证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-015 深圳市振邦智能科技股份有限公司 第三届董事会第十次（定期）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 公司董事会编制的《2023 年年度报告全文》及其摘要，真实、准确、完整反映了公司 2023 年经营情况。 表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交至公司股东大会审议。 本议案已经审计委员会过半数同意。具体内容详见同日刊登在《证券时报》《证券日报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 （二）审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 一、董事会会议召开情况 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次（定期）会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 27 日 15：00 在公司会议室以现场表决的方式召开。 会议通知已于 2024 年 3 月 16 日通过邮件、微信等方式发出。本次会议应出席董事 5 人， 实际出席董事 5 人。本次会议由公司董事长陈志杰先生主 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（梁华权） 本人作为深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立 董事，在 2023 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》、公司《独立董事工作制度》以及其他有关法律法规的 相关规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分行使独立董事职权，切实维护 公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 本人梁华权，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，具有法 律职业资格、注册会计师非执业会员资格、注册税务师。曾任中国航空技术深圳有限公司 财务专员、深圳证券交易所监管员、深圳信公企业管理咨询有限公司任执行董事兼总经理 及其关联企业董事高管或者执行事务合伙人、正领咨询及其 ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市振邦智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程序较低，根据 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-014 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1、债券申报登记地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工业 园 4 栋 2、申报时间：2024 年 3 月 14 日至 2024 年 4 月 27 日，工作日上午 9:00-11:40，下 午 14:00-18:00 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开的第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议以及于 2024 年 3 月 13 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分股票期权 和回购注销部分限制性股票的议案》。由于公司 2021 年限制性股票和股票期权激励计划 （以下简称"激励计划"）的部分激励对象因个人原因离职，已不符合激励对象条件。 公司按相关规定回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 28,250 股。 本次回购注销完成后，公司 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-012 深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 3 月 13 日（星期三）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 3 月 13 日 9:15-15:00 的任意时间。 （二）现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道根玉路与南明路交汇处华宏信通工 业园 4 栋会议室。 （三）会议召集人 1.本次股东大会不存在增加、变更或否决议案的情形。 深圳市振邦智能科技股份有限公司董事会。 （四）会议主持人 本次会议由公司副董事长唐娟女士主持召开。 （五）会议召开方式：现场投 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-013 深圳市振邦智能科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 26 日召 开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过了《关 于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司 于 2024 年 2 月 27 日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》等法律法规和规范性文件的相关规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕知情人做了 必要登记。根据《管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

中国深圳福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 21-25 层， 21-25F., CTS Tower, No.4011, ShenNan Road, ShenZhen, 电话（Tel.）：（86）755-83025555；传真（Fax.）：（86）755-83025068, 83025058 邮编(P.C.)：518048；网址（Website）：http://www.huashang.cn 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 3 月 广东华商律师事务所 关于深圳市振邦智能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市振邦智能科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规及规范性文 件的规定，广东华商律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市振邦智能科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派彭书清律师、严剑文律师出席 了公司2 ...

证券代码：003028 证券简称：振邦智能 公告编号：2024-011 深圳市振邦智能科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意 见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形： 2024 年 2 月 26 日，深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第九次（临时）会议和第三届监事会第九次（临时）会议，审议通过 了《关于 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（以下简称"激励 计划"或"本激励计划"）等相关议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等法律法规及规范性文件的相关规定，公司对激励对象的姓 名及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核 查，相关公示情况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）对拟激励对象的公示情况 公司已于 2024 年 2 月 27 日通过公司 OA 办公系统对 2024 年限制性股票激励计划 激励对象的姓名 ...

监事会关于第三届监事会第九次（临时）会议相关事项的 核查意见 深圳市振邦智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《公司章程》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《激励计划》"）的有关 规定，对公司第三届监事会第九次（临时）会议相关事项，发表核查意见如下： 深圳市振邦智能科技股份有限公司 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市 场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 6、中国证监会认定的其他情形。 一、关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 本次拟使用闲置资金进行现金管理，符合相关法律法规及规范性文件的要求及公司 章程的相关规定，履行了必要的审批程序， ...

深圳市振邦智能科技股份有限公司 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明其姓名、 | 是 | | --- | --- | --- | | | 职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激励对象 | 是 | | | 行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 年 | 是 | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条说明是否存 | | | 22.1 | 在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与股权激励 | 是 | | | 的情形；说明股权激励计划的实施是会否会导致上市公司股权分 | | | | 布不符合上市条件 | | | 22.2 | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）拟授出的权益数量，股权激励计划拟授涉及的标的予股票 种类的来源、权益数量及占上市公司股本总额 ...