内幕信息重大事件 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息重大事件[4] - 公司董事等变动属内幕信息重大事件[4] - 持有公司5%以上股份股东等情况变化属内幕信息重大事件[4] 影响债券交易重大事件 - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%影响债券交易[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易[5] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易[5] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份股东等属内幕信息知情人[6] 信息管理 - 公司披露前填内幕信息知情人档案[9] - 相关主体研究重大事项填档案并送达公司[9] - 行政人员接触内幕信息做好登记[10] - 重大事项制作进程备忘录[11] - 内幕信息登记备案由知情人告知团队[12] - 内幕信息档案及备忘录至少保存十年[12] 保密与责任 - 公司加强未公开重大信息保密[15] - 公司提供未公开信息需备案确认保密[18] - 发现知情人违规核实后追究责任[16] - 知情人违规董事会视情节处分[18] - 股东等违规泄露信息公司追究责任[18] - 中介机构违规公司可解除合同追究责任[18] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，由董事会修订解释[21]

财务表现 - 营业收入为636,916,290.39元，同比下降7.76%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为33,902,948.63元，同比下降35.99%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为20,975,508.39元，同比下降50.61%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-487,794,902.46元，同比下降20.00%[12] - 基本每股收益为0.069元，同比下降36.11%[12] - 稀释每股收益为0.069元，同比下降36.11%[12] - 加权平均净资产收益率为1.12%，同比下降0.73%[12] - 总资产为4,142,209,284.48元，同比下降8.34%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为2,880,857,755.74元，同比下降4.08%[12] - 非经常性损益项目合计为12,927,440.24元[16] - 公司2024年上半年营业收入为63,691.63万元，同比减少7.76%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3,390.29万元，同比减少35.99%[18] - 营业成本为245,515,291.35元，同比下降17.16%[39] - 销售费用为121,551,491.27元，同比增长24.57%[39] - 管理费用为137,399,839.63元，同比增长3.10%[39] - 财务费用为-2,946,843.56元，同比下降10.71%[39] - 所得税费用为1,289,237.14元，同比下降78.58%[39] - 研发投入为137,005,467.28元，同比下降1.61%[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-487,794,902.46元，同比下降20.00%[39] - GIS软件营业收入为627,032,601.02元，同比下降7.90%，毛利率为61.35%，同比增加4.38%[40] - 货币资金为389,137,033.32元，占总资产比例为9.39%，同比下降14.15%[43] - 合同负债为744,466,316.07元，较上年末减少0.01%[44] - 其他流动资产为2,418,886.13元，较上年末增加93.61%，主要系待认证进项税增加所致[44] - 应收票据为4,788,443.40元，较上年末减少48.90%，主要系本期收到票据减少所致[44] - 其他应收款为67,162,188.13元，较上年末增加52.28%，主要系投标、履约保证金余额增加所致[44] - 应付职工薪酬为53,845,165.18元，较上年末减少63.41%，主要系本期支付上年计提奖金所致[44] - 应交税费为12,565,894.57元，较上年末减少72.07%，主要系本期支付上年计提企业所得税费用所致[44] - 其他应付款为26,045,610.98元，较上年末减少32.82%，主要系本期支付上年计提的费用所致[44] - 交易性金融资产为3,009,473.73元，本期公允价值变动损益为-86.73元[46] - 理财产品期初数为754,000,000.00元，期末数为770,000,000.00元[46] - 募集资金总额为71,493.03万元，报告期投入募集资金总额为2,819.63万元[49] - 公司2024年上半年募集资金承诺项目总投资额为71,493.03万元，累计投入金额为71,201.29万元，投资进度为99.59%[50] - SuperMapGIS11基础软件升级研发与产业化项目投资进度为102.36%，累计实现效益2,224.61万元[50] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投资进度为94.27%，累计实现效益2,016.08万元[50] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投资进度为101.64%，累计实现效益1,357.79万元[50] - 补充流动资金项目投资进度为100.04%，累计实现效益0万元[50] - 公司使用募集资金17,719.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金[51] - 报告期内委托理财发生额为472,400万元，未到期余额为77,000万元，无逾期未收回金额[57] - 公司尚未使用的募集资金存放于募集资金专用账户内[54] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为8,000万元，预计收益率为2.48%，预计收益为16.85万元[59] - 兴业证券进行保本浮点型收益投资，金额为5,000万元，预计收益率为1.00%，预计收益为8.49万元[59] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为20,000万元，预计收益率为2.45%，预计收益为41.62万元[59] - 兴业证券进行保本浮点型收益投资，金额为9,000万元，预计收益率为2.00%，预计收益为14.3万元[60] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为8,000万元，预计收益率为2.66%，预计收益为32.07万元[60] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为20,000万元，预计收益率为2.56%，预计收益为64.53万元[60] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为25,000万元，预计收益率为2.56%，预计收益为56.11万元[61] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为25,000万元，预计收益率为2.16%，预计收益为20.71万元[61] - 