证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-010 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-106）。 现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-009 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披 露的相关公告。 单位：人民币万元 | | | | | | 产品 | | 是 | 投资 | | --- | --- | --- | -- ...

河北中瓷电子科技股份有限公司 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-007 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上披 露的相关公告。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 河北中瓷电子科技股份有限公司分别使用闲置募集资金 110,00 ...

现将公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下： 证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-008 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023- ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-006 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于调整第二届董事会审计与风险委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 1 月 22 日 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更审计与风险委员会成 员的议案》。具体情况如下： 中国证券监督管理委员会颁布了《上市公司独立董事管理办法》，根据相关 规定，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。为保障公司董 事会审计与风险委员会运作的规范，董事会对第二届董事会审计与风险委员会成 员进行了调整，任期与第二届董事会任期一致。具体如下： 调整前的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、付花亮 调整后的审计与风险委员会成员：袁蓉丽、李有星、高岭 特此公告。 河北中瓷电子科技股份有限公司 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-005 会议审议并经表决，通过以下决议： 河北中瓷电子科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 15 日分别以电子邮件、书面送达的方式向全体董事发出召开第二届董事会第 十九次会议（以下简称"会议"）的通知。本次会议于 2024 年 1 月 22 日在公司 会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。公司本届董事会现有董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，会议由董事长卜爱民先生主持。公司监事会 3 名监事列席了本次会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更审计与风险委员会成员的议案》 表决结果：有效表决票共 9 票，其中同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票 为 0 票。 三、备查文件 1、《河北中瓷 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-004 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 2、产品类型：保本保最低收益型 3、产品起息日：2024 年 1 月 11 日 4、产品到期日：2024 年 7 月 9 日 5、产品金额：17,000 万元 6、预计产品年化收益率区间：1.3%-2.6% 二、对公司经营的影响 公司在确保不影响募集资金项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则 使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主 营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司 及股东获取更多的投资回报。 三、投资风险及风险控制措施 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第 ...

证券代码：003031 证券简称：中瓷电子 公告编号：2024-003 河北中瓷电子科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中瓷电子"）于 2023 年 11 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会 议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案经 2023 年 12 月 13 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使用 不超过人民币 24 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动 性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过 12 个月的由银行发行的保本型 约定存款或保本型理财产品。上述资金额度在有效期内循环滚动使用。具体内容 详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体上刊登 的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-106）。 2、产品类型：保本浮动收益、封闭式 3、产品起息日：2 ...

中航证券有限公司关于河北中瓷电子科技股份有限公司 二、培训主要内容 中瓷电子于 2023 年 11 月实施完成重大资产重组及募集配套资金项目，此 次培训主要学习了募集资金使用相关要求和案例以及后续持续督导的注意事项。 进一步强调了上市公司信息披露要求、上市公司董监高职责及行为规范、控股股 东及实际控制人的行为规范等。 三、本次培训的效果 持续督导 2023 年培训情况的报告 河北中瓷电子科技股份有限公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首 次公开发行股票并于 2021 年 1 月 4 日在深圳证券交易所中小板上市交易。中航 证券有限公司（以下简称"保荐机构"或"中航证券"）作为其保荐机构，指定 司维、赵丽丽担任保荐代表人。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有 关规定，中航证券保荐代表人及持续督导项目组人员于 2023 年 12 月 28 日对中 瓷电子控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员 等相关人员进行了专项培训，现将相关情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2 ...

中航证券有限公司 关于河北中瓷电子科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份解禁上市流通的核查意见 中航证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为河北中瓷电子科技股份有限 公司（以下简称"中瓷电子"或"公司"）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上 市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对中瓷电子首次公开发行前已发行股份申请 上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 一、 公司首次公开发行股票和股本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准河北中瓷 电子科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3371 号） 核准，中瓷电子首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）26,666,667 股； 经深圳证券交易所《关于河北中瓷电子科技股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2020〕1284 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股 票 ...