股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，情形出现时应在2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，相关方10日内作决定，同意后5日内发通知[8][9] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[10] 提案相关 - 董事会、审计与风险委员会及单独或合计持有公司1%以上股份的股东有权提提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] 通知公告 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[21] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[16] 时间限制 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且确认后不得变更[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] 决议通过 - 股东会作出普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过[25] - 股东会作出特别决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[25] - 公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[26] - 关联交易需关联股东回避表决，普通决议过半数有效表决权赞成通过，特别决议需三分之二以上有效表决权通过[29] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[39] 其他要点 - 会议记录保存期限为永久[24] - 年度股东会上董事会应报告过去一年工作，独立董事应述职[22] - 董事、高级管理人员应列席股东会并接受股东质询[20] - 股东会会议记录应记载会议时间、地点、议程等多项内容[22] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[38] - 股东自决议作出之日起60日内，可请求人民法院撤销召集程序、表决方式违反规定或决议内容违反章程的股东会决议[40] - 董事会、单独或者合计持有公司1%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可按不超拟选任人数提名董事候选人[30] - 董事候选人应作出书面承诺，同意接受提名并保证资料真实准确完整及符合任职资格[31] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%以上时，股东会选举董事采取累积投票制[31] - 累积投票制下，股东选举董事时每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权[33] - 股东会决议应及时公告，列明出席会议股东和代理人人数、所持表决权股份总数及占比等信息[37]

制度目的 - 规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保护投资者权益[2] 披露规则 - 国家秘密依法豁免，商业秘密特定情形可暂缓或豁免披露[4] - 暂缓披露临时报告原因消除后及时披露并说明情况[9] 申请要求 - 申请需提交文件资料，对材料真实性负责[10] 登记管理 - 决定暂缓、豁免披露信息由董秘登记，董事长签字确认，保存不少于十年[11] - 需登记豁免方式等事项，涉商业秘密还需登记公开情况等[7][8] - 董秘和证券事务部门报告公告后十日内报送登记材料[8] 其他 - 违反规定追究相关人员责任[10] - 制度由董事会解释修订，审议通过之日起生效[13]

股东大会信息 - 2025年8月8日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议时间为8月8日15:30，地点在广州天河区华穗路6号楼会议室[1] - 网络投票时间为8月8日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][15][16] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年8月1日[2] - 登记时间为8月6日8:30 - 12:00，14:00 - 17:30[7] 提案相关 - 提案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须三分之二以上表决权通过[5] - 提案1.00、2.00、3.00、6.00涉及中小投资者利益，单独计票披露[6] - 有总议案及多个非累积投票提案待表决[23] 投票相关 - 投票代码为363035，简称为南网投票[14] - 表决需在“同意”“反对”“弃权”打“√”，回避议案填“回避”[24] - 同一审议事项不得有两项以上指示，未指示受托人有权自行投票[24]

会议信息 - 公司二届三十四次董事会会议于2025年7月21日召开，9名董事出席[2] 董事会调整 - 会议通过董事会结构调整议案，新增1位职工董事[3] 议案审议 - 多项章程、规则修订议案表决通过，待股东大会审议[5][6][7][8][10] - 两项制度制定议案表决通过[11][12] - 提议召开2025年第二次临时股东大会议案表决通过[13]

股份相关 - 公司已发行股份总数为378,787.8787万股，均为人民币普通股[6] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，相关决议需2/3以上董事通过[6] - 公司收购本公司股份因员工持股计划等情形，合计持有不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[8] 股东与股权交易限制 - 发起人、公开发行股份前已发行股份的股东自相关时间起1年内不得转让股份[8] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[8] - 董事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东6个月内反向交易所得收益归公司所有[8] 公司治理结构与决策程序 - 股东会选举和更换董事，评价履职情况并决定报酬事项，审议批准利润分配等方案[14] - 董事会负责召集股东大会、执行决议、制订经营方针等多项职责[42] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[54] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 公司拟实施现金分红，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[56] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[58] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告，债权人可要求偿债或提供担保[60] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组开始清算[62] - 清算组清理财产后制定清算方案，报股东会或法院确认[63]

