证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-019 豆神教育科技（北京）股份有限公司 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"或"豆神教育"） 第五届董事会将于2024年10月15日届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定，结合公司目前董事会构成及任职情况，为适应公司 现阶段业务经营及未来发展的实际需求，完善内部治理结构，公司决定提前进行 董事会换届选举。 公司于2024年4月24日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关 于公司董事会提前换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。 经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会审议并同意提名窦昕先生、 王辉先生、赵伯奇先生、李绍营先生、张瑛女士、朱雅特先生6人为第六届董事 会非独立董事候选人，同意提名陈重先生、仇国勋先生、杨博乐先生3人为第六 届董事会独立董事候选人。上述候选人简 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 章程 2024 年 4 月 - 1 - | 第一章 总则 | - | 3 - | | --- | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和范围 - | 4 - | | 第三章 股份 | - | 4 - | | 第一节 | 股份发行 - | 4 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 6 - | | 第三节 | 股份转让 - | 7 - | | | 第四章 股东和股东大会 - | 8 - | | 第一节 | 股东 - | 8 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 11 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 13 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 15 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 16 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 19 - | | 第五章 董事会 | - | 23 - | | 第一节 | 董事 - | 23 - | | 第二节 | 董事会 - | 26 - | | | 第六章 首席执行官（CEO）及其他高级管理人员 - | 32 - | | 第七章 监事会 | - | 34 ...

北京市朝阳区东四环中路 82 号金长安大厦 C 座 26、27 层 电 话：010-52088985 传 真：010-52088985 中国.北京 北京声驰律师事务所 法律意见书 北京声驰律师事务所 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2020 年限制性股票 激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票作废相关事项的 法律意见书 （2024）声证字第 002 号 www.shengchi.com.cn 二零二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 释 义 3 | | --- | | 一、关于本计划的批准和授权 5 | | 二、本次作废的批准及授权 7 | | 三、关于本次作废的基本情况 7 | | 四、结论意见 8 | 法律意见书 北京声驰律师事务所 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列用语具有如下含义： | 公司、豆神教育 | 指 | 豆神教育科技（北京）股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 北京声驰律师事务所 | | 本所律师 | 指 | 本所为本项目委派的经办律师 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度财务决算报告 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《企业 会计准则》的相关规定进行了财务核算。2023 年度财务报表由中兴财光华会计 师事务所（特殊普通合伙）审计，现将 2023 年度公司财务决算报告情况汇报如 下： 一、2023 年度主要财务数据 2023 年，公司所属行业为软件与信息技术服务业，公司主营业务主要为艺 术类学习服务业务、直播电商业务、文旅游研学业务、智慧教育业务和公益课堂 业务。报告期内，公司持续着力整合及拓展教育业务，加速推进教育业务的发展 的同时，持续深耕在抖音等直播平台为主的互动式新零售下的达人卖货业务。 公司全年实现营业收入 99,281.47 万元，比去年同期降低 2.03%；实现净利 润 2,647.42 万元，同比增长 103.73%；归属于上市公司股东的净利润 3,159.50 万 元，比上年同期增长 104.60%；归属于上市公司股东的所有者权益 96,239.78 万 元，比去年同期增长 248.17%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润-50,455.73 万元，同比增长 22.3 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人作为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律法规和《公司 章程》、《公司独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事的 职责，勤勉尽责、谨慎认真地行使公司所赋予的权利，出席了公司2023年的相关 会议，对董事会的相关议案发表了独立意见，维护了公司利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况： （一）个人履历 本人陈重，北京大学光华管理学院金融博士，曾任中国企业联合会研究部副 主任、主任，曾任中国企业报社社长，历任中国企业管理科学基金会秘书长，中 国企业联合会常务副理事长、党委副书记，重庆市人民政府副秘书长，新华基金 管理股份有限公司董事长，明石投资管理有限公司副董事长，重庆银行股份有限 公司外部监事，爱美客技术发展股份有限公司独立董事。现任 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会现就提名杨博乐为豆神教 育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 四、被提名人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 五、被 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 豆神教育科技（北京）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合豆神教育科技（北京）股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日 常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报 告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 ...

