人事变动 - 公司2025年7月14日聘任孙晓明为副总经理[2] 人员信息 - 孙晓明1980年12月出生，2009年8月进入中瓷电子工作[7] - 2023.06至今任公司总经理助理兼市场部部长[7] - 孙晓明间接持有中瓷电子股份234,245股[8]

人事变动 - 独立董事石瑛因连续任职六年辞职[2] - 拟补选孙威为第二届董事会独立董事候选人[3] - 孙威任期自2025年第二次临时股东大会通过起至第二届董事会届满[3] 候选人信息 - 孙威1989年生，博士、教授，任职电子科技大学[9] - 主持多项基金项目[9] 选举流程 - 独立董事选举需提交股东大会审议[4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会7月30日14:30 - 16:00现场召开，7月30日网络召开[1] - 股权登记日为2025年7月24日[3] - 会议地点在河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街21号[2] 投票信息 - 网络投票通过深交所交易系统时间为7月30日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票系统时间为7月30日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为"363031"，投票简称为"中瓷投票"[11] 审议议案 - 审议《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》，应选1人[4] 登记信息 - 登记时间为2025年7月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[5] 授权委托 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会结束[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东[4]

会议安排 - 公司于2025年7月7日通知召开第二届董事会第三十三次会议，7月14日召开[1] - 董事会提请于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场与网络投票结合方式[6] 人事变动 - 提名孙威先生为公司第二届董事会独立董事候选人，议案需提交股东大会审议[2] - 聘任孙晓明先生为公司副总经理，任期与第二届董事会任期相同[4] 组织架构 - 公司调整组织架构，成立基础研究室和人力资源部[5] 表决情况 - 各项议案表决有效票均为11票，同意票11票，反对票0票，弃权票0票[3][4][5][6]

董事会会议召开情况 - 公司董事会于2025年7月14日以现场和视频结合方式召开第二届董事会第三十三次会议 全体11名董事实际出席 会议由董事长卜爱民主持 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 独立董事候选人提名 - 因独立董事石瑛任期已满两届 董事会提名孙威为第二届董事会独立董事候选人 该提名经董事会提名委员会审议通过 需提交股东大会审议 若通过将立即就任至第二届董事会届满 [1][2] 高级管理人员聘任 - 公司常务副总经理（代总经理）提名孙晓明为副总经理 董事会全票通过聘任决议 任期与第二届董事会一致 [2] 组织架构调整 - 为完善治理结构并提升管理水平和运营效率 公司调整组织架构 新设基础研究室和人力资源部 该调整不会对生产经营活动产生重大影响 [2] 临时股东大会召开安排 - 董事会决定于2025年7月30日召开2025年第二次临时股东大会 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2]

