涵盖EN 62109、IEC 62109、EN IEC 61000-6-1、 EN IEC 61000-6-3、EN 50549-1 等多项安全及并网认证。 公司的微型逆变器产品（MIT800A-E）获得德国莱茵 TÜV 颁发的相关认证证书，标志着 该产品的安全和并网等性能通过德国莱茵 TÜV 的严苛测试，符合欧洲市场的标准要求，该 产品可以在欧洲市场进行销售和使用。 公司的微型逆变器产品通过上述认证，有利于拓展欧洲市场，提升公司新能源产品的 竞争力，助力公司长远发展，并可推动社会绿色、智能、可持续发展。 三、特别提示 该产品认证证书的获得不会对公司当年经营业绩产生重大影响，敬请投资者谨慎决策， 注意投资风险。 四、备查文件 ...

新产品和新技术研发 - 公司获ISO 13485：2016医疗器械质量管理体系认证[2] - 认证范围为医疗器械用控制部件设计和生产[5] 其他新策略 - 获证能提高产品安全性和有效性，强化品质管理[2] - 获证不会对公司当年经营业绩产生重大影响[3]

股权激励 - 2021年6月10日首次授予140.2880万股限制性股票和35.072万份股票期权[10] - 限制性股票授予价20.20元/股，股票期权行权价40.70元/份[10] - 2021 - 2024年多次对激励计划调整、注销[11,14,15,16] 业绩考核 - 2023年营业收入12.26亿元，较2020年同比增长23.34%[20] 解除限售 - 本次70名激励对象可解除155,950股限制性股票，占总股本0.14%[21] - 2024年4月25日审议通过预留授予部分第二个解除限售期议案[17] 时间节点 - 2022年3月4日为预留授予部分限制性股票授予日[19] - 2022年5月11日为预留授予部分股票上市日期[19]

综上所述，我们认为：根据本次激励计划的有关规定，公司本次激励计划预 留授予部分限制性股票第二个解除限售期的解除限售条件已成就，同意公司为符 合解除限售条件的70名激励对象持有的155,950股限制性股票办理解除限售手续。 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 25 日 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票和股票期权激励计划预留授予部 分第二个解除限售期解除限售条件成就的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳市振邦智能科技股份有 限公司章程》和《深圳市振邦智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票和股票 期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称"本次激励计划"）等的规定， 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对本次激励计划 预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行核实，现发表如 下意见： 1、公司符合《管理办法》和本次激励计划的有关规定，公司具备实施股权 激励计划的主体资格，符合本次激励计划中对第二个解除限售期解除限售条件的 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-029 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次（临时） 会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日 16：00 在公司会议室以现场结合通讯表决的 方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席 董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中独立董事阎磊先生通过通讯方式进行表决。本次会议 由公司董事长陈志杰先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召 开程序符合法律法规及《公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年第一季度报告>的议案》 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案已经审计委员会过半数同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资 ...