业绩数据 - 2024年度母公司净利润42,912,569.15元，合并报表归属股东净利润11,116,288.93元[4] - 2024年营业收入1,587,769,530.70元，较2023年增长[6] - 最近三个会计年度平均净利润 -55,707,552.83元[7] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[2][5] - 2024 - 2022年现金分红总额均为0元[6] - 本次利润分配预案需经股东大会审议[9] 研发投入 - 2024年研发投入116,305,087.90元，较2023年增加[6] - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.66%[7]

业绩相关 - 审计认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比为100%[16] - 纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比为100%[16] 内部控制 - 公司对截止2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价[10] - 内部控制评价基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[12] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[14] - 自内部控制评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素[15] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[15] - 内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷披露与公司评价报告一致[15] - 本报告期公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[35] - 本次内控检查发现的一般缺陷对财务报告无影响且已整改完毕[35] 业务布局 - 公司聚焦轨道交通领域，向新能源等相关性行业拓展布局[20] 制度建设 - 公司实施全面预算管理，制定《全面预算管理制度》[26] - 公司制定合同管理相关制度，实行合同全过程封闭管理[28] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准：营业收入总额错报金额＞5%为重大缺陷，2%＜错报金额≤5%为重要缺陷，错报金额≤2%为一般缺陷；资产总额错报金额＞5%为重大缺陷，2%＜错报金额≤5%为重要缺陷，错报金额≤2%为一般缺陷[31] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准：直接损失金额≥1000万元为重大缺陷，300万元≤直接损失金额＜1000万元为重要缺陷，直接损失金额＜300万元为一般缺陷[33] - 财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括董事等舞弊、财务报告重大差错更正等[32] - 财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括未依会计准则选应用会计政策等[32] - 非财务报告内部控制重大缺陷定性标准包括决策程序重大失误、违反法规受150,000元以上处罚等[34] - 非财务报告内部控制重要缺陷定性标准包括决策程序一般失误、关键岗位人员流失严重等[34]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入158,776.95万元，上年度151,756.35万元[11] - 2024年度营业收入扣除项目合计1,021.43万元，上年度1,526.07万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额157,755.52万元，上年度150,230.28万元[11] 审计情况 - 审计机构2025年04月25日对2024年度财报出具标准无保留意见[3] - 审计机构认为2024年度营业收入扣除情况表如实反映情况[8]

关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10179 号 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 目 录 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 - 4 页 关于北京鼎汉技术集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10179 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司(以下简称"鼎汉技 术")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 04 月 25 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10156 号 的【标准的无保留意见】审计报告。 鼎汉技术管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕 ...

北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二四年度 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-124 | 审计报告 信会师报字[2025]第 ZG10156 号 北京鼎汉技术集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称鼎汉技术）财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者 权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认 ...

2024年履职情况 - 召开11次董事会及5次股东大会，独董均亲自出席相关会议[1] - 独董主动了解公司经营审计，提年报预审建议[4] - 累计现场工作5个工作日，调研子公司提意见[7] 未来展望 - 2025年独董将继续按规定履职维护权益[11]

1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解 公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业知识，发表客观、公正 的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。现将本人在2024年履行职责情况述职如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人均亲自出席，无委 托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表决的情形。本人对提交董事会、股 东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相关人员充分沟通，积极讨论各项议 案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表独立意见，认为公司董事会、股东 大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序，相关事项均履行了相应的内部决 策程序，合法有效，本人对董 ...

公司治理 - 公司董事会评估在任独立董事丁慧平、仝力、李青原、罗顺均独立性[1] - 公司独立董事符合法规对独立性要求[1]

1 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024年的工作中，按时出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，主动了解 公司生产、经营情况，独立履行职责，充分发挥自身专业优势，发表客观、公正 的独立意见，切实维护公司整体利益以及全体投资者尤其是中小投资者的合法权 益。 本人自2024年08月19日起担任公司独立董事，现将本人在2024年履行职责情 况述职如下： 报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人应参加6次董事会及 2次股东大会，均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相 关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表 独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员 ...

报告期内，公司共召开11次董事会及5次股东大会，本人应参加8次董事会及 4次股东大会，均亲自出席，无委托其他独立董事或委员代为出席会议或代为表 决的情形。本人对提交董事会、股东大会、专门委员会的议案均认真审议，与相 关人员充分沟通，积极讨论各项议案，以审慎的态度行使相应表决权，充分发表 独立意见，认为公司董事会、股东大会、专门委员会的召集、召开符合法定程序， 1 会议名称 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未 亲自出席 董事会 8 8 0 0 否 股东大会 4 4 0 0 否 一、出席董事会、股东大会情况 相关事项均履行了相应的内部决策程序，合法有效，本人对董事会审议通过的所 有议案无异议，均投同意票，没有反对、弃权的情况。 二、专门委员会、独立董事专门会议履职情况 北京鼎汉技术集团股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规 章、自律监管规则及公司《 ...