品大事 - 扬电科技控股股东及实际控制人程俊明等筹划控制权变更，可能导致控股股东及实际控制人变更，股票自2025年7月14日起停牌不超过2个交易日 [3] - 德固特筹划通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技100%股份并募集配套资金，预计构成重大资产重组，股票将于2025年7月14日复牌 [4] - 元力股份筹划收购福建同晟新材料科技股份公司控制权，股票自2025年7月14日起停牌不超过10个交易日 [5] - 康华生物控股股东王振滔筹划控制权变更，可能导致控股股东及实际控制人变更，股票自2025年7月14日起停牌不超过2个交易日 [6] - 福达合金筹划以现金方式购买光达电子不低于51%股权，构成关联交易且预计构成重大资产重组，交易后实际控制人不变 [7] 观业绩 - 利民股份预计2025年上半年净利润2.6亿元—2.8亿元，同比增长719.25%—782.27%，主要因产品销量和价格同比上涨及参股公司投资收益增加 [9] - 紫金矿业预计2025年上半年净利润约232亿元，同比增长约54%，受益于矿产金、铜、锌、银销售价格上升 [10] - 春秋电子预计2025年上半年净利润9000万元到1.1亿元，同比增长236.05%到310.72%，受益于AI PC及新能源汽车镁合金业务增长 [11] - 金麒麟预计2025年上半年净利润1.06亿元，同比增长222.36%，因订单交付提升及投资基金分红 [12] - 北化股份预计2025年上半年净利润9800万元—1.11亿元，同比增长182.72%—220.23%，因收入增长及毛利率提高 [14] - 国金证券预计2025年上半年净利润10.92亿元到11.37亿元，同比增长140%到150%，因财富管理和自营投资业务增长 [15] - 久远银海预计2025年上半年净利润2649.07万元—3224.96万元，同比增长130%—180%，因项目实施成本和毛利率改善 [16] - 澜起科技预计2025年上半年净利润11亿元—12亿元，同比增长85.5%—102.36%，受益于DDR5内存接口芯片及高性能运力芯片收入增长 [17] - 长城证券预计2025年上半年净利润13.35亿元—14.07亿元，同比增长85%—95%，因财富管理及自营投资业务稳定增长 [18] - 蔚蓝锂芯预计2025年上半年净利润3亿元—3.6亿元，同比增长79.29%—115.15%，因锂电池出货量增加及LED芯片业务贡献提升 [19][20] - 银龙股份预计2025年上半年净利润1.61亿元至1.81亿元，同比增长60%至80%，因预应力材料与轨道交通业务及新能源领域拓展 [21] - 奥浦迈预计2025年上半年净利润约3700万元，同比增长53.28%，因产品业务板块收入增长 [22] - 百隆东方预计2025年上半年净利润3.5亿元至4.1亿元，同比增长50.21%到75.97%，因国内外订单饱满及产能利用率提升 [23] - 上海电力预计2025年上半年净利润17.54亿元到20.87亿元，同比增长32.18%—57.27%，因清洁能源发电装机规模增长 [24] - 华安证券2025年上半年净利润10.35亿元，同比增长44.94％，因投资收益及手续费净收入增长 [25] - 百龙创园2025年上半年净利润1.71亿元，同比增长42.68％，因境内外业务正常开展 [26] - 诚意药业预计2025年上半年净利润1.07亿元至1.19亿元，同比增长40%至55%，因关节类药物销售增长及子公司减亏 [27] - 金河生物预计2025年上半年净利润1.27亿元—1.41亿元，同比增长40%—55%，因兽用化学药品板块销售向好及玉米价格回落 [28] - 康达新材预计2025年上半年净利润5000万元—5500万元，同比扭亏为盈，因风电叶片产品需求旺盛 [29] - 中国神华预计2025年上半年净利润236亿元至256亿元，同比下降8.6%至15.7%，因煤炭销售量及价格下降 [30] - *ST松发预计2025年上半年净利润5.8亿元到7亿元，同比扭亏为盈，因完成重大资产重组转型船舶及高端装备业务 [32] - 澄星股份预计2025年上半年净利润1600万元至2300万元，同比扭亏为盈，因黄磷销售策略优化及闲置资产处置 [33] - 宁波富邦预计2025年上半年净利润800万元到1200万元，同比扭亏为盈，因收购电工合金并受银价上涨驱动 [34] - ST云动预计2025年上半年亏损1亿元至1.5亿元，因发动机产品单价下调导致毛利率下滑 [35] - 凯瑞德预计2025年上半年亏损1500万元—2200万元，同比由盈转亏，因煤炭贸易毛利率下降及预提费用增加 [36] 增减持 - 德福科技股东拓阵基金等拟减持不超过4.04%股份 [38] - 金证股份股东赵剑等拟合计减持不超过3.04%股份 [39] - 时空科技股东周蕾拟减持不超过3%股份 [40] - 齐鲁银行股东重庆华宇拟减持不超过1.1%股份 [41] - 中瓷电子股东国元基金拟减持不超过1%股份 [42] - 嘉美包装股东富新投资等拟合计减持不超过1%股份 [43] - 赛科希德股东张海英拟减持不超过1%股份 [45] - 工大高科总经理程运安拟减持不超过0.3424%股份 [46] - 清源股份股东王小明拟减持不超过273.8万股股份 [47] 签大单 - 达实智能预中标1.22亿元深圳市城市轨道交通13号线二期综合监控系统采购项目 [49] - 罗博特科子公司签订日常经营重大合同金额约1418万美元，占2024年度营收比例超过9.19% [50]