兴业证券进行保本浮点型收益投资，金额为30,000万元，预计收益率为2.05%，预计收益为57.26万元[62] - 华夏银行北京自贸试验区国际商务服务片区支行进行结构性存款，金额为10,000万元，预计收益率为2.60%，预计收益为24.93万元[62] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到15.000亿人民币，收益率为2.00%，收益金额为26.3亿人民币，实际收益为24.81亿人民币[63] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到20.000亿人民币，收益率为2.58%，收益金额为45.21亿人民币，实际收益为42.65亿人民币[63] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到25.000亿人民币，收益率为2.65%，收益金额为54.45亿人民币，实际收益为51.37亿人民币[63] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到10.000亿人民币，收益率为2.62%，收益金额为21.53亿人民币，实际收益为20.32亿人民币[63] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到10.000亿人民币，收益率为1.35%，报告期内未收回[63] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到5.000亿人民币，收益率为1.35%，报告期内未收回[64] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到25.000亿人民币，收益率为1.20%，报告期内未收回[64] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到10.000亿人民币，收益率为1.00%，报告期内未收回[64] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到10.000亿人民币，收益率为1.35%，报告期内未收回[64] - 公司进行了多项结构性存款投资，总额达到10.000亿人民币，收益率为2.76%，收益金额为68.05亿人民币，报告期内未收回[64] - 公司应收账款净额为8.98亿元[79] - 公司商誉账面价值为4.30亿元，占归属于母公司所有者权益比例为14.94%[80] - 公司总资产为158,227,514.84元，净资产为93,592,537.29元，营业收入为16,961,740.83元，营业利润为-5,488,693.88元，净利润为-5,173,204.46元[75] - 公司下半年实现的收入占全年收入的比例较高[78] - 公司主要客户是各级政府及相关事业单位[79] - 公司建立了应收账款对账及催收机制[79] - 公司将持续深化在财务管理、人力资源管理、客户管理、项目管理、资源统筹、业务拓展等方面的深度融合[80] - 公司提供的地理信息系统产品和服务的用户多为政府部门或其事业单位[78] - 公司利润的实现具有明显的上下半年不均衡特点[78] - 公司业务合同的签订主要集中于下半年[78] - 公司未披露"质量回报双提升"行动方案公告[83] - 2023年度股东大会投资者参与比例为16.66%[84] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[85] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[86] - 公司积极谋求企业与环境的和谐发展，加强节能减排[86] - 公司重视履行社会责任，加强节能减排，积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方的社会责任[87] - 公司与高等学校共建联合实验室和GIS人才培训基地，全国已有100多所高等学校采用SuperMap系列软件建立了GIS教学实验室[87] - 公司6月25-26日举办以"空间智能 新质引擎"为主题的2024空间智能软件技术大会，来自全国和海外30多个国家和地区的代表参会[88] - 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[89] - 公司报告期不存在上市公司发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[89] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项，涉及金额648.96万元的在审案件和10.5万元的已判决案件均未达到重大诉讼披露标准[90] - 公司因2023年年度报告中现金分红金额等数据披露不准确，收到北京证监局出具的警示函[91] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易、资产或股权收购、出售的关联交易、共同对外投资的关联交易、关联债权债务往来，以及与存在关联关系的财务公司的往来情况[93][94][95][96][97][98][99] - 公司将闲置办公用房租赁给第三方，报告期内共获得房租收入988.37万元[102] - 公司报告期不存在重大担保情况和其他重大合同[103] - 公司股份变动情况：有限售条件股份减少6,390,646股，无限售条件股份增加6,390,646股，股份总数保持不变[105] - 公司计划回购股份总金额在人民币10,000万元至20,000万元之间，回购价格不超过人民币20元/股[107] - 截至2024年6月30日，公司已回购股份8,006,452股，占总股本的1.6248%，成交总金额为人民币114,963,420.40元[107] - 截至2024年7月31日，公司已回购股份9,959,652股，占总股本的2.0212%，成交总金额为人民币140,210,369.40元[107] - 钟耳顺持有公司股份50,542,080股，占总股本的10.26%[109] - 宋关福持有公司股份21,560,040股，占总股本的4.38%[109] - 中国科学院地理科学与资源研究所持有公司股份11,039,019股，占总股本的2.24%[109] - 孙在宏持有公司股份7,394,079股，占总股本的1.50%[109] - 广发基金管理有限公司－社保基金四二零组合持有公司股份6,006,600股，占总股本的1.22%[109] - 上海云鑫创业投资有限公司持有公司股份5,366,670股，占总股本的1.09%[109] - 北京超图软件股份有限公司－第二期员工持股计划持有公司股份4,963,155股，占总股本的1.01%[109] - 公司期末货币资金为389,137,033.32元，较期初减少63.4%[117] - 交易性金融资产期末为773,009,387.00元，较期初增加2.1%[117] - 应收账款期末为898,177,883.90元，较期初增加25.5%[117] - 存货期末为513,176,866.16元，较期初增加14.9%[117] - 流动资产合计期末为2,687,016,513.91元，较期初减少12.9%[117] - 非流动资产合计期末为1,455,192,770.57元，较期初增加1.7%[117] - 流动负债合计期末为1,239,680,740.49元，较期初减少16.9%[117] - 非流动负债合计期末为12,075,826.79元，较期初减少3.1%[117] - 董事长兼总经理宋关福期末持股数为21,560,040股，较期初增加0.7%[112] - 公司总资产期末为4,142,209,284.48元，较期初减少8.3%[117] - 公司2024年上半年营业收入为6.37亿元，同比下降7.76%[123] - 公司2024年上半年营业成本为2.46亿元，同比下降17.17%

