中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 2023年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：中航证券有限公司 被保荐机构简称：中瓷电子（003031） | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：司维 联系电话：021-23563566 | | | | 保荐代表人姓名：赵丽丽 联系电话：021-23563566 | | | | 现场检查人员姓名：司维、赵丽丽 | | | | 现场检查对应期间：2022年12月至现场检查之日 | | | | 现场检查时间：2023年12月28日 | | | | 现场检查意见 一、现场检查事项 | | | | 否 | 是 | 不适 用 | | （一）公司治理 | | | | 现场检查手段：1．核查公司章程、三会文件、公司治理制度、信息披露等文件； 2．与相关人员进行沟通了解；3．通过外部渠道核查公司相关传媒信息。 | | | | 1．公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | 2．公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | 3．三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及 | √ | | | 会议内容等要件是否齐备，会 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-001 河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售的股份为首次公开发行前已发行的部分股份，限售起始日为 2021 年 1 月 4 日，发行时承诺限售期为 36 个月； 2022 年 1 月 9 日公司发布停牌公告，拟筹划进行重大资产重组。公司分别 于 2022 年 1 月 27 日、2022 年 8 月 25 日召开了第一届董事会第十五次会议和第 二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易方案的议案》等与本次重组相关的议案，并于 2022 年 11 月 16 日 经 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于〈 河北中瓷电子科技股份有限 公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉 及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案。 2. 本次解除首发限售股的股东 1 名，解除限售的股份数量为：14,627,537 股， 占公司 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-111 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 3 月 29 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议， 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过，同意公司使用不超过人民 币 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足 保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型约定存款或 保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披露的相关公 告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司与中信银行股份有限公司石家庄分行签订 了《中 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-110 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理完成工商变更登记换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 27 日和 2023 年 12 月 13 日召开了第二届董事会第十八次会议和 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》， 并授权公司董事会办理工商登记变更手续。现公司已完成工商变更登记和备案， 并于 2023 年 12月 18 日收到河北省石家庄市市场监督管理局换发的《营业执照》， 现将相关内容公告如下： 具体情况如下： 河北中瓷电子科技股份有限公司 一、关于变更公司注册资本的情况 公司于 2023 年 7 月 11 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意河北中 瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电子科技集团公司第十三研究所等 7 名 交易对方发行合计 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-109 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形； 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议； 3. 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 13 日（星期三）14:30-16:00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 13 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日（星期三）上午 9:15-9:25 9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 13 日（星期三）9:15-15:00 期间的任意时间。 5. 现场会议主持人：董事长卜爱民先生 6. 本次股东大会的召集 ...

国浩律师（石家庄）事务所 关 于 河北中瓷电子科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之 法律意见书 中国河北省石家庄市中山西路 108 号华润大厦 B 座 18 层 邮编：050051 18/F, Block B, China Resources Mixc, 108 Zhongshan West Road, Shijiazhuang, Hebei 050061, China 电话/Tel: + 86 0311 85288350 传真/Fax: + 86 0311 85288321 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023 年 12 月 国浩律师（石家庄）事务所（以下简称"本所"）接受河北中瓷电子科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"会议"）召开的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、法规、规范性文件以及《河北中瓷电子科技股份有限公司 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 2023 年 12 月 7 日投资者关系活动记录表 编号：2023-07 | | 特定对象调研 □分析师会议  | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | □其他 | | 参与单位 | 兴全基金：李扬 海通证券：夏凡 | | 名称及人员姓 | | | | 诚旸投资：张硕 | | 名 | 长盛基金：侯智中 | | 时 间 | 2023 年 12 月 7 日 | | 地 点 | 石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21 号信息产业园 | | 上市公司 | 董事会秘书、证券事务代表及相关工作人员 | | 接待人员姓名 | | | | Q: 请介绍下公司资产整合后氮化镓通信基站射频芯片、碳化 | | | 硅功率模块的情况？如何看待未来业务发展的趋势？ | | 投资者关系活 | A：博威公司氮化镓通信基站射频芯片与器件主要应用于 5G | | 动主要内容介 | 通信大功率基站和 MIMO 基站。公司产品基本覆盖 5G 主要应用场 | | 绍 | 景，同步开展微基 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2023-104 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 11 月 20 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 十八次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2023 年 11 月 27 日在公 司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经表决，通过以下决议： （一）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》 《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》详见公司指定信息披露媒体巨 ...

中航证券有限公司关于 河北中瓷电子科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行 现金管理的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"独立财务顾问"）作为河北中瓷 电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关规定，对中瓷电子使用闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。 本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通 股（A 股），每股面值为人民币 1.00 ...

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，对中瓷电子使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的到位情况 2023 年 7 月 7 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 出具《关于同意河北中瓷电子科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2023〕1519 号），同意公司向中国电科十三所等 7 名交易对方发行股份购买相关资产，同时发行股份募集配套资金不超过 25 亿元。 本次向特定对象发行股份募集配套资金的发行股票种类为境内上市人民币普通 股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。2023 ...