证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-003 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南方 电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 3623号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股；经深 圳证券交易所《关于南方电网综合能源股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上〔2021〕74号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。 南方电网综合能源股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"） 首次公开发行前已发行股份本次解除限售的数量为621,818,182股，占公司总股 本的16.4160%，本次解除股份限售股东为南网建鑫基金管理有限公司－绿色能 源混改股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"绿色能源混 改基金"）。 2.本次解除限售股份的上市流通日期为 ...

一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南方 电网综合能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 3623号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）757,575,757股；经深 圳证券交易所《关于南方电网综合能源股份有限公司人民币普通股股票上市的 通知》（深证上〔2021〕74号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票 于2021年1月19日在深圳证券交易所上市交易。 公司首次公开发行股票前总股本为3,030,303,030股；首次公开发行股票后 总股本为3,787,878,787股。本次解除限售后，公司尚未解除限售的股份数量为 1,530,000,000股，占公司总股本的40.3920%，无限售条件股份数量为 2,257,878,787股，占公司总股本的59.6080%。 关于南方电网综合能源股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"或"公司"）首次 公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-001 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十六次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十六次董事会会 议于2024年1 月9日以电子邮件等形式发出会议通知，于2024 年1月18 日15:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列 席了会议，董事长李晓彤先生召集并主持本次会议。本次会议为临时董事会会议， 参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源 股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司招标采购策略的议 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司管理体系框架的议 案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 《南方电 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-002 南方电网综合能源股份有限公司 关于2023年第四季度拟投资节能服务项目新增电力 相关设备装机容量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）主要从事节能服务， 为客户能源使用提供诊断、设计、改造、综合能源项目投资及运营维护等一站式 综合节能服务。公司工业节能-分布式光伏节能业务及综合资源利用业务等涉及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（以下简称 "《行业信息披露指引》"）中规定的电力相关业务。 公司通过分布式光伏等方式提高客户清洁能源使用比例，通过农光互补等方 式推动资源综合利用，积极落实国家绿色发展、节能减排政策。根据《行业信息 披露指引》第五章的有关规定，现将2023年第四季度公司通过决策审批拟开展的 项目中涉及电力业务的有关情况公告如下： 一、2023年第四季度拟新增电力相关业务情况 2023年第四季度，公司经决策拟开展的分布式光伏业务项目装机规模约 38.09万千瓦，投资总额约13.94亿元；全 ...

分布式光伏项目成本及定价 - 公司新开发分布式光伏项目的成本主要在3.2元/W至4元/W之间[1] - 公司新开发分布式光伏项目普遍给予客户的电费价格折扣在6折至8折之间[2] - 公司不会因为市场竞争激烈而降低对项目收益率或合规等方面的要求[2] 分布式光伏项目运营情况 - 公司目前运营的分布式光伏项目在2023年平均消纳率约77%[2] - 公司分布式光伏项目绝大多数均满足预期收益,偶尔存在个别项目因客户自身原因造成项目收益不及预期的情况,但占比极小[3] 分布式光伏项目上网交易 - 公司分布式光伏项目余电上网电量尚未参与市场化交易,仍然按照当地脱硫燃煤机组标杆上网电价与供电局进行结算[4] 分布式光伏项目储能配备 - 目前暂无出台相关政策要求分布式光伏项目强制配备储能,公司正在推动符合条件的客户加装储能[5] 生物质发电业务 - 受生物质业务盈利状况持续不佳的影响,公司正在战略调整退出生物质发电业务[5] 建筑节能业务 - 公司2023年预计新增建筑节能服务面积约160万平方米,新增托管电量约1.15亿千瓦时[5][6] - 未来公司将发挥典型项目的示范引领作用,在医院、学校、通信和轨道交通等领域的深入拓展建筑节能项目[6] 分散式风电业务 - 公司已签订框架协议的分散式风电项目涉及风机超400台,装机规模超2GW[6] - 分散式风电项目的投资成本一般在6元至7元/W之间,投资收益率在南方五省区内约6%左右[7] 公司融资情况 - 公司融资渠道通畅,资产负债率较低,未来将根据实际需求灵活使用各类融资工具[7][8]

