证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-092 深圳市朗科科技股份有限公司 关于公司非独立董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月29日召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》和《关 于罢免周福池董事职务的议案》，同意增补吕志荣先生（个人简历附后）为第五 届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束 之日止；同意罢免周福池先生非独立董事职务。根据《公司章程》等相关规定， 周福池先生不再担任公司董事长、法定代表人和战略委员会召集人职务。 公司董事会于2023年11月29日收到于波先生提交的《辞职报告》，于波先生 辞去公司董事职务。根据《公司章程》等相关规定，董事辞职自辞职报告送达董 事会时生效。 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关 规定，上述非独立董事变更不会导致公司董事会人数低于法定人数，不会影响公 司董事会正常运作。 周福池先生原任期至第五届董事会任期届 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-091 深圳市朗科科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、2023年11月15日，公司收到控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司（以下 简称"韶关城投"）提交的《关于增加朗科科技2023年第一次临时股东大会临时提案的 函》，提出增加公司2023年第一次临时股东大会临时提案《关于增补非独立董事的议案》。 具体内容详见公司于2023年11月17日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编 号：2023-086）。 3、2023年11月19日，公司收到持股3%以上股东朱平波送达的《关于罢免周福池董 事职务的议案》，提出将该议案提交至公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容 详见公司于2023年11月21日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市朗科科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市朗科科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳市朗科科技股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派刘颖甜律师、郭子威律师出席并见 证公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 ...

深圳市朗科科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及深圳市朗 科科技股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《独立董事制度》等相关法律 法规、规章制度的有关规定，我们作为公司第五届董事会独立董事，本着对全体股东 和公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，经过认真核查，对公司2023年 第一次临时股东大会审议的《关于罢免周福池董事职务的议案》发表如下独立意见： 公司于2023年11月29日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于罢免 周福池董事职务的议案》，相关事项属于股东大会审议权限，审议决策程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，不会导致公司董事会人数低于《公司法》规定的 法定最低人数。我们同意该事项。 （以下无正文） 1 / 2 （本页无正文，为《深圳市朗科科技股份有限公司独立董事对公司相关事项的独 立意见》之签名页） 独立董事： 罗绍德： 雷群安： 钟刚强： 二〇二三年十一月二十九日 2 / 2 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-089 深圳市朗科科技股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 22 日收 到深圳证券交易所下发的《关于对深圳市朗科科技股份有限公司的关注函》（创 业板关注函〔2023〕第 309 号）（以下简称"关注函"），要求公司在 2023 年 11 月 24 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露， 同时抄送深圳证监局上市公司监管处。 二○二三年十一月二十四日 收到关注函后，公司高度重视，立即组织相关人员和中介机构对《关注函》 中所提问题进行了认真核查和回复。截至目前，关注函回复初稿已经完成，部分 内容还需要进一步完善、确认，并履行相应的审核程序，为确保回复内容的真实、 准确、完整，公司将延期并预计于五个交易日内完成回复工作。 延期回复期间，公司将积极推进《关注函》回复工作，尽快完成《关注函》 回复并及时履行信息披露义务。 《证券时报》《中国证券报》 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对深圳市朗科科技股份有限公司的 关注函 创业板关注函〔2023〕第 309 号 深圳市朗科科技股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 21 日，你公司披露《关于再次增加 2023 年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公 告》（以下简称《股东大会补充通知公告》）显示，你公司于 11 月 19 日收到你公司持股 3.64%股东朱平波以快递方式送 达的《关于罢免周福池董事职务的议案》并提出将该议案提 交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。周福池自 2021 年 9 月起至今担任你公司董事长。经以邮件形式征求全体董 事意见，以 6 票同意，2 票反对，0 票弃权的结果同意将前 述临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，反 对董事为周福池、于波。《股东大会补充通知公告》附件五 为《北京市盈科（深圳）律师事务所关于深圳市朗科科技股 份有限公司股东临时提案不予提交股东大会审议的法律意 1 见书》（以下简称《法律意见书》），《法律意见书》在第二部 分"公司董事会对临时提案的审查意见及合规性分析"中表 述了董事会认为提案不符合法律法规的规定，不予提交股东 ...

证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-088 深圳市朗科科技股份有限公司 关于再次增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月19日收到公司 股东朱平波以快递方式送达的《关于罢免周福池董事职务的议案》，提出将该议案提 交至公司2023年第一次临时股东大会审议。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司 《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，朱 平波持有公司股份730万股，占公司总股本3.64%。经以邮件形式征求全体董事意见， 以6票同意，2票反对，0票弃权的结果同意将上述临时提案提交公司2023年第一次临 时股东大会审议。 董事徐立松、李泽海、于雅娜意见： 基于城投集团及律师意见： 1、鉴于朱平波补充了有关材料，提出罢免议题的形式要件完备，提案主体资格 有效， ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：300042 证券简称：朗科科技 公告编号：2023-087 深圳市朗科科技股份有限公司 第五届董事会第四十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四十四 次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023 年 11 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 名，均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二三年十一月二十日 1 / 1 本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出 如下决议： 1、审议通过《关于向平安银行申请借款的议案》 本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度 范围内， ...

深圳市朗科科技股份有限公司 关于增加2023年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充 通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月15日收到公司 控股股东韶关市城市投资发展集团有限公司（以下简称"韶关城投"）提交的《关于 增加朗科科技2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，提出增加公司2023年第一 次临时股东大会临时提案《关于增补非独立董事的议案》。 《关于增补非独立董事的议案》已经公司第五届董事会第四十三次（临时）会议 审议通过，非独立董事候选人吕志荣先生符合公司董事任职资格，具体内容详见公司 2023年11月15日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公司 《股东大会议事规则》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股 东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至本公告披露日，韶 关城投持有公司股份4,987.5万股，占公司总股本2 ...

合资公司成立 - 公司董事会于2023年11月8日审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意与深圳众源时空科技股份有限公司、浪潮云信息技术股份公司、合创廸安（深圳）科技有限公司和核心团队合伙企业设立合资公司，共同运营时空大数据系统工程 [3] - 合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元，其中公司认缴出资200万元，认缴出资比例为20%，自有资金出资 [3] - 合资公司尚未注册完成，具体业务进展如达到披露标准，公司会及时履行披露义务 [3] 战略布局与优势 - 公司密切关注存储、算力的发展方向，未来将持续提升产品竞争力，稳步扩大市场份额，不断完善公司产品和服务在存算领域的布局 [3] - 关于公司相关信息请以公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告为准 [3] 投资者沟通 - 公司于2023年11月15日参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，公司董事、高管在线就投资者关心的问题，与投资者进行了沟通与交流 [2] - 公司将持续加强与投资者的沟通，以实现公司二级市场走牛走强 [3]