品大事 - 扬电科技控股股东筹划控制权变更 股票自2025年7月14日起停牌不超过2个交易日 [3] - 德固特筹划以发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技100%股份 构成重大资产重组 股票7月14日复牌 [4] - 元力股份筹划收购福建同晟新材料控制权 股票自7月14日起停牌不超过10个交易日 [5] - 康华生物实控人筹划控制权变更 股票自7月14日起停牌不超过2个交易日 [6] - 福达合金拟现金收购光达电子不低于51%股权 构成关联交易及重大资产重组 实控人不变 [7] 观业绩 - 利民股份上半年净利润预增719.25%-782.27%至2.6亿-2.8亿元 主因产品量价齐升及投资收益增加 [9] - 紫金矿业上半年净利润预增54%至232亿元 受益于矿产金铜锌银价格上涨 [10] - 春秋电子上半年净利润预增236.05%-310.72%至9000万-1.1亿元 AI PC及新能源汽车业务驱动 [11][12] - 金麒麟上半年净利润预增222.36%至1.06亿元 模具管理改善及投资基金分红贡献 [13] - 北化股份上半年净利润预增182.72%-220.23%至9800万-1.11亿元 收入增长及毛利率提升 [14] - 国金证券上半年净利润预增140%-150%至10.92亿-11.37亿元 财富管理与自营投资业务增长 [15] - 澜起科技上半年净利润预增85.5%-102.36%至11亿-12亿元 DDR5芯片及高性能运力芯片收入大增 [17] - 蔚蓝锂芯上半年净利润预增79.29%-115.15%至3亿-3.6亿元 锂电池出货量增长及LED业务改善 [19] - 中国神华上半年净利润预降8.6%-15.7%至236亿-256亿元 煤炭销量及价格下降影响 [30] - *ST松发上半年扭亏为盈 净利润5.8亿-7亿元 完成船舶业务资产重组 [31] 增减持 - 德福科技股东拟减持不超过4.04%股份 其中拓阵基金减持3.4% 员工资管计划减持0.64% [37] - 金证股份两股东拟合计减持不超过3.04%股份 赵剑减持1.87% 徐岷波减持1.17% [38] - 时空科技股东周蕾拟减持不超过3%股份 [39] - 齐鲁银行股东重庆华宇拟减持不超过1.1%股份 [40] - 中瓷电子股东国元基金拟减持不超过1%股份 [41] 签大单 - 达实智能预中标1.22亿元深圳轨道交通13号线综合监控项目 占2024年营收3.83% [46] - 罗博特科子公司签订1418万美元合同 占2024年营收超9.19% [47][48]

股东减持计划 - 股东国元基金计划减持不超过451 0529万股公司股份，占公司总股本的1% [1] - 减持方式包括集中竞价和/或大宗交易 [1] - 减持时间为公告披露后15个交易日起的三个月内 [1] 减持原因 - 国元基金已进入清算期，且合伙企业将于2027年12月31日经营期限届满 [1] - 减持基于资产配置需求和投资决策 [1] - 涉及股份为公司首次公开发行前持有的股份 [1]

股东持股 - 截至公告日，国元基金持股1204.8302万股，占总股本2.67%[2][3] 减持计划 - 2025年8月4日 - 11月3日拟减持不超451.0529万股，不超总股本1%[2][6] - 减持来源为首发前持有及转增股份[5] - 减持方式为集中竞价和/或大宗交易[6] 其他情况 - 国元基金2023年7月21日进入清算期，2027年12月31日经营期满[4] - 减持不影响公司治理，公司无破发破净，近三年分红达标[9]

募集资金现金管理 - 公司于2025年5月15日经股东大会批准使用不超过18.3亿元闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月的银行保本型约定存款，额度可循环使用[1] - 2025年6月3日分别使用7000万元和8000万元闲置募集资金购买中国银行结构性存款产品，起息日均在2025年6月3日[1] - 截至公告日已如期赎回上述理财产品，本金7000万元和8000万元全额收回并存入募集资金专户[2] 历史现金管理明细 - 2024年1月至2025年6月期间累计进行42笔现金管理操作，涉及中国银行、建设银行、中信银行等机构[2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 产品类型包括挂钩型结构性存款（保本保最低收益型）、单位通知存款、人民币存款等，单笔金额从10369万元至20938万元不等[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13] - 投资期限最短为14天（2024年7月11日至2024年8月12日），最长为182天（2025年1月17日至2025年7月24日）[6][7][8][9][10][11][12][13] 近期资金运作 - 2025年6月新增4笔现金管理：6月25日购买中信银行结构性存款（期限29天），6月26日分别购买两笔中国银行浮动收益型人民币存款（期限90天和92天）[13] - 2025年第二季度主要操作包括：4月8日-5月14日期间完成6笔人民币存款，5月17日-6月19日完成3笔中信银行汇率挂钩产品[10][11][12]