中国建筑节能市场企业布局 - 几乎所有主要建筑节能企业都布局了建筑节能服务，南网能源和达实智能专注提供综合建筑节能解决方案 [1] - 建筑节能材料领域竞争力较强的企业包括中铁装配、中材节能和中国南玻 [1] - 产品供应方面，嘉寓门窗、海螺节能和中国南玻布局更为突出 [1] 中国建筑节能市场企业区域布局 - 代表企业主要集中在东部及东南沿海地区，江苏和广东企业数量最多 [3] - 江苏主要企业包括江苏心日源、江苏盛世节能和启迪设计 [3] - 广东主要企业包括南玻集团、达实智能和南网能源 [3] 中国建筑节能行业竞争梯队 - 第一梯队包括北新建材、南玻集团和华建集团，具备全产业链整合能力，技术储备雄厚且市场份额领先 [4] - 第二梯队包括南网能源、启迪设计、达实智能等，聚焦细分领域，专业化优势突出 [4] - 第三梯队包括中材节能、恒尚节能等，规模较小，业务区域性较强，处于技术积累或市场拓展阶段 [4] 中国建筑节能行业上市公司战略集群分析 - 北新建材处于行业领导者地位，营收和毛利率双高，推广全生命周期的绿色建筑解决方案 [7] - 南玻集团和华建集团通过强化资源、能源的综合利用和管理，保持在领导者地位 [7] - 突出者包括南网能源、启迪设计、达实智能等，盈利能力较强但业务收入有待提升 [7] - 追赶者包括中材节能、恒尚节能等，正在谋求绿色建筑业务转型 [7] 中国建筑节能细分赛道竞争态势 - Low-玻璃领域优势企业包括中国南玻、福耀玻璃、宏光镀膜等 [11] - 遮阳材料主要企业包括玉马遮阳、先锋新材料、宏达高科等 [11] - 节能门窗主要企业包括嘉寓门窗、森鹰窗业、皇派家居等 [11] - 节能材料主要企业包括中材节能、亚士创能、北新建材等 [11] 中国建筑节能行业竞争状态总结 - 供应商议价能力中等，核心原材料依赖技术密集型供应商 [13] - 购买者议价能力中等偏弱，政策强制要求及绿色认证需求削弱其议价空间 [13] - 潜在竞争者威胁中低，行业技术门槛高且需政策资质支持 [13] - 替代品威胁低，新型节能材料替代趋势明确 [13] - 同业竞争强度高，技术迭代与价格竞争激烈 [13]

破产申请 - 公司申请阳山南电公司和南能昌菱公司破产[1] - 清远中院已正式受理阳山南电公司破产案件（案号：2025粤18破3号）[1] 资金解冻 - 公司因阳山南电公司破产案件被冻结的4823.38万元银行基本账户资金已全部解除冻结[2] 影响说明 - 孙公司申请破产程序不会对公司现有业务产生重大影响[3]

