2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：华力创通（300045） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：程伟 | 联系电话：021-68826801 | | 保荐代表人姓名：陆玉龙 | 联系电话：021-68826801 | 一、保荐工作概述 国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 | 公司及股东承诺事项 | 是否履行承 | 未履行承诺的原 | | --- | --- | --- | | | 诺 | 因及解决措施 | | 1、首次公开发行时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 2、向特定对象发行股票时所作承诺 | 是 | 不适用 | | 3、资产重组时所作承诺 | 是 | 不适用 | 四、其他事项 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 不适用 | | 2、报告期内中国证监会和交易所对保荐机构或其保荐的公 司采取监管措施的事项及整改情况 | 无 | | 3、其他需要报告的重大事项 | 无 | | 项目 | | 工作内容 | | --- | --- | --- | | 1、公司信息 ...

一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据生产经营需要，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与北京华力方元科技有限公司（以下简称"华力方元"）、深圳华天信通科技有 限公司（以下简称"华天信通"）、杭州城芯科技有限公司（以下简称"城芯科技"）、 发生关联交易。公司 2024 年度预计向关联方采购商品及接受劳务合计不超过 500 万元，销售商品及提供劳务合计不超过 1,000 万元，预计总金额不超过 1,500 万 元。 公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会 第二次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司独 立董事专门会议、审计委员会已审议通过了本议案，本议案无需提交股东大会审 议。 1 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-022 北京华力创通科技股份有限公司 关于预计 2024 年日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关联交易 类别 关联人 关联交易内 容 日常关联交 易预计金额 （元） 关联 交易 定价 ...

独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人张海鹰作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及其它法律、法规的有关规定要求，诚实、 勤勉、独立地履行职责，认真审议董事会各项议案，切实维护公司整体利益和全 体股东利益，特别是中小股东的合法权益。 现就本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 北京华力创通科技股份有限公司 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人张海鹰，1971年生，中国国籍，无境外居留权，本科。最近五年来一直 在通辽牧源农业科技有限公司担任执行董事、经理；2017年10月至2024年2月任 公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律 ...

国金证券股份有限公司 关于北京华力创通科技股份有限公司 根据生产经营需要，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"） 拟与北京华力方元科技有限公司（以下简称"华力方元"）、深圳华天信通科技有 限公司（以下简称"华天信通"）、杭州城芯科技有限公司（以下简称"城芯科技"）、 发生关联交易。公司 2024 年度预计向关联方采购商品及接受劳务合计不超过 500 万元，销售商品及提供劳务合计不超过 1,000 万元，预计总金额不超过 1,500 万 元。 公司已于 2024 年 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会 第二次会议，会议审议通过了《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》，公司独 立董事专门会议、审计委员会已审议通过了本议案，本议案无需提交股东大会审 议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 1 | 关联交易 | | 关联交易内 | 日常关联交 | 关联 交易 | 截至披露日 | 上年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 关联人 | | 易预计金额 | | 已发生金额 | | | 类别 | | 容 | （元） | ...

关于北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A009335 号 北京华力创通科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 华 力创通公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》和《深圳证券交易所上市公 ...

北京华力创通科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京华力创通科技股份有限公司全体股东: 为加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公司长 期可持续发展，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》 《企业内部控制评价指引》以及《企业内部控制审计指引》的要求，北京华力 创通科技股份有限公司（以下简称"公司"或"华力创通"）结合实际经营情 况与所处环境，以上年内控建设为基础，持续优化内控体系和运行机制。公司 董事会、董事会审计委员会、公司内部审计部门对公司内部控制体系设计和执 行的有效性进行了全面的检查。通过查阅内部控制手册及各项内控管理制度， 采取访谈、抽样、穿行测试和实地查验等多种方法，遵循全面性、重要性、客 观性的原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司董事会 ...

北京华力创通科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和北京华力创通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《审计委员会工作细则》等相 关规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责 情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 首席合伙人：李惠琦 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名，注册会计 师 ...

北京华力创通科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度报告及摘 要已经公司第六届董事会第二次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 25 日刊登于中 国证监会创业板指定信息披露网站。 为便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办公 司 2023 年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络互动的方式举行，投资者 可通过登陆网址 https://eseb.cn/1dPud1EtPiw 或使用微信扫描以下小程序码 参与本次互动交流。 出席本次业绩说明会的人员有：副董事长兼总经理王伟先生，董事兼财务总 监李国良先生，独立董事夏超先生，董事会秘书宋龙先生，保荐代表人陆玉龙先 生。 证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-021 1 点击"互动交流"进行会前提问，公司将在本次说明会上 ...

本表已于2024年4月23日获第六届董事会第二次会议批准。 公司法定代表人: 主管会计工作的公司负责人: | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算 | 2023年期初占 | 2023年度占用累计发生 | | 2023年度占用资金 2023年度偿还累 2023年期末占 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | 金额(不含利息) | 的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及附属企 ...

证券代码：300045 证券简称：华力创通 公告编号：2024-025 北京华力创通科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华力创通科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规的规定，现将公司 2023 年度计提减值准备的情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1.本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果， 公司基于谨慎性原则，依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司 及下属子公司对 2023 年度末各类应收款项、合同资产、存货、固定资产、长期 股权投资、无形资产、开发支出、商誉等资产进行了全面地清查，对各项资产是 否存在减值的可能性进行了充分的评估和分析。经分析，对公司上述类别资产中 存在可能发生减值的资产计提了资产减值准备。 2.本次计提资产减值准备的资产范围和总金额 公司及下属子公司对 20 ...