豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及管理 层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上 市公司独立董事制度改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治 理准则》及《豆神教育科技（北京）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者可能妨碍 其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及 其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括 一名会计专业人士。 独立董事原则上最多在三家上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时间和 精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事每年在公司的现场工作时 ...

证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-024 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 责，保障公司和投资者的权益。该事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损 害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司2023年年度股东大会 审议。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开的公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议，会 议审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险控制 体系，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内 更充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。公司拟根据《上市公 司治理准则》等有关规定，为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关 责任人员购买责任险。现将有关事项公告如下： 1、投保人：豆神教育科技（北京）股份有限公司 一、董监高责任险投保方案 2、被投保人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：不超过人民币 ...

是 □ 否 豆神教育科技（北京）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人仇国勋作为豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事 会提名为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项：： 一、本人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 监事会2023年度工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定的要求，认真履行 监事会自身职能，依法列席了董事会会议，出席了各次股东大会，充分发挥了监 事会应有的作用。 报告期内，监事会认真履行职责，对公司的资产运作、经营管理、财务状况 以及董事、高级管理人员的职责履行、关联交易等方面进行全面监督，监事会对 2023 年度有关事项意见如下： 2023 年度公司监事会列席了历次董事会，认为：董事会的召集、召开、出席 人资格以及决策程序均符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，做 出的决议合法有效；同时，董事会认真执行了股东大会的各项决议，依法行使法 律和股东赋予的权利，未出现损害公司利益、股东利益的行为；未出现违规操作 行为。 2、监事会会议情况 报告期内，监事会共召开了 3 次会议，具体情况如下： | 召开 | | 届次 | 审议议案 | 审议 | 披露 | | 披露索引 巨潮资讯网 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 声明人陈重作为豆神教育科技（北京）股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人豆神教育科技（北京）股份有限公司董事会 提名为豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独 立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项：： 一、本人已经通过豆神教育科技（北京）股份有限公司第五届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 ...

证券代码：300010 证券简称：豆神教育 公告编号：2024-023 一、关于坏账核销的概述 二、本次坏账核销对公司的影响 本次核销的应收账款及其他应收款坏账已全额计提坏账准备，不会对公司 2023年度及以前年度损益财务指标产生重大影响。本次核销坏账事项，符合会计 准则和相关政策要求，决策程序符合有关法律法规的相关规定，能真实反映公司 财务状况，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。 豆神教育科技（北京）股份有限公司 关于坏账核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24 日召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了 《关于坏账核销的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通 知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司财务管理制度等 相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司拟对经营过程中长期挂 账且追收无果的部分应收账款及其他应收款进行清理，予以核销。 本 ...

关于申请撤销公司股票交易财务类退市风险警示及其他风 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-032 豆神教育科技（北京）股份有限公司 险警示的公告 （2024）213200 号〕。 公司 2023 年度审计报告及公司 2023 年年度报告显示：公司 2023 年度实现 营业收入 992,814,736.73 元，归母净利润 31,595,015.28 元，扣非后的归母净利润 -504,557,268.97 元；截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年末归属于上市公司股东的 净资产为 962,397,810.34 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"豆神教育"或"公司"） 符合申请撤销公司股票交易财务类退市风险警示及其他风险警示的条件，公司 已于2024年4月24日向深交所申请撤销财务类退市风险警示及其他风险警示，能 否获得深交所同意尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 一、公司股票交易被实施财务类退市风险警示及其他风险警示的情况 公司因最近 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300010 证券简称：*ST豆神 公告编号：2024-036 关于变更办公地址名称及官网网址的公告 豆神教育科技（北京）股份有限公司 豆神教育科技（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）为适应公司发展 需要，提升公司整体形象，更好服务广大投资者，公司将办公地址名称及官网网 址做出变更，具体变更情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 | 北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼豆 | | | 25 号楼立思辰大厦 | 神教育集团 | | 官网网址 | www.lanxum.com | https://jt.doushen.com/index | 本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该 等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信 息均以在上述媒体发布的 ...

豆神教育科技（北京）股份有限公司 CEO 2023 年年度工作报告 豆神教育科技（北京）股份有限公司总裁 窦昕 报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求，结合 本公司的具体情况和《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，积极推进公 司各项工作的进行，加强公司内部控制、完善公司治理结构，全面促进公司可持 续发展经营，现就公司董事会 2023 年工作情况做出如下报告： 一、2022 年公司总体经营情况 在董事会的领导和全体员工的共同努力下，2023 年度，公司实现的营业收 入为 99,281.47 万元，净利润 2,647.42 万元，归属于上市公司股东的净利润为 3,159.50 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 96,239.78 万元，归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-50,455.73 万元。 二、2022 年经营情况回顾 公司管理层根据 2023 年度工作计划，结合企业发展战略，充分发挥企业优 势，认真组织资源， ...

财务状况 - 2024年第一季度，豆神教育科技营业收入为1.91亿元，同比增长22.01%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2.22亿元，较去年同期增长141.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.01亿元，较去年同期下降41.88%[5] - 总资产为19.04亿元，较去年末下降35.63%[5] 资产负债表 - 货币资金为1.37亿元，较期初下降88.50%主要因偿还银行借款和支付应付款项[7] - 预付款项为6.70亿元，较上期增加32.48%主要因采购增加[7] - 销售费用为3.72亿元，较上期增加32.61%主要因拓展业务和市场费用增加[7] - 管理费用为2.10亿元，较上期下降47.62%主要因人工费用和咨询费支出减少[7] - 研发费用为4551.14万元，较上期下降37.21%主要因研发项目投入减少[7] 股权结构 - 股东窦昕持股比例为18.29%，持有限售股352,952,852股，质押450万股[7] 公司资产情况 - 豆神教育科技（北京）股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为787,802,856.36元，较上期大幅下降至1,836,142,319.25元[12] - 公司非流动资产合计为1,116,132,850.99元，较上期略微下降至1,121,602,919.75元[12] - 公司资产总计为1,903,935,707.35元，较上期大幅下降至2,957,745,239.00元[12] 利润表 - 2024年第一季度，豆神教育科技公司营业总收入为1.91亿元，较上期增长21.8%[13] - 营业总成本为1.74亿元，较上期下降11.7%[13] - 财务费用为-215.41万元，较上期下降91.8%[14] - 营业利润为2.32亿元，较上期增长155.6%[14] - 净利润为2.12亿元，较上期增长139.3%[14] - 综合收益总额为2.3亿元，较上期增长142.6%[15] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量为1.54亿元，较上期增长5.7%[16] - 经营活动现金流入小计为1.54亿元，较上期增长5.7%[16] - 客户贷款及垫款净增加额为47,112,564.80和49,531,833.61[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金为47,112,564.80和49,531,833.61[17] - 支付的各项税费为46,258,597.89和6,424,502.92[17] - 经营活动现金流出小计为254,289,198.21和216,344,008.94[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-100,683,765.25和-70,966,304.71[17] - 投资活动现金流入小计为500,000.00和2,150,455.56[17] - 投资活动现金流出小计为510,108.00和1,769,301.84[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-10,108.00和381,153.72[17] - 筹资活动现金流入小计为68,679,329.78[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,538,705.52和-267,523.33[17]