建筑节能服务市场 - 建筑节能服务主要包括建筑节能工程服务、建筑节能软件配套、绿色装配式建筑、BIPV建筑光伏一体化 [1] - 公共建筑节能侧重系统性节能，采用建筑节能工程服务改造高耗能系统，结合BIPV降低电力依赖，利用软件配套实现能耗监测与调控 [1] - 住宅建筑节能聚焦舒适度与成本平衡，采用绿色装配式建筑提升气密性，节能窗等技术减少热损失，BIPV实现家庭发电自用 [1] - 工业建筑节能强调生产流程适配，定制高温车间隔热方案，节能软件接入生产线管理能效，BIPV覆盖厂房屋顶 [1] 建筑节能产品分类 - 建筑节能工程服务包括节能规划与设计、施工、智能工程、电梯与照明节能服务等 [2] - 建筑节能软件配套包括节能设计分析、天然采购模拟、热环境与风环境模拟分析等 [2] - 绿色装配式建筑和BIPV建筑光伏一体化各自形成独立市场 [2] 节能建筑面积情况 - 2020年我国节能建筑面积238亿平方米，占城镇既有建筑面积63% [4] - 2022年节能建筑面积增长至303亿平方米 [4] - 2023年节能建筑面积达326.8亿平方米，占比超64% [4] - 2024年建筑节能面积预计达360亿平方米 [4] 公共建筑节能情况 - 公共建筑能耗占全国能源消费超20%，占全部建筑能耗38% [5] - 2018-2023年商业经营用房投资额年均复合下降10.69%，办公楼下降5.45% [5] - 2024年办公楼开发投资额4160亿元，同比下降9% [5] 住宅建筑节能情况 - 住宅节能采用高性能门窗、优化建筑朝向、集成光伏系统和地源热泵等技术 [8] - 光伏与地源热泵结合可覆盖超80%能源需求 [8] - 2023年住宅开发投资规模83820亿元，2024年降至76040亿元，下降10.5% [8] 工业建筑节能情况 - 工商业光伏累计装机容量2023年超1亿千瓦，两年年均复合增速超50% [10] - 2024年工商业光伏累计装机容量超2亿千瓦，占全国光伏总装机26% [10]

增持计划概述 - 控股股东南方电网公司通过全资子公司南网资本计划增持公司股份，增持金额为不低于1.5亿元且不超过3亿元，增持股份数量不超过公司总股本的2% [1][2] - 增持计划实施期限为2025年4月9日起6个月内，增持方式包括集中竞价交易、大宗交易等深圳证券交易所允许的方式 [1][2] - 增持目的是基于对公司未来发展的信心及公司从综合能源向"综合能源+节能降碳"转型发展的信心，为提振投资者信心，维护广大投资者切身权益 [2] 增持计划实施进展 - 截至2025年7月8日收市，南网资本累计增持公司股份12,343,300股，占公司总股本的0.33%，累计增持金额53,078,020元（不含交易费用），占本次增持计划拟增持股份金额下限的35.39% [2][3] - 增持后，南网资本与其一致行动人南方电网公司合计持有公司股份1,542,343,300股，占公司总股本的40.72% [3][4] - 本次增持计划尚未实施完毕，南网资本将继续按照增持计划实施增持 [3][4] 增持主体基本情况 - 增持前，控股股东南方电网公司持有公司1,530,000,000股，占公司已发行总股本的40.39%，南网资本未持有公司股份 [2] - 增持后，南网资本持有公司股份12,343,300股，占公司总股本的0.33%，南方电网公司持股比例保持不变 [3][4] - 南网资本承诺在增持计划实施期间及法律法规规定的期限内不减持公司股份 [2] 其他相关说明 - 本次增持计划符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定 [4] - 本次增持不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 [4] - 如公司发生派发新股或配股等除权、除息事项时，本次增持将根据变动情况对增持计划进行相应调整 [4]

增持计划 - 2025年4月9日起6个月内，增持金额1.5 - 3亿元，股份不超总股本2%[3] - 目的是认可公司价值，转型信心，提振投资者信心[7] 增持进展 - 截至2025年7月8日，累计增持股份1234.33万股，占总股本0.33%[4] - 累计增持金额5307.802万元，占拟增持下限35.39%[4] 股权情况 - 增持前南方电网公司持股15.3亿股，占40.39%，南网资本未持股[5] - 目前南方电网公司和南网资本合计持股15.423433亿股，占40.72%[9] 其他说明 - 增持可能因市场变化无法达预期，公司将披露风险[8] - 符合法规，不导致股权分布不达标和控股权变化，除权除息相应调整[11]