证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-011 北京华力创通科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 公司监事会同意选举高宏先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次 监事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。 三、备查文件 1、第六届监事会第一次会议决议。 特此公告。 北京华力创通科技股份有限公司 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开了第六届监事会第一次会议。会议通知于 2024 年 2 月 7 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，本次会议经全体监事推举由高宏先生主持。本次会议符合《公 司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 ...

特别提示： 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-009 北京华力创通科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （五）会议主持人：公司董事长高小离先生 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2024年2月28日（周三）下午14:00 2、网络投票时间：2024年2月28日 其中，通过深圳证券交易所进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时 间为： 2024 年 2 月 28 日 9:15 至 15:00。 （二）会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号院乙18号楼北京华力创通科 技股份有限公司一层101会议室 （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公 ...

公司基本情况 - 深耕国防及行业信息化领域，主营业务涵盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理、无人系统等方向，为国防市场提供自主可控核心元器件等，也开拓民用市场 [1][2] - 在卫星导航与通信、雷达信号处理、仿真测试领域成长为行业领跑企业之一 [2] - 在卫星应用领域形成“芯片 + 模块 + 终端 + 平台 + 系统解决方案”产业链格局，是国内少数具备天通卫星移动通信基带芯片研制能力的企业之一 [2] - 仿真测试业务面向国防工业和民用高端装备制造业，打造个性化解决方案 [2] - 雷达信号处理领域专注三大市场，为国防军工用户提供产品及解决方案 [2] - 无人系统领域重点向中小型无人机等方向布局，具备相关产品多种能力 [2] 交流互动问题及回复 订单回款 - 公司较早取得完整国防军工准入资质，持续服务特种行业机构客户，回款周期受多种因素影响且各业务有差异，公司重视回款并采取措施加速进度 [3] 低轨卫星业务 - 公司持续跟踪国内低轨卫星行业发展趋势，前期参与通信协议和行业标准论证，有一定行业研究和技术储备，适时开展相关产品研制 [3] 业务增速 - 卫星应用板块因产业化推进增长较快，前景广阔；仿真测试和雷达信号处理是传统优质业务，贡献稳定收入和利润；无人系统行业市场需求上升，长期向好 [3] 无人系统业务 - 重点向中小型无人机、无人靶机和低慢小反制设备等方向布局，规划并研制多种产品，可为用户提供无人机飞行服务 [4] 手机卫星通信合作 - 公司研制的消费级卫星通信基带芯片已应用于消费电子领域，期待与更多手机厂商合作 [4] 员工股权激励 - 公司有实施股权激励计划经验，根据未来业务和人员安排，不排除开展可能 [4] 并购投资定增 - 公司聚焦主营业务，围绕主业契合度高的产业投资，如北京中科特思信息科技有限公司等，促进拓展卫星应用领域和销售渠道 [4] 仿真测试业务规划 - 公司在仿真测试领域技术领先、经验丰富，产品为自研定制化项目，客户群体集中于航空、航天等领域，未来有望平稳增长 [5] 车载卫星导航和通信 - 公司自研相关产品可应用到汽车领域，重视在汽车领域应用，正探索车载市场应用场景，与车企处于沟通接洽阶段 [5]

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-007 北京华力创通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京华力创通科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"华力创通"）第五届董事会第三十一次会议审议通 过，公司董事会决定于 2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:00 召开公司 2024 年 第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行， 具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间为：2024 年 2 月 28 日（周三）下午 14:00 （2）网络投票时间为：202 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-002 北京华力创通科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届董事会第三十一次会议。 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式送达给全体董事。本次会议 应到董事 9 人（包括 3 名独立董事），实到董事 9 人，由公司董事长高小离先生 召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、 法规及规范性文件的最新规定，公司拟对《北京华 ...

北京华力创通科技股份有限公司 内部审计制度 （2024年1月） 第一章 总则 第一条 为完善北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，规范公司经济行为，提高内部审计工作质量，防范和控制公 司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》和《北京华力创通科技股份有限公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合 理、有效，完善公司内部约束机制，加强内部管理，提 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-006 北京华力创通科技股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月31日召 开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 及其他最新修订的上市公司监督管理相关法律法规，为进一步规范公司运作， 提高公司治理水平，通过对照自查并结合公司自身实际情况，公司拟修订公司 章程的相关条款，具体如下： | 序号 | 原章程内容 | 修订后章程内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百一十条 董事会由九名董事组成， | 第一百一十条 董事会由九名董事组成， | | | 其中三名为独立 ...

关于董事会换届选举的公告 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-004 北京华力创通科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，现将相关情况公告 如下： 公司于 2024 年 1 月 31 日召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于 董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》。经公司董事会提 名委员会对被提名人任职资格审查通过，并经公司董事会审议，公司董事会提名 高小离先生、王琦先生、王伟先生、吴光跃先生、刘鹏辉先生、李国良先生为公 司第六届董事会非独立董事候选人；提名李春升先生、宁宇 ...

一、监事会会议召开情况 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第五届监事会第二十八次会议。 会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件及电话方式送达给全体监事。本次会议 应到监事 5 人，实到监事 5 人，由公司监事会主席高宏先生召集和主持。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论后形成如下决议： （一）审议通过《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候 选人提名的议案》 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-003 北京华力创通科技股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司第五届监事会自 2020 年 10 月成立以来，三年任期届满，将进行换届选 举。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...