业绩数据 - 截至2024年12月31日，公司总资产为1011898.72万元，净资产为301697.47万元[15] 套期保值业务 - 2025年5月16日通过继续开展铝棒套期保值业务议案[1] - 业务保证金和权利金余额不超8000万元，期限不超12个月[3][4] - 业务保证金和权利金上限占总资产0.79%，占净资产2.65%[15] 风险与防控 - 套期保值业务存在价格波动等风险[14] - 防控措施包括业务与经营匹配等[21][22][23] 决策与披露 - 董事会等同意开展业务，保荐人认为程序合规[27][28][30][31][32] - 亏损达条件公司将及时披露[26]

现金管理 - 公司及子公司拟用不超30000万元闲置自有资金现金管理[2] - 期限12个月，资金可循环滚动使用[3] - 2025年5月16日董事会、监事会审议通过议案[3] 授权安排 - 授权董事长行使投资决策权并签署文件[3] - 授权财务总监指导实施及签合同[8] 风险与意见 - 理财产品及整体投资收益有不确定性[11] - 保荐人认为合规且无异议[17][18]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十一次会议于2025年5月16日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决3票同意[1][3] - 审议通过《关于继续开展商品套期保值业务的议案》，表决3票同意[4][5]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-055 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2025 年 5 月 16 日（星期五）在安徽滁州高新技术产业开发区经五路与 s312 交汇处，安徽鑫铂科技有限公司办公楼以现场结合通讯的方式召开。会议通知已 于 2025 年 5 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人。 会议由副董事长李杰主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况 下，使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理， 期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内， ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司安徽鑫铂新能源 汽车零部件有限公司（以下简称"鑫铂新能源"）与重庆战新科技产业集团有限公 司（以下简称"重庆战新"）已完成签署《鑫铂新能源汽车零部件项目投资协议》， 该项目计划总投资额约5,000万元。 具体内容详见公司于2025年4月15日在巨潮资讯网披露的《关于公司子公司 签订<鑫铂新能源汽车零部件项目投资协议>的公告》（公告编号：2025-044）。 二、交易进展情况 公司于近日获悉，本次投资项目已完成公司设立和工商登记手续，并取得了 重庆市渝北区市场监督管理局核发的《营业执照》。工商登记相关信息如下： 1、公司名称：重庆鑫铂新能源汽车零部件制造有限公司 证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-054 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于对外投资进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司 7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；有色 金属合金制造；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属 1 ...

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-053 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂光伏材料有限公司（以下简称"鑫铂光伏"）、安 徽鑫铂环保科技有限公司（以下简称"鑫铂环保"）。 ●本次新增担保金额合计人民币6,200.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫 铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"） 对子公司鑫铂光伏提供担保余额为 117,108.85万元；对子公司鑫铂环保提供担保余额为25,491.82万元；对公司对所 有子公司提供担保余额为316,288.42万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂光伏提供担保余额为113,408.85万 元；对鑫铂环保提供担保余额为22,991.82万元；公司对所有子公司提供担保余 额为310,088.42万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 ...

控股股东股份质押情况 - 唐开健新增质押1740万股，占所持22.03%，总股本7.14%[2] - 唐开健解除质押1975.20万股，占所持25.00%，总股本8.10%[3] - 唐开健持股7899.1766万股，占总股本32.41%，已质押3713.80万股[4] 到期情况 - 未来半年到期质押1973.80万股，占所持24.99%，总股本8.10%[6] - 未来一年到期质押3713.80万股，占所持47.02%，总股本15.24%[6] 其他说明 - 质押不影响公司经营和治理，不导致控制权变更[5] - 质押未用作特殊担保，控股股东无侵害公司利益情形[6] - 唐开健资信正常，质押无平仓或强制过户风险[6] - 公司将关注股东质押情况，重大变动及时披露[6]

公司业务 - 公司产品间接配套小米汽车 [1] - 新材料光伏铝边框降低成本的比例与铝锭价格波动有线性关系 [1] - 旧产线需进行设备和产线改造 降本幅度低于新产线 [1]

行业发展前景 - 公司所处新能源光伏和新能源汽车行业增速较快，短期波动正常，未来光伏及汽车轻量化行业将持续引领绿色能源发展，产业链上下游公司经营情况将逐步向好 [1] 公司业务进展与规划 - 公司在医疗用铝方面将继续保持稳步增长态势 [1] 行业与公司业绩对比 - 公司所处新能源光伏和新能源汽车行业整体增速较快，公司与其他公司相比整体经营质量较好 [2] 公司产品相关问题 - 公司产品间接配套小米汽车，新材料光伏铝边框降低成本比例与铝锭价格波动有线性关系，旧产线需改造，降本幅度可能低于新产线 [2] 公司盈利情况 - 2025年第一季度，公司实现营业收入较上年同期增长12.08%，实现归属于上市公司股东的净利润3485.55万元，较上年同期减少15.12%，实现扣除非经常性损益的净利润2615.22万元，较上年同期减少23.98% [2] 公司未来盈利增长点 - 提升新一代光伏铝边框渗透率提高单位盈利，依托新能源汽车零部件和再生铝项目打造第二成长曲线，马来西亚项目建成投产将提升公司全球战略布局和未来业绩 [2]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-049 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●被担保人名称：安徽鑫铂科技有限公司（以下简称"鑫铂科技"）。 ●本次新增担保金额合计人民币10,000.00万元。截至本公告披露日，安徽鑫 铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）对子公司鑫铂科技提供担保余额为 108,196.00万元；公司对所有子公司提供担保余额为321,687.92万元。 本次担保事项发生前公司对子公司鑫铂科技提供担保余额为98,196.00万元； 公司对所有子公司提供担保余额为311,687.92万元。 ●无逾期对外担保。 ●本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项。 一、担保情况概述 公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十 九次会议，并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公 司对子公司提供担保额度的议案》，同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况， 公司拟向 ...