募集资金情况 - 公司向特定对象发行3444.2619万股，募集资金总额7.23295亿元，净额7.149303亿元[1] 项目资金使用计划 - SuperMap GIS 11等四个项目拟使用募集资金共7.233806亿元[2][3] 资金余额 - 截至2024年8月16日，三银行募集资金余额共945.9977万元[6] 项目投资与节余 - 四个项目合计总投资78530.99万元，节余945.9977万元[13] 决策情况 - 2024年8月20日董事会、监事会通过募投项目结项及资金补充议案[15][16]

会议情况 - 公司第六届监事会第八次会议于2024年8月20日召开，3名监事全部参会[1] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[1] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[2] - 审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[2][3]

董秘任职与解聘 - 公司设1名董事会秘书，为与深交所指定联络人，属高级管理人员[2] - 最近36个月受相关处罚或批评者不得担任董秘[5] - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[9] - 解聘董秘需有充分理由，被解聘或辞职应及时报告深交所[10] - 董秘出现特定情形，公司应1个月内解聘[11] - 聘任董秘时签保密协议，离任前接受审查并移交资料[11] - 原任董秘离职后3个月内聘任新董秘[12] - 董秘空缺超3个月，董事长代行职责，6个月内完成聘任[12] 董秘职责 - 负责董事会筹备、通知送达、会议记录等工作[14] - 董事会会议结束后公告决议及资料[15] - 保管董事会会议文件并建档[15] 股东大会相关 - 年度股东大会召开二十日前、临时股东大会召开十五日前通知股东并公告[15] - 股东大会召开前置备相关资料供股东查阅[15] - 协助董事会依法召集并按公告日期召开股东大会[16] - 股东大会异常时协助董事会说明原因并公告[16] - 协助保证股东大会严肃性和正常秩序[16] - 做好股东大会会议记录并公告决议[17] - 管理保存股东大会会议文件并建档[17] 信息披露 - 配合深交所完成定期信息披露核查工作[17] 证券事务代表 - 公司应聘任证券事务代表协助董秘履职，需有董秘资格证书[9]

