北京华力创通科技股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股 东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董 事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | 监事会 35 | | 第一节 | 监 事 35 | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 利润分配 38 | | 第三节 | 内部审计 42 | | 第四节 | 会计 ...

北京华力创通科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》和《北京华力创通科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、《公司章程》和本规则的 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事 的报酬事项； （三） 审议批准董事会的报告； （四） 审议批准监事会的报告； （五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六） 审议批准公司的利润分配方案和 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年1月） 第一章 总 则 第七条 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原作为提名委 员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程和本细则的 1 第一条 为规范北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董 事和高级管理人员的产生，优化董事会成员组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创通科技股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董 事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资 格进行遴选、审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责 ...

北京华力创通科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步加强北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的利 益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、公开的原则， 根据中国证监会有关规范关联交易的法律和行政法规的规定及《北京华力创通科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参照有关证券 监管要求，特制订本制度。 第二条 公司关联交易是指公司及其控股子公司与公司关联方发生的转移 资源或义务的事项，而不论是否收取价款，即按照实质高于形式原则确定，包括 但不限于下列交易事项： （一）购买或出售资产； （八）债权或债务重组； 1 （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助； （四）提供担保； （五）租入或租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； 北京华力创通科技股份有限公司关联交易管理制度 （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）购买原料、燃料、动力； （十四）委托或受托 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024年1月） 第一章 总 则 第一条 为强化北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司治理准则》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《北京华力创 通科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，本公司设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构， 主要职责是负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制等。 第二章 人员组成 第三章 职责权限和工作程序 第七条 主任委员（召集人）的主要职责权限为： （一）主持委员会会议，签发会议决议； （二）提议召开临时会议； 第三条 审计委员会由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独 立董事应当过半数，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员（以下简称"委员"）应由董事长、二分之一以上 独立董事或全体董事三分之一以上提名，并由董事会 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-005 北京华力创通科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件及《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，现将相关情况公告 如下： 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第五届监事会第二十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨第六届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》，公 司监事会提名高宏先生、岳冬雪女士和赵加伦先生为公司第六届监事会非职工代 表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司 2024 年第 一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生三名非职工代表监事后，与 另外两名 ...

如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 北京华力创通科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华力创通科技股份有限公司董事会现就提名李春升 为北京华力创通科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为 北 京 华 力 创 通 科 技 股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京华力创通科技股份有限公司第五 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事工作规则 （2024 年 1 月） 第一章 总 则 第一条 为保证北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）规范运作和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立 董事制度，提高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，维 护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《上市公司规范运作》"）和《北京华力创通科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者 ...

北京华力创通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 夏超 作为北京华力创通科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京华力创通科技股 份有限公司董事会提名为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华力创通科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职 ...

声明人 宁宇 作为北京华力创通科技股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京华力创通科技股 份有限公司董事会提名为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与 该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过北京华力创通科技股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规 定不得担任公司董事的情形。 □√ 是 □ 否 北京华力创通科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 □√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的 相关规定。 如否， ...