北京超图软件股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事邓中亮先生、李华杰先生、任福先生及前述独立董事的直系 亲属和主要社会关系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董 事邓中亮先生、李华杰先生、任福先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第 六条不得担任独立董事的情形，在担任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守 中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地 履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利 害关系的单位或个人的影响，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》中对独立董事 独立性的相关要求。 北京超图软件股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等 规定，北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立 董事邓中亮先生、李华杰先生、任福先生的独立性情况进行了评估，并出具如下 专项 ...

北京超图软件股份有限公司 2023 年度，监事会成员列席了公司召开的所有董事会以及股东大会，根据 《公司法》、《监事会议事规则》等有关规定对相关会议的召开召集程序、决策程 序、决议事项以及决议的执行进行了严格监督，并对董事、高级管理人员执行公 司职务的行为进行了监督检查。监事会认为：公司依法经营，决策程序符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件及《公 司章程》等的规定，公司内控得到进一步健全；股东大会、董事会会议的召集、 召开均按照有关法律、法规及《公司章程》规定的程序进行，有关决议的内容合 法有效。公司董事会成员及高级管理人员能按照国家有关法律、法规和本公司章 程的有关规定，忠实地履行其职责。董事会全面落实股东大会的各项决议，高级 管理人员认真贯彻执行董事会决议，报告期内未发现公司董事及高级管理人员在 执行职务、行使职权时有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司和股东利益 的行为。 （2）公司财务情况 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会的全体成员严格按照《公司法》、《证券法 ...

根据前述股东大会决议，公司本次发行相关决议的有效期、股东大会授权董 事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为自公司 2022 年年度股东大会审议 通过之日至 2023 年年度股东大会召开之日止。 鉴于上述事项的有效期已临近，为确保本次发行工作顺利完成，公司于 2024 年 4 月 11 日召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议 通过了《关于延长以简易程序向特定对象发行股票决议有效期及提请股东大会延 长授权公司董事会全权办理本次以简易程序向特定对象发行股票具体事宜有效 期的议案》，同意向股东大会提请将本次以简易程序向特定对象发行股票决议的 有效期、股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期自届满之日起延长 到 2024 年年度股东大会召开之日止。 除上述延长股东大会决议有效期及相关授权有效期外，公司本次以简易程序 向特定对象发行股票方案和股东大会授权董事会办理具体事宜的其他内容不变。 关于延长本次以简易程序向特定对象发行股票决议有效期、股东大会授权董事会 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-022 北京超图软件股份有限公司 关于延长以简易程序向特定对象发行股票 ...

1 | | 大影响。公司董事、副总经理孙在宏先生已辞 | | --- | --- | | | 任。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 3次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报 | | | 告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 无 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 无 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月29日 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 | | | ——创业板上市公司规范运作；关于进一步规范 | | | 股份减持行为有关事项的通知；上市公司募集资 | | （3）培训的主要内容 | 金管理和使用的监管 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-018 北京超图软件股份有限公司 关于 2023 年利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 考虑到目前公司的总体运营情况、所处发展阶段，根据中国证监会鼓励上市 公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《关于公司未来三年 （2023年-2025年）股东分红回报规划》，在符合利润分配原则、保证公司正常 经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，现拟定 2023年利润分配预案为：以公司现有总股本492,766,617股为基数，向全体股东以 每10股派发人民币现金红利1.00元（含税）。 以上方案将派发现金4,927.67万元（含税），资金来源为自有资金。若本预 案公告后至实施前公司股本发生变动，则按照现金分红总额不变的原则，在公司 利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。 二、本次提议的公司利润分配预案的合法合理性 本次利润分配预案综合上市公司目前的经营情况以及长远发展，充分考虑了 广大投资者的合理诉求和投资回报，与公司经营 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-020 北京超图软件股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议分别审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）是一家具有证券、 期货相关业务审计从业资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力，在为公司提供审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的 职业准则，恪尽职守，较好的完成了各项审计工作，其出具的报告能够客观、真 实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 1.基本信息 中汇会计师事务所，于 2013 年 12 月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。 事务所名称：中汇会计 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-021 北京超图软件股份有限公司 关于制定、修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开 第六届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于制定、修订公司部分管理制度 的议案》，具体情况如下： 为规范公司选聘会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的规 定，结合公司实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。同时，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，对《对外投资管理制度》进 行修订。 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 会审议 | | 1 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 2 | 《对外投资管理制度》 | ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2024-019 北京超图软件股份有限公司 关于2023年度计提资产减值及信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映 公司2023 年度财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，北京超图软件股份有限公司 （以下简称"公司"）对合并报表范围内截至 2023 年 12 月 31 日的各类资产进行了 全面清查，并进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 明细如下表： 单位：元 | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 111,708,072.58 | | 其中：应收账款坏账损失 | 121,182,232.10 | | 其他应收款坏账损失 | -9,437,209.26 | | 应收票据坏账损失 | -36,950.26 | | 二、资产减值损失 | 20,715,267.91 | | 其中：商誉减值损失 | 15,090,9 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人2023年度严 格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规 范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《北京超图软件股份有限公司独立董事工作 制度》、各专门委员会实施细则的相关规定和要求，忠实勤勉履行了独立董事的职责， 发表独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人李华杰，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，高级会计师。毕业于东北财 经大学财政与税收专业，获得本科学历。历任哈尔滨阀门厂财务主管、黑龙江会计师事 务所部门经理、黑龙江兴业会计师事务所部门经理及利安达信隆会计师事务所黑龙江分 所副所长，2004 年 1 月至今，就职永拓会计师事务所（特殊普通合伙），注册会计师。 2020 年 11 月至今，任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 ...

北京超图软件股份有限公司 2023年募集资金存放与使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》和北京超图软件股份有限公司（下称"公司"或"本公司"） 《募集资金管理制度》的有关规定，现将本公司 2023 年募集资金存放与使用情 况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到帐情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京超图软件股份有限公司向特定对 象发行股票的批复》（证监许可[2020]2330 号）核准，同意公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）3,444.2619 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 21.00 元/股，募集资金总额为人民币 723,294,999.00 元，扣除各项不含税发行费 用人民币 8,364,669.78 元，实际募集资金净额为人民币 714,930,329.22 元。上述 募集资金已于 2021 年 7 月 20 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本 次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并 ...