财务数据 - 2023年营业收入为992,814,736.73元，同比下降2.03%[8] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为31,595,015.28元，同比增长104.60%[8] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-504,557,268.97元，同比增长22.39%[8] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为57,888,816.87元，同比下降40.61%[8] - 2023年基本每股收益为0.0170元/股，同比增长104.61%[8] - 2023年稀释每股收益为0.0170元/股，同比增长104.61%[8] - 2023年加权平均净资产收益率为20.20%，同比下降228.69%[8] - 2023年末资产总额为2,957,745,239.00元，同比增长24.11%[8] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为962,397,810.34元，同比增长248.17%[8] - 2023年营业收入为992,814,736.73元，较2022年下降2.03%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-53,604,198.34元，较2022年有所改善[1] - 2023年营业收入为992,814,736.73元，同比下降2.03%[26] - 信息技术服务业收入为986,140,910.91元，占营业收入的99.33%，同比下降1.19%[26] - 教育产品及管理解决方案收入为867,872,600.83元，占营业收入的87.42%，同比下降3.60%[26] - 北京地区收入为974,643,806.52元，占营业收入的98.17%，同比下降3.05%[26] - 2023年直销业务占比为30.99%，同比下降2.69个百分点[29] - 2023年内容（安全）产品营业成本为86,542,830.0元，占营业成本的12.69%，同比增长55.37%[29] - 2023年软硬件及服务采购成本为642,145,426.18元，占营业成本的94.17%，同比下降4.75%[30] - 2023年人工成本为39,754,782.15元，占营业成本的5.83%，同比增长7.29%[30] - 2023年公司合并范围内增加4个公司，减少4个公司[30] - 2023年前五名客户合计销售金额为67,272,681.59元，占年度销售总额的6.77%[31] - 2023年前五名供应商合计采购金额为308,509,595.66元，占年度采购总额的39.75%[31] - 2023年研发投入金额为41,881,155.70元，占营业收入的4.22%，同比下降37.58%[32] - 2023年研发人员数量为117人，同比下降14.60%[32] - 2023年筹资活动现金流入为1,098,756,343.70元，同比增长4,393.89%，主要因重整吸收了投资人投入的现金[33] - 货币资金占比为40.32%，较上年同期增长5.48%[36] - 应收账款占比为5.34%，较上年同期增长11.50%[37] - 存货占比为8.31%，较上年同期增长14.35%[38] - 固定资产占比为7.34%，较上年同期增长9.67%[39] - 合同负债占比为9.53%，较上年同期增长14.68%[40] - 报告期投资额为16,500,000.00元，较上年同期增长119.07%[41] - 2023年营业收入为2,189,478.19元，较2022年度的11,535,890.99元大幅下降[189] - 2023年营业成本为2,332,219.16元，较2022年度的7,384,982.74元有所增加[189] - 2023年净利润为-193,304,932.83元，较2022年度的-457,473,301.54元有所改善[190] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为57,888,816.87元，较2022年度的97,465,415.44元有所减少[191] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为12,724,975.50元，较2022年度的-46,377,831.64元大幅改善[191] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-90,726,057.37元，较2022年度的-72,006,683.36元有所恶化[191] - 2023年现金及现金等价物净增加额为-20,108,279.38元，较2022年度的-20,919,099.56元略有改善[191] - 2023年期末现金及现金等价物余额为84,326,251.98元，较2022年度的104,434,531.36元有所减少[191] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为951,333,701.39元，较2022年度的980,539,975.93元有所减少[191] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为631,128,909.75元，较2022年度的620,882,116.20元有所增加[191] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-193,325.26元，相比2022年度的1,904,923.39元有所下降[192] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1,459,631.04元，相比2022年度的-2,005,709.36元有所增加[192] - 2023年现金及现金等价物净增加额为1,266,305.78元，相比2022年度的-100,785.97元有所增加[192] - 2023年期末现金及现金等价物余额为1,268,307.38元，相比2022年度的2,001.60元有所增加[192] - 2023年归属于母公司所有者权益合计为919,896.78元，相比2022年度的889,709.28元有所增加[193] - 2023年所有者权益合计为924,587.03元，相比2022年度的894,399.53元有所增加[193] - 2023年综合收益总额为31,595,015.28元，相比2022年度的30,798,428.11元有所增加[195] - 2023年所有者投入和减少资本总额为1,581,135,946.10元，相比2022年度的1,581,135,946.10元有所增加[195] - 2023年所有者权益内部结转总额为1,198,288,012.00元，相比2022年度的1,198,288,012.00元有所增加[196] - 2023年资本公积转增资本总额为1,198,288,012.00元，相比2022年度的1,198,288,012.00元有所增加[196] - 2023年年度报告期末余额为2,659.00元[198] - 2022年年度报告期末余额为868,324,647.00元[200] - 本期增减变动金额为762,940,126.00元[200] - 上年期末余额为868,324,647.00元[200] - 本年期初余额为868,324,647.00元[200] - 本期期末余额为2,659.00元[198] - 上年期末余额为868,324,647.00元[200] - 