一、 审计意见 我们审计了天津红日药业股份有限公司（以下简称"红日药业"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 审计报告 XYZH/2024CDAA3B0016 天津红日药业股份有限公司 天津红日药业股份有限公司全体股东： 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了红日药业 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于红日药业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们 相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审 ...

独立董事 2023年度述职报告 天津红日药业股份有限公司 （李 莉） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2023年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961年10月生，博士研究生，教 授，博士生导师，南开大学商学院财务管理系主任。目前已出版著作与教材9部， 在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府 决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国MPAcc优秀教学案例奖，天津市 师德优秀教师荣誉称号等奖励。曾任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-024 天津红日药业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 度股东大会。 2、召集人：公司董事会, 经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，决 定召开公司 2023 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期及时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 22 日（星期一）下午 14:00； （2）网络投票时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2024 年 4 月 22 日 9:15- 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会 ...

天津红日药业股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放 与使用情况的专项报告格式》等有关规定，天津红日药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津红日药业股份有限公司首次公开 发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1038 号）核准，并经深圳证 券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责任公司（以下简称"国都证券"） 采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式， 向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,259 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格 ...

天津红日药业股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 天津红日药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关 规定和要求，天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事王生田先生、李莉女士、屠鹏飞先生及龚涛先生的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 天津红日药业股份有限公司董事会 2024 年 03 月 28 日 1 经核查，公司在任独立董事王生田先生、李莉女士、屠鹏飞先生及龚涛先生 的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及专门 委员会以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在 影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及 《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 （龚 涛） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2023年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969年5月生，博士研究生、教 授。曾任华西医科大学制药厂新产品开发部副主任，四川大学华西药学院讲师、 副教授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药 学院教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集团有 限公司董事。2020年1月至今担任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立 ...

证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-019 天津红日药业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会 议于 2024 年 3 月 28 日在天津市武清开发区创业总部基地 B01 号楼公司会议室 以现场加通讯表决方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 17 日以邮件、电话的方式 发出。会议应参加董事 11 人，实际参加会议的董事 11 人（其中以现场表决方式 出席会议的董事为 3 人）。本次会议以现场表决的董事分别为：非独立董事蓝武 军先生、孙武先生、李春旭女士。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《公司董事会议事规 则》的有关规定。 会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案： 一、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 本议案以 11 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。 天津红日药业股份有限公司 二、审议通过 ...

西南证券股份有限公司 关于天津红日药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的核查意见 西南证券股份有限公司（以下简称"西南证券"或"保荐机构"）作为天津红日 药业股份有限公司（以下简称"公司"、"红日药业"）2014 年非公开发行的保荐机 构，根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规和规范性文件的要求，对红日药业 2023 年度募集资金存放和使用情 况进行了核查，并发表如下核查意见： 根据公司 2011 年度股东大会决议，经证监会以证监许可［2012］1241 号文 《关于核准天津红日药业股份有限公司向吴玢等发行股份购买资产并募集配套 资金的批复》核准。公司该次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A 股） 3,552,574 股，每股发行价为 32.05 元，募集资金总额人民币 113,859,997.00 元， 用于对子公司北京康仁堂药业有限公司的投资。根据公司与主承销商、独立财务 顾问西南证券股 ...

天津红日药业股份有限公司 证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2024-023 天津红日药业股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）及天津红 日药业股份有限公司（以下简称"公司"）《会计师事务所选聘制度》的相关规 定，综合考虑公司自身发展情况，对 2024 年年审会计师事务所进行了公开招标， 根据中标结果，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）排名第一位。拟续聘信 永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 2、公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会、监事会对本次拟 续聘会计师事务所不存在异议，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 ...

天津红日药业股份有限公司 独立董事 2023年度述职报告 （王生田） 各位股东及股东代表： 作为天津红日药业股份有限公司（以下简称"公司"）的第八届董事会独立 董事，2023年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的有 关规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事及各专门委员会的 作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人王生田，中国国籍，无境外居留权，男，1951年7月生，本科。曾任《中 国药房》、《中国药事》、《中草药》等杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表 多篇论文。曾任中国药学会第22届、23届理事会理事；中国药学会第一届监事会 监事。2017年12月至今担任公司独立董事。 1 弃权表决的情形。 （二）出席董事会专门委员会的情况 公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战 ...