公司本次对向特定对象发行股票方案的调整仅涉及延长股东大会决议有效 期，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。公司向特定对象发行 股票方案符合《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法 （试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定；通过本次向特定对象发行 股票，有利于促进公司长远发展，进一步提升公司主营业务核心竞争力，符合 公司和股东利益。 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董 事会第 4 次会议的有关事项发表如下事前认可意见： 独立董事对延长向特定对象发行股票方案决议有效期及提请股东大会延长 对董事会的授权有效期的事前认可意见 本次提交董事会审议的《关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效 期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票 相关事宜之授权有效期的议案》，均已经过我们事前认可。 综上，我们同意将延长向特定对 ...

华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董 事会第 4 次会议的有关事项发表如下独立意见： 一、独立董事关于延长公司向特定对象发行股票方案之决议有效期的独立 意见 公司向特定对象发行股票方案的决议有效期即将届满，公司本次向特定对象 发行股票事宜尚未完成，公司拟对特定对象发行股票方案之决议有效期进行延长。 延长决议有效期有利于公司本次向特定对象发行股票项目的实施，未发现损害公 司及其股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，决策程序 符合相关法律、法规和《公司章程》规定。因此，独立董事同意延长向特定对象 发行股票方案的决议有效期。 二、独立董事关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行 股票相关事宜之授权有效期的独立意见 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有利于高效、有序落 实好本次向特定对象发行股票工作，具体授权内容及授权期限符合相关法律 ...

特别风险提示 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-091 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量 (含本次) 占 其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 结情况如下： 一、股东股份被轮候冻结的基本情况 华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）近日通过中国证券登记结 算有限公司深圳分公司系统查询，获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分 股份被轮候冻结。经核实，本次股份轮候冻结是因王忠军先生个人事项所致，具 体事项如下： | 1、本次股份被轮候冻结基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次被轮候 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 冻结股份数 | 持股份 | 总股本 | 售 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 Add: 5/9/10/13/17Floor,Broadcasting Tower, No.14,Jianwai Avenue,Chaoyang District,Beijing,100022,P.R.China 电话Tel:8610-65211833 传真Fax: 8610-88381869 Website :www.hairunlawyer.com 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 1 海润天睿律师 华谊兄弟 2023 年第五次临时股东大会法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关 于 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：华谊兄弟传媒股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-090 华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。 二、会议召开和出席情况 1、召开时间：2023 年 11 月 29 日（星期三）14:30 2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室 3、召集人：公司董事会 2、现场会议出席情况： 参加本次股东大会现场会议的股东（或委托代理人）4 人，代表股份 5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 386,702,599 股，占公司股份总数的 13.9377%。 6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00。 7、本次会议的召开符合《公司法 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-089 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、公司第六届董事会第 3 次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第五次临 时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程等的规定。 4、会议召开日期和时间： 必是公司的股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 29 日（周三）14:30。 （2）网络投票时间： ① 通过深交所交易系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。 ② 通过深交所互联网投票系统投票：2023 年 11 月 29 日 9:15 至 15:00。 5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 ...

北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司 审计报告 大华审字[2023]0021542 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司 审计报告及财务报表 （2022 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日止） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-3 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | 1-55 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2 ...

公司独立董事对转让全资孙公司股权暨关联交易事项进行了事前审核，审阅 了交易涉及的相关材料，同意公司将该事项提交公司董事会审议。 二、独立董事对转让全资孙公司股权暨关联交易事项的独立意见 本次关联交易事项符合公司实际需要，遵循了市场公平、公正、公开的原则， 决策程序符合有关法律、法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司和股东利 益的行为。因此，公司独立董事同意实施本次转让全资孙公司股权暨关联交易事 项。 独立董事：毛大庆、杨涛、高海江 二〇二三年十一月十三日 华谊兄弟传媒股份有限公司 独立董事关于公司有关事项事前认可及独立意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》 等相关法律法规、规章制度的有关规定，作为公司的独立董事，对公司第六届董 事会第 3 次会议的有关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对转让全资孙公司股权暨关联交易事项的事前认可意见 ...

证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-088 华谊兄弟传媒股份有限公司 第六届董事会第 3 次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏 | 华谊兄弟传媒股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第3次会议于2023 年11月13日在北京市朝阳区新源南路甲2号公司会议室以现场和通讯相结合的方 式召开，会议通知于2023年11月2日以电话、通讯、书面等形式发出。会议应参 加董事9人，实际参加董事9人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。本次会议由董事长王忠军先生主持，与会董事认真审议，形成如下决 议： 一、审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》 公司全资子公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（"华谊娱乐投资"）为实 际经营需要，拟与中联盛世文化（北京）有限公司（"中联盛世"）签署协议， 预计转让华谊娱乐投资所持有的北京华谊兄弟嘉利文化发展有限公司（"嘉利文 化"）的100%股权及转让华谊娱乐投资对嘉利文化享有的全部债权，本次转让完 成后华谊娱乐投资不再持有嘉利文化的股权 ...

3、2023 年 11 月 13 日，公司第六届董事会第 3 次会议以 9 票赞同，0 票反 对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案》， 并授权管理层根据相关政策规定签署协议，独立董事对本次关联交易发表了事前 认可及同意的独立意见。 4、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。本次关联交易的金额已经达到股东大会审议权限范围，因此，本次关联 交易经董事会审议通过后还需提请股东大会审议后方可实施。 二、关联方基本情况 1、基本信息 证券代码：300027 证券简称：华谊兄弟 公告编号：2023-087 华谊兄弟传媒股份有限公司 关于转让全资孙公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、交易概述：近日华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称"公司"）全资子 公司北京华谊兄弟娱乐投资有限公司（以下简称"华谊娱乐投资"）为实际经营 需要，拟与中联盛世文化（北京）有限公司（以下简称"中联盛世"）签署协议， 预计转让华谊娱乐投资所持有的北京华谊兄弟嘉利文化发展有限 ...