业绩情况 - 受生物质业务盈利不佳影响，2023年全年业绩增长有困难，但新机遇下公司发展空间广阔，管理层对未来有信心 [1] 分布式光伏业务 规模情况 - 2023年预计新增投运分布式光伏项目装机容量约550MW，年底累计装机容量约1910MW，同比增长约40%，经决策拟开展项目装机容量700多MW，2024年新增投运规模将平稳较快增长 [2] - 2023年通过决策的分布式光伏项目中，已投运项目占比约5%，在建项目占比约30%，多数会在2024年投运 [2] 电价情况 - 运营的300多个分布式光伏项目平均电价约0.74元/kwh，2023年新开发项目平均电价在0.5 - 0.6元/kwh之间 [3] 收益率情况 - 投资分布式光伏项目要求全投资内部收益率仍在6%以上，组件价格下降有助于降低成本、开拓客户、扩大业务选择范围 [3] 工商业储能业务 - 日立电梯、中海福陆等光储一体化项目已投产，南沙广船国际项目准备施工，惠州广东伊利乳业等项目已通过决策，未来优先聚焦南方五省，推动用户侧新型储能业务 [4] 战略新兴产业拓展 综合能源产业集群 - 2023年承接南方电网战新产业发展任务，布局综合能源产业集群，推动战新产业营收占比提升 [4] 分散式风电业务 - 抢抓“千乡万村驭风行动”机遇，已签订框架协议项目涉及风机超400台，装机规模超2GW，开展测风站点9个，茂名信宜一期35MW项目具备核准条件 [4][5] 分布式清洁能源带动模式 - 对接广东省“百千万工程”，选取茂名高州、电白，阳江阳春，韶关新丰4个项目作为第一批试点项目 [5] 共享线路业态 - 协同贵州电网打造“共享线路”业态，贵州省黔南州新能源接网送出共享服务项目2023年11月底已并网投运 [5] 负荷聚合商转型 - 搭建数字化综合管理暨负荷聚合商服务平台，完成光伏、空调负荷接入网级分布式源荷聚合平台100多个项目、180多兆瓦，成为负荷聚合商 [5] 生物质项目 - 公司战略调整退出生物质发电业务，前期尽调工作基本完成，将按规定披露信息 [5][6] 建筑节能业务 - 2023年预计新增建筑节能服务面积约160万平方米，新增托管电量约1.15亿千瓦时，年底累计服务面积约970万平方米，累计托管电量约7.80亿千瓦时，同比增长约20%，公司对业务未来增长有信心 [6]

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-055 南方电网综合能源股份有限公司 关于 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午15:30； 网络投票时间：2023年12月8日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为2023年12月8日（星期五）上午9:15-9:25、 9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为2023年12月8日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时 间； 2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号楼会议室； 3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式； 4、会议召集人：公司董事会； 5、会议主持人：公司董事长李晓彤先生； 6、本次会议的 ...

南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十五次董事会会 议于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件等形式发出会议通知，于 2023 年 12 月 8 日 15:00 在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"方式召开。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。由于公司董事长李晓彤先生以视频形式参会，经全体董事推举，由公司董 事、总经理陈庆前先生主持本次现场会议。本次会议为临时董事会会议，参与表 决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有 限公司章程》等有关规定。 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十五次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2023-054 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事会 2024 年工作 计划的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股 ...

第 1 页 共 9 页 1、《南方电网综合能源股份有限公司章程》； 2、《南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则》； 3、《南方电网综合能源股份有限公司二届九次董事会会议决议》； 4、《南方电网综合能源股份有限公司二届十次董事会会议决议》； 5、《南方电网综合能源股份有限公司二届十三次董事会会议决议》； 6、《南方电网综合能源股份有限公司二届十四次董事会会议决议》； 北京浩天律师事务所 关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致：南方电网综合能源股份有限公司 北京浩天律师事务所（以下简称"本所"）受南方电网综合能源股份有限公司（以 下简称"南网能源"或"公司"）委托，指派律师出席南网能源 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并就本次股东大会的召集、召开程序、 召集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果的有效性及合法性等事项发表法律 意见。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称"《股东大会规则》 ...

二、《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 2023 年度经营业 绩责任书的议案》的独立意见 我们认为：公司高级管理人员 2023 年度经营业绩责任书主要包括基本信息、 考核指标、约束指标、重点任务、红线事项五个部分，系结合公司年度工作任务 及各高级管理人员分管业务领域制定，有利于进一步健全高级管理人员激励约束 机制，促进高级管理人员履行忠实、勤勉义务，符合公司的实际情况。公司董事 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事关于二届十五次董事会会议 相关事项的独立意见 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）二届十五次董事会会 议于 2023 年 12 月 8 日在广州市天河区华穗路 6 号楼会议室以"现场+视频"的 方式召开。作为公司的独立董事，在全面了解有关事项的基础上，我们就公司二 届十五次董事会会议审议的相关议题进行了审核。我们认为，本次董事会会议召 开的程序、相关事项的提议程序、表决程序、回避事宜等均符合相关法律、法规 和《公司章程》的有关规定，未发现与召开董事会会议相关规定不符或判断依据 不足的情形。我们对相关事项发表的独立意见如下： 一、《关于南方电网综合能源股份有限公司高级管理人员 ...