本年期初余额为868,324,647.00元[200] - 本期增减变动金额为762,940,126.00元[200] - 本期期末余额为2,659.00元[198] 业务收入 - 2023年艺术类学习服务业务实现营业收入11,845.8万元[2] - 公司通过直播电商销售收入41,120.41万元，其中包含艺术类学习服务业务4,254.90万元[19] - 文旅游研学业务2023年度收入2,077.66万元[20] - 智慧教育服务业务实现营业收入24,866.23万元[20] 业务发展 - 公司通过抖音、视频号等直播平台分享文学文史知识，传播中国文化，同时为用户提供多品类的课程和产品[21] - 公司建立了以客户需求为导向的个性化内容订单研发设计模式[21] - 公司持续深耕抖音等直播平台为主的互动式新零售下的达人卖货业务[22] - 公司积极布局文旅游研学业务[22] - 公司坚持“豆神美育”等系列课程的持续创新[23] - 公司智慧教育顶层设计采用独创的CSEA理论模型[24] - 公司提供区域级智慧教育以及校级智慧校园顶层设计解决方案[24] - 公司致力于信息技术与教育教学深度融合的研究[24] 公司治理 - 公司治理结构完善，符合中国证监会、深交所发布的有关上市公司治理的规范性文件要求[51] - 公司董事会由董事长召集和主持，主要以现场与电话会议结合的方式召开[54] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，由职工代表大会选举产生[55] - 公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息[55] - 公司建立了完善的高级管理人员绩效评价与激励约束机制，高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相关[55] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会[54] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[56] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[57] - 公司业务具有独立自主地开展生产经营活动的能力，与第一大股东及其控制的其他企业间不存在重大不利影响的同业竞争或者显失公平的关联交易[57] - 公司报告期内召开了三次股东大会，包括2023年第一次临时股东大会、2022年年度股东大会和2023年第二次临时股东大会[59] - 公司未与第一大股东及其控制的其他企业共用银行账户[58] 股权变动 - 窦昕期初持股数为61,723,028股，期末持股数为68,368,362股，增持378,045,334股[60] - 王辉期初持股数为416,000股，期末持股数为416,000股，无增减持[60] - 张瑛期初持股数为906股，期末持股数为906股，无增减持[60] - 窦昕增持股份主要因作为公司重整投资人受让获得[60] - 窦昕持股比例为18.29%，质押股份49,866,925.00股，冻结股份11,856,103.00股[159] - 豆神教育科技（北京）股份有限公司持股比例为14.33%，质押、标记或冻结情况不适用[159] - 北京京畿福石重整壹号私募股权投资基金合伙企业持股比例为4.84%，质押、标记或冻结情况不适用[159] - 深圳申优资产管理的申优复索对冲1号私募证券投资基金持股比例为3.87%，质押、标记或冻结情况不适用[159] - 上海恺博私募基金管理的恺博致远2号私募证券投资基金持股比例为3.48%，质押、标记或冻结情况不适用[159] - 刘杰娇持股比例为3.38%，质押、标记或冻结情况不适用[159] - 浙文互联集团股份有限公司持股比例为2.95%，质押、标记或冻结情况不适用[159] - 池燕明持股比例为2.90%，质押股份59,109,368.00股，冻结股份816,620.00股[160] - 张国庆持股比例为2.42%，质押、标记或冻结情况不适用[160] - 程璐持股比例为2.02%，质押、标记或冻结情况不适用[160] 公司荣誉与资质 - 公司荣获巨量引擎抖in领学官2023年度“金领航奖”[21] - 公司董事长窦昕被聘为“上海合作组织国家多功能经贸平台文化交流形象大使”[21] - 公司在中国教育信息化政府采购项目中连续多年中标规模名列前茅[21] - 公司全程参与了《智慧校园总体框架》标准（GBT36342-2018）的制订[21] 公司战略与计划 - 公司未来发展战略包括加强主播团队质量和力量，探索新的业务增长点[46] - 公司计划打造抖音平台中最具竞争力的知识输出型主播阵营之一，提升卖货能力[47] - 公司将持续加强教研团队力量，增强内容研发能力，优化产品结构，扩大市场规模，提升利润水平[47] - 公司将深化渠道能力建设，力争成为各主流电商平台的头部知识品牌[47] - 公司计划提供主播培训，已培养上百名主播，核心主播粉丝数量增长较快，直播观看者粘性较好[47] - 公司计划打造AI教育智能大脑，构建汉语言

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-030 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度计提资 产减值准备的议案》。 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2023年12月 31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、无形资产等相关资产 进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经 减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间 单位：万元 | 项目 | 2023年度计提 | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -16,124.28 | | 其中：应收票据坏账损失 | 11 ...

目 录 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213180 号 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年 度营业收入扣除情况表 1-2 关于豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 213180 号 豆神教育科技（北京）股份有限公司： 我们接受委托，对豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"豆神 教育公司"）2023 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字 （2024）第 213200 号审计报告。在此基础上，我们对豆神教育公司编制的 《豆神教育科技（北京）股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称"营业收入扣除情况表"）进行了核查。 我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除情况表发表专项 核查意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行核查工作。中国注 册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行 核查工作， ...