北京超图软件股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议 相关事项的事前认可意见 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）拟以简易程序向特定对象 发行股票。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 证券发行注册管理办法》等法律法规的有关规定，公司就上述交易拟定了《关于 公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度以简 易程序向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定 对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 方案论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报 告的议案》《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及 采取填补措施及相关主体承诺的议案》《关于<北京超图软件股份有限公司未来三 年（2023-2025 年）股东分红回报规划>的议案》《关于公司 2023 年度以简易程 序向特定对象发行股票相关授权的议案》拟提交公司董事会审议。 我们作为公司的独立董事，认真 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-062 北京超图软件股份有限公司 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况，不存在 因被采取监管措施而需要整改的情形。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年修订）》等法律法规及《公司章程》的要求，不断完善公司 法人治理机制，建立健全内部管理及控制制度，提高公司治理水平，促进公司持 续健康发展。 鉴于公司拟以简易程序向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近 五年被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况及相应的整改落实情况 公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门或交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门或交易所处罚的情况。 关于最近五年未被证券监管部门和交易所 二、公司最近五年被证券监管部门或交易所采取监管措施的情况及整改措 施 处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 11 月 21 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-064 北京超图软件股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 的通知于 2023 年 11 月 21 日以邮件方式送达全体监事，鉴于公司根据相关工作 的安排需要，需尽快召开监事会议审议相关事宜，本次会议经全体监事同意豁免 通知时限，会议于当日在公司会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开， 会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议的召集召开符合《中华人民共和 国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。 经与会监事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过《关于公司符合以简易程序向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司证 券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定及公司 2022 年度股东大会的授 权，对照上市公司以简易程序向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，经 监事会认真地逐项自查，认为公司符合有 ...

更正公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 更正后：北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，…….. 二、《第六届监事会第一次会议决议公告》 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-059 北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日披 露了《第六届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-057）和《第六届 监事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-058）。经事后核查，因工作疏忽， 已披露的原公告中 2023 年第二次临时股东大会会议召开日期有误，现就有关内 容更正如下： 一、《第六届董事会第一次会议决议公告》 更正前：北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，…….. 董事会 2023 年 11 月 14 日 更正前：北京超图软件股份有限公司（ ...

3、经了解拟聘任高级管理人员的教育背景、工作经历和专业素养等方面情 况均能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。 因此，同意聘任宋关福先生为公司总经理，聘任白杨建先生、谭飞艳女士和 荆钺坤先生为公司副总经理，聘任谭飞艳女士兼任公司董事会秘书，聘任荆钺坤 先生兼任公司财务负责人，前述人员任期自公司董事会审议通过之日起至本届董 事会任期届满为止。 北京超图软件股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及北京超图软件股份有限公司 （以下简称"公司"）《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司独立董事，我们对聘任公司高级管理人员发表如下意见： 1、经审阅拟聘任人员的个人履历，未发现有《公司法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及其他规范性文 件或《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员之情形。 2、本次董事会聘任公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-056 北京超图软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更提案。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律法规、规范性 文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）14:00 开始 特别提示： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-057 北京超图软件股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开 2023 年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以邮件、电话等 方式通知各位董事在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开第六届董 事会第一次会议，全体董事一致同意豁免此次会议的通知时间，并推举董事宋关 福先生主持，会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议的召集召开符合《公 司法》等相关法律法规以及公司章程的规定。 经与会董事认真讨论，审议通过如下事项： 一、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 选举宋关福先生（简历见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过了《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略 与发 ...

北京市天元律师事务所 关于北京超图软件股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 京天股字（2023）第 584 号 致：北京超图软件股份有限公司 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现场会 议于 2023 年 11 月 13 日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6-1 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公 司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）及《北 京超图软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次 股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员资格、召集人资格、会议表决程序 及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京超图软件股份有限公司第五届董事 会第二十二次会议决议公告》、《北京超图软件股 ...

