南方电网综合能源股份有限公司环境、社会及管治 (ESG) 报告 2023 01 南方电网综合能源股份有限公司 2023 年环境、社会及管治（ESG）报告 02 关于本报告 报告简介 这是南方电网综合能源股份有限公司（公司简称：南网 能源，股票代码：003035）发布的第二份环境、社会及 管治（ESG）报告。报告本着客观、规范、透明和全面 的原则，详细披露了南网能源 2023 年在环境、社会及 管治等责任领域的实践和绩效。 时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。为增强报告可 比性和完整性，部分内容适当溯及以往年份。 发布周期 本报告是年度报告。 报告范围 本报告组织范围为南方电网综合能源股份有限公司及下 属分、子公司。 编制依据 本报告根据深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》《上 市公司环境、社会责任和公司治理信息披露指引》和国 务院国资委《关于中央企业履行社会责任的指导意见》《央 企控股上市公司 ESG 专项报告参考指标体系》，参考全 球报告倡议组织（GRI）可持续发展报告标准、国际标准 化组织 ISO26000 及中国社会科学院企业社会责任研究 中心《中国企业社会责任 ...

南方电网综合能源股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 特别提示：以下关于 2024 年经营计划的前瞻性陈述或指标，不构成公司对投资 者的实质性承诺，也不代表公司 2024 年度的实际盈利情况，敬请广大投资者注意投 资风险。 （一）董事会召开情况 报告期内，公司共计召开了 12 次董事会，其中，定期会议 4 次，临时会议 8 次， 以现场或通讯方式召开，审议并通过议案 66 项，听取报告 6 项。具体情况如下： | 召开时间 | 召开届 | 议案内容 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | | | 次 | | 情况 | | 2023-2-27 | 二届四 次董事 | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司副总经理的议案 | 通过 | | | | 关于聘任南方电网综合能源股份有限公司董事会秘书的议案 | 通过 | | | 会 | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度内部审计工作报告的议案通过 | | | | | 关于南方电网综合能源股份有限公司 2022 年度法治工作报告 | 听取 | | 召开时间 | 召开届 次 | 议案内容 | 表决 情况 | | --- | --- ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-010 南方电网综合能源股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召 开的二届十八次董事会会议与二届八次监事会会议审议通过了《关于南方电网综 合能源股份有限公司2023年度计提资产减值准备的议案》。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次计提资产减值准备事项无需提 交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《会计监管风险提示第8号——商誉减值》及《深圳 证券交易所股票上市规则》等相关规定，为真实、准确反映公司截至2023年12 月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据相关的政 策要求，对公司（含合并报表范围内子公司）的各类资产进行了全面检查和减值 测试，对存在减值迹象的资产计提相应的减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及总金额 ...

经核查独立董事丁军威先生、吕晖女士和庄学敏先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 南方电网综合能源股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 30 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的相关规定，结合独立董事出具的《独立董 事关于独立性自查情况的报告》，南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事丁军威先生、吕晖女士和庄学敏先生的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 南方电网综合能源股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

南方电网综合能源股份有限公司 二、2024 年度预算编制基础 坚持全面预算管理，落实公司的发展规划。为确保 2024 年预算编制质量，公司 制定差异化预算边界条件，夯实预算编制基础。按照存量、增量两个维度，细化预算 收入、人工、成本等基础数据，逐一核实汇编形成公司预算，使公司经营指标完成有 坚实的基础。 三、预算编制假设 1.公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化，所遵 循的税收政策和有关税收优惠政策无重大改变； 2.公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形 势、市场行情无异常变化，现有的银行贷款利率、通货膨胀率以及涉及的外汇汇率无 重大改变； 3.公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重 大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生 困难； 2024 年度财务预算报告 特别提示：2024 年财务预算是南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南 网能源"或"公司"）经营计划的内部管理控制指标，是公司根据市场需求、业务规 模等因素综合制定，不代表公司 2024 年盈利预测，不构成公司对投资者的实质性承 诺 ...

南方电网综合能源股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷 款等金融业务的专项说明 大信专审字[2024]第 1-00689 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫" WUYIGE Certified Public Accountant 春路 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 大信专审字[2024]第 1-00689 号 南方电网综合能源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南方电网综合能源股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务 报表,包括 2023年12月31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于2024年3月28日出具大信审字[2024] 第 1-00688 审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《2023年 度涉及财务公司关联交易的存款 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-006 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司 2023 年年度报告> 全文及摘要的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十一次会议已于 2024 年 3 月 22 日审议 通过本议案。 具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》以及在《证券时报》 《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十八次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源"、"公司"或"本 公司"）二届十八次董事会会议于 2024 年 3 月 1 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-005 南方电网综合能源股份有限公司 关于拟与关联方共同出资设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"南网能源公司"或"公司"） 二届十七次董事会会议审议通过了《关于南方电网综合能源股份有限公司与广西 电网有限责任公司成立合资公司暨关联交易的议案》（以下简称"本议案"）， 现将有关情况公告如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 为了紧抓战略新兴产业发展新契机和国家"千乡万村驭风行动"发展机遇， 充分利用广西壮族自治区（以下简称"广西"）丰富的风能资源和推进分散式风 电开发建设的有力政策，加快推动公司分散式风电等业务落地，充分发挥公司与 属地电网公司优势，公司拟与广西电网有限责任公司（以下简称"广西电网公司"） 成立合资公司，专注开展分散式风电及新能源综合利用业务。合资公司注册资本 金为 30,000 万元，其中：公司认缴注册资本金 18,000 万元，出资比例 60%；广 西电网公司认缴注册资本金 12,000 万元，出资 ...

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-004 南方电网综合能源股份有限公司 关于二届十七次董事会会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司与广西电网有限责 任公司成立合资公司暨关联交易的议案》 公司二届董事会审计与风险委员会第十次会议和战略与投资委员会第三次 会议于 2024 年 2 月 1 日审议通过本议案。 公司 2024 年第一次独立董事专门会议于 2024 年 2 月 2 日审议通过本议案。 具体内容详见公司 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于拟与关联方共同出资设立合资公司的公告》。 表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事李晓彤先生、刘静萍 先生、刘勇先生回避表决。 （二）审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司 2023 年晶体硅光伏 组件框架招标结果的议案》 司 2023 ...

2024 年 2 月 7 日 专门会议审核意见：经审查，公司拟与关联方广西电网有限责任公司共同投 资成立合资公司系充分发挥公司专业优势和省网公司属地优势，有助于进一步推 动公司综合能源业务发展，有利于公司进一步拓展市场空间。本次关联交易遵循 了公允、平等、自愿的原则，符合公司发展战略和长远利益；不存在损害公司及 全体股东特别是中小股东利益的情况，不存在通过向关联方进行利益输送的情形， 不会对公司的独立性构成影响。本次关联交易事项符合相关法律法规及公司有关 制度的规定，一致同意本次关联交易，并同意将该议案提交公司二届十七次董事 会会议审议。 南方电网综合能源股份有限公司 独立董事：丁军威、吕晖、庄学敏 南方电网综合能源股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 南方电网综合能源股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议于 2024 年 2 月 2 日以书面通讯方式召开。会议应参与表决独立董事 3 名， 实际参与表决独立董事 3 名。经全体独立董事同意，推举丁军威先生作为 2024 年度 独立董事专门会议的召集人和主持人。 本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和 ...