报告披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起四个月内编制完成并披露[8] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起两个月内编制完成并披露[8] 报告内容要求 - 年度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] - 中期报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[8] 业绩预告与披露 - 公司预计年度经营业绩亏损或大幅变动应及时进行业绩预告[10] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常波动，应及时披露本报告期财务数据[10] 重大事件披露 - 发生重大事件且投资者未知时，公司应立即披露事件情况[11] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况应披露[12][14] - 公司变更名称、简称、章程、注册资本等应立即披露[13] - 涉及公司收购、合并等致股本等重大变化应披露权益变动[14] 信息报告与审核 - 未公开信息应在董事会或监事会形成决议等时点报告[17] - 董事会秘书负责审核未公开信息并组织披露[17][18] 人员责任 - 董事长、总经理、董事会秘书对临时报告披露负主要责任[19] - 董事长等负责定期报告编制、审议和披露相关工作[20] 关联信息报送 - 持股百分之五以上的股东及其一致行动人、实际控制人应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[22] - 通过委托或信托持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人，应告知委托人情况[22] 会计师事务所处理 - 公司解聘会计师事务所，需说明解聘、更换原因及事务所陈述意见[23] 保密工作 - 公司应与相关人员签署保密协议，董事长、总经理为保密工作第一责任人[27] 信息处理 - 公司对符合条件信息可作暂缓、豁免披露处理[31] 内部审计 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[33] - 内部审计部门每季度与审计委员会开会，每年提交审计报告[33] 信息披露事务 - 董事会秘书负责信息披露文件报送、公告及归档[35] - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得开展活动[36] - 投资者关系活动档案由董事会秘书保管，应包含参与人员、时间等信息[36] - 公司关注证券异常交易及媒体报道，有影响需提供证据、发澄清公告并沟通[36] - 特定对象到公司参观，应合理安排，两人以上陪同并专人答疑[36] - 证券事务团队负责信息披露档案管理，董事会秘书保管资料原件[37] - 查阅信息披露文件需向董事会秘书书面申请，同意后方可查阅[38] 部门职责 - 公司各部门和下属公司指派专人负责信息披露并及时报告[39] - 发生重大事件，部门和下属公司负责人应向董事会秘书报告[39] 违规处罚 - 信息披露违规责任人将受处罚，包括降薪、扣奖、解聘等[40] 办法生效与解释 - 本办法由董事会审议通过后生效实施，解释权归董事会[42]

会计政策变更 - 公司按财政部《企业会计准则解释第17号》要求变更会计政策，2024年1月1日起施行[2] - 变更无需提交董事会或股东大会审议，不追溯调整[2][4] - 变更对财务、经营和现金流无重大影响，不损害公司及股东权益[4] - 公告于2024年8月20日发布[5]

募集资金情况 - 2021年7月20日向特定对象发行3444.2619万股，每股面值1元，发行价21元/股，募集资金总额7.23294999亿元，净额7.1493032922亿元[1] - 截至2024年8月16日，募集资金余额合计945.9977万元，其中华夏银行账户941.7826万元[7] 项目投资与资金使用 - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目投资2.420187亿元，拟用募集资金2.379958亿元[4] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目投资2.150785亿元，拟用募集资金1.764034亿元[4] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目投资1.182127亿元，拟用募集资金9889.58万元，净额9053.11万元[4] - 补充流动资金项目拟用募集资金2.1亿元[4] - 公司使用1.771917亿元募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金[8] - 截至2021年8月4日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.752893亿元，支付不含税发行费用190.24万元[8][9] 项目结项与节余 - 2020年向特定对象发行股票的三个募投项目已实施完毕并结项[10] - SuperMap GIS 11基础软件升级研发与产业化项目累计使用募集资金比例102%，节余4.2131万元[10] - 自然资源信息化产品研发及产业化项目累计使用募集资金比例96%，节余941.7826万元[10] - 智慧城市操作系统研发及产业化项目累计使用募集资金比例102%，节余0.0020万元[10] - 补充流动资金项目累计使用募集资金比例100%[10] - 三个募投项目节余募集资金合计945.9977万元将永久补充流动资金[13] 审议情况 - 2024年8月20日董事会审议通过募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[14] - 2024年8月20日监事会审议通过该议案，认为符合公司发展需要[15] - 保荐机构对募投项目结项及节余资金补充流动资金事项无异议[17]

会议相关 - 公司于2024年8月20日召开第六届董事会第八次会议[1] 制度修订 - 会议审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》[1] - 《董事、监事等股票管理制度》等四项制度修订且无需提交股东大会审议[2] - 修订的治理制度已审议通过并生效，全文详见巨潮资讯网[2]

资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计7840.13万元[2] - 2024年1 - 6月占用累计发生金额（不含利息）总计9356.60万元[2] - 2024年6月末占用资金余额总计16696.56万元[2] 子公司资金情况 - 成都超图2024年期初余额4247.46万元，6月末4548.26万元[2] - 河南超图2024年期初余额2500.09万元，6月末3350.09万元[2] - 北京超图汇智2024年期初余额917.04万元，6月末3917.94万元[2] 资金偿还与发生情况 - 2024年1 - 6月偿还累计发生金额总计500.17万元[2] - 北京超图信息技术2024年偿还金额500.00万元[2] - 上海数慧2024年占用累计发生金额1000.00万元[2]