北京超图软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人邓中亮作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

独立董事候选人声明与承诺 声明人任福作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 北京超图软件股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李华杰作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本 人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-051 特此公告。 北京超图软件股份有限公司 监事会 2023 年 10 月 24 日 北京超图软件股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 10 月 24 日召开第 五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨第六届监事 会非职工代表监事候选人提名的议案》。 公司监事会提名程佳佳女士和张智清先生为第六届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见第五届监事会第十七次会议决议公告）。前述候选人为 第五届监事会成员。提名候选人监事将在公司股东大会审议通过后与职工代表大 会选举出的职工代表监事刘英利女士共同组成第六届监事会，最近两年内曾担任 过公司董事或者 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-053 北京超图软件股份有限公司 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:00 开始 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十二次会议决 议于 2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电 子城 IT 产业园 107 号楼 6 层公司 6－1 会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，现将 会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议通过 ...

北京超图软件股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人北京超图软件股份有限公司董事会现就提名任福先生为北京超图软 件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为北京超图软件股份有限公司第六届董事会独立董事候选人。本次提名是在 充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京超图软件股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________________ ...

北京超图软件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 我们认为： 1）第五届董事会因任期即将届满进行换届选举，符合《公司法》等相关法 律法规及《公司章程》的有关规定及公司运作的需要。 2）经审阅和了解上述董事候选人的个人履历和实际情况，未发现有《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》中规定的禁止任职的情形，未发现其 为失信被执行人，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，也未曾受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，均具备担任公司董事、独立 董事的条件和能力。 3）本次提名程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规 定，没有损害中小股东的权益。 综上，同意上述 7 名董事候选人（其中 3 名独立董事候选人）的提名，同意 将该议案提交公司股东大会审议。 （本页以下无正文） （本页无正文，为《北京超图软件股份有限公司独立董事关于第五届董事会 第二十二次会议相关事项的独立意见》签署页） 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则 ...

证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-046 北京超图软件股份有限公司 关于第二期员工持股计划锁定期届满的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年5月23日召开了 第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第九次会议，并于2022年6月8日召开 了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京超图软件股份有限公司 第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定<北京超图软件股 份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董 事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》等相关议案，同意公司实施 第二期员工持股计划，并授权董事会办理公司第二期员工持股计划的相关事宜。 公司于2022年8月5日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议， 对第二期员工持股计划相关内容作出修订，审议通过了《关于<北京超图软件股 份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》、《关于制定 <北京超图软件股份有限公司第二期 ...

北京超图软件股份有限公司 证券代码：300036 证券简称：超图软件 公告编号：2023-045 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 北京超图软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年4月1日召开第五 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，经公司董事 会提名委员会审核，提名任福先生为公司第五届独立董事候选人。公司于2022 年4月25日召开2021年度股东大会，审议通过了《关于变更独立董事的议案》，同 意变更任福先生为公司第五届独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五 届董事会任期届满之日止。 截至2021年度股东大会发出通知之日，任福先生尚未取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。根据相关规定，任福先生已书面承诺参加最近一次独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，具体内容详见公司于 2022年4月1日披露的《关于变更独立董事的公告》（2022-017）。 近日，公司收到任福先生的通知，任福先生已按照相关规定参加了深圳证券 交易所举办的上市公司独立董事 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司营业收入6.9亿元，同比增长54.59%；归属于上市公司股东的净利润5.3亿元，同比增长206.73%；扣除非经常性损益的净利润4.25亿元，同比增长166%；经营活动产生的现金流量净额 -4.06亿元，同比增长27%；销售商品、提供劳务收到的现金2023年4.5亿，2022年3.88亿 [3] - 公司基础软件销售合同同比增长40%；新签信创合同额8,615万元，同比增长54% [3] - 软件毛利率今年比上年同期增长5.24%，未来毛利综合波动会有所下降 [7] - 销售费用和管理费用绝对数增长，但因收入增长占比下降；研发费用上半年占收比下降较多，人工保持稳定 [7][8] - 今年新签订单增加，但合同负债增加不明显，收款模式为首付款加按里程碑回款，大部分款项验收后回款 [8] - 上半年经营性现金流表现较好，公司抓回款，提高项目验收效率，催收长期应收款 [8] 业务发展情况 遥感信息化业务 - 具有遥感GIS一体化优势，从底层打通遥感处理软件和GIS基础软件；2018年发布遥感影像智能解译技术和模块，2023年新品含遥感影像处理（专业级）Beta版，12月将发布正式版，明年推出企业级版 [3][4] - 在生产环节引入人工智能，提供AI解译预训练模型和迁移学习能力，实现多个一体化，有强竞争优势 [4] 气象、应急管理领域 - 基于SuperMap GIS技术体系搭建气象一体化平台，构建“气象 + ”行业应用服务模式，参与众多国家级重点项目建设 [5] - 今年将气象、大数据局等业务单独拆分投入，增加销售人员，制定市场和营销策略，未来向各级推广并提供“气象 + ”服务 [5][6] H2业务渠道建设 - To G业务相关团队加大销售力量；To B业务针对机场和园区加强销售团队，借助公司基础软件销售网络开拓市场 [6] 信创业务 - 公司深耕GIS领域二十余年，形成自主知识产权技术体系，技术全球领先，积极布局信创业务，产品适配多方面建设完善 [6] - 信创项目多地开花，有良好示范效应，信创业务加速，基础软件销售合同和新签信创合同额同比增长，机遇大 [6][7] 地图慧业务 - 商业模式为订阅制，收年服务费，To B收费，To C免费；今年市场销售优化调整，合同额同比增长约164%，大客户续约率达90%以上，新签多家知名企业客户 [9] - 不断进行技术和产品创新迭代，完善数据资源，推出新产品MapCan [9] 问答环节其他要点 - 公司在AI大模型方面将SAM模型集成到遥感智能解译，NLP大模型开展两个项目实践 [5] - 公司遥感GIS一体化产品在Beta测试，与赛思倍斯智能科技有限公司合作围绕遥感应用，实现全流程处理与应用 [4] - 合同负债为预收销售项目合同款，其波动与新签订单量无直接关系，与多种因素有关 [9]