万亿国债对公司业务的影响 - 公司加强水利气象环保等第二增长曲线业务投入，新签合同增速较好，万亿国债增加使信息化机遇空间增大，为业务发展提供资金保障 [1][2] - 万亿国债投向中水利相关方向占比大，去年水利工程投资破万亿，今年增加国债水利投向，明年可能继续增加投入，水利市场空间明显增大 [1] - 万亿国债另一部分投向气象方向，公司业务涉及大部分灾害类型；还有一部分是应急方向，自然灾害普查完成后，应用系统建设是公司发力重点 [2] 公司业务布局情况 - 今年初重建和扩充水气环销售体系，铺设范围广，基本覆盖全部省份 [2] - 水利业务用户主要为水利部信息中心、各级水利厅、水利水电科院、水务集团、工程管理局以及地方水利勘测设计院等 [2] 公司优势 - 在水利应急行业信创背景下，GIS产品自主可控 [2] - GIS产品（包括三维）在多领域深入应用，产品先进性和稳定性有保障 [2] - 有较好的行业基础和理解，自2009年至今参与多个国家级及地方项目实施，与国家级气象单位合作建设业务系统，有“GIS软件”国内龙头老大、“水利一张图”行业专家称号 [2] 公司人员与产品情况 - 人员方面没问题，技术和销售团队能跟上订单增长速度，核心人员稳定，注重产品化开发和共性模块开发，交付效率高，后续会根据订单调整人员规模 [3] - 公司在万亿国债投向方面有积累沉淀，防洪相关业务和自然灾害应急能力提升业务有基础，推出气象灾害一体化平台，今年已有7个省使用，后续会加强业务功能创新和提升产品化程度 [3]

公司经营情况 - 2023年前三季度营业收入12.71亿元，同期增长26.48%；归母净利润1.35亿元，同比增长117.67%；第三季度营收5.80亿元、归母净利润0.82亿元，在手订单充足，回款情况向好 [1][2] - 前三季度数据治理业务同比增长50%以上 [4] - 2023年前三季度海外订单同比增长约50% [6] 业务机遇与发展 万亿国债业务 - 万亿国债重点用于八大方面，公司GIS产品是防灾减灾抗灾基础技术支撑，应急相关有成熟解决方案，重点应用方向为第二增长曲线业务布局的气象、水利行业应用 [2] - 气象业务三季度新签订单同比增长68%，合同均与防灾减灾相关；水利新签（中标）订单同比增长200%，新签订单围绕水利数字孪生等方面，处于万亿国债应用方向 [2] 信创业务 - 信创订单主要来自政府部门和央国企，GIS基础软件自主替代需求强烈，带来基础软件增量和存量替换、应用软件重构市场空间 [3] - 超图自2020年起参与多个部委级信创项目建设，在各级有信创标杆项目，行业信创趋势明显且加速推进，在多行业落地信创订单 [3] 第二增长曲线业务 - 包括除自然资源领域外的强行业应用领域、GIS ToB应用、特种领域应用 [3] - 部分行业合同订单增速快，各领域出现标杆项目，开展相关应用产品研发提升业务毛利率 [3] 数据要素业务 - 是战略业务之一，成立专项组织推动、拓展数据要素治理与运营业务 [4] - GIS产品可用于各行业数据治理等，是产业数字化、数字政府建设重要支撑 [4] - 开拓政府数据治理业务，提供软件产品、工具和服务，以时空数据为基底融合各行业数据提升价值 [4] - 基于不动产数据运营基础，与地方大数据公司合作探索数据运营新模式 [4] 遥感GIS一体化业务 - 今年推出新产品进军遥感生产领域，布局上游业务链，打通全产业链，可加速数据到空间智能流程，提高计算性能，缩短处理时间 [4] - 2018年发布遥感影像智能解译技术和模块，2023年新品含遥感影像处理（专业级）Beta版，年底将发布正式版 [4] - 未来规划包括推广产品、与数据厂商合作提供联合解决方案、结合AI大模型完善产品增强竞争力 [4] AI领域业务 - 基于大模型技术探索与空间智能相关业务融合赋能，将AI引入生产前端实现自动化处理模块，提高数据处理效率、性能和质量 [5] - 提供AI解译预训练模型和迁移学习能力，在遥感影像处理软件中融合AI技术，提升几何精度和成果质量，减少人工干预 [5] - 集成SAM模型到遥感智能解译，开展自然资源知识问答助手、超图产品支持问答助手项目实践 [5] 其他业务情况 - 合同负债与在手订单无直接强相关，三季度合同负债下降因项目验收结转及合同首付款比例下降，目前在手订单充足 [5] - 2023年加大国际开拓力度，参加会议签署合作协议，在多地开展巡展，与上百所海外大学签订合作协议，将跟随“一带一路”战略与相关企业合作走向海外 [6] - 各子公司今年经营情况企稳回升，整体向好 [6] - 与华为自2009年开展合作，技术支持紧密，产品支持多种生态和技术，联合发布数据库和行业解决方案，深入华为沃土计划 [6]