审计与交易 - 拟续聘中审众环为2024年度审计机构，待2024年第二次临时股东会审议[2][3] - 2025年与美的集团及其子公司预计关联交易金额不超5.4亿元，待审议[5] 资金运用 - 拟用不超3亿元闲置自有资金委托理财[6][7] 授信与担保 - 2025年拟申请不超37.5亿元综合授信额度，待审议[8][9] - 2025年拟提供不超58.5亿元担保额度及无固定金额履约类担保，待审议[8][9] 股权交易 - 拟转让长沙市日业电气有限公司90%股权，价格5742万元[12][14] - 转让长沙日业股权后将被动形成对外担保和财务资助，待审议[15][16] 会议安排 - 定于2024年12月30日下午2点召开2024年第二次临时股东会[17][18]

制度目的与原则 - 加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，保护投资者合法权益 [3] - 形成双向沟通渠道，建立稳定和优质的投资者基础，促进公司整体利益最大化 [4] - 遵循合规性、主动性、平等性和诚实守信原则 [7] 投资者关系管理的内容与方式 - 工作对象包括投资者、证券分析师、财经媒体、证券监管机构等 [9] - 沟通内容涵盖公司发展战略、法定信息披露、经营管理信息、重大事项等 [11] - 沟通方式包括定期报告、股东会、公司网站、一对一沟通、电话咨询、现场参观等 [11] - 年度报告说明会应在年度报告披露后十五个交易日内举行 [14] 组织与实施 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人，证券投资部负责具体工作 [16] - 从事投资者关系管理的员工需具备全面的公司知识、良好的沟通能力及诚实信用 [17] - 投资者关系管理部门职责包括分析研究、沟通与联络、公共关系维护等 [20] - 建立完备的投资者关系活动档案，保存期限不得少于三年 [21] 信息披露与沟通 - 应披露的信息必须在规定期限内公布，不得以新闻发布或答记者问等形式代替公司公告 [12] - 公司应设立专门的投资者咨询电话和传真，保证工作时间电话有专人接听 [18] - 公司应积极利用证券交易所设立的投资者关系互动平台与投资者交流 [19] - 业绩说明会、分析师会议等投资者关系活动应采取网上直播方式，并提前发布公告 [25] 附则 - 本制度未尽事宜，按相关法律、法规和《公司章程》执行 [30] - 本制度由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起生效实施 [31][32]

资金来源 - 委托理财用公司自有闲置资金，不挤占正常运营和项目建设资金[4] 合同与报告 - 委托理财签书面合同，明确金额、期间等，必要时要求担保[7] - 财务部门每月编制委托理财报告，含投资决策执行、盈亏等情况[7] 审议规则 - 额度占最近一期经审计净资产10%以上且超一千万元，投资前董事会审议并披露[13] - 额度占最近一期经审计净资产50%以上且超五千万元，提交股东会审议[13] 额度期限 - 相关额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超委托理财额度[13] 其他规定 - 与关联人委托理财适用关联交易规定[13] - 发生理财产品募集失败等情形及时披露进展和应对措施[14] - 具体执行及知情人员信息公开前不得透露投资情况[14] - 制度解释和修订由董事会负责，审议通过后生效[16]

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[7][9] 关联交易审批 - 总经理审批与关联自然人单笔30万元以下、与关联法人300万元以下或最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易（担保、财务资助除外）[17] - 董事会审批与关联自然人超30万元、与关联法人超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但未达股东会权限的关联交易（担保、财务资助除外）[18] - 股东会审批与关联人交易3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产和担保除外）、为关联人提供担保等关联交易[19] 审批程序 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，非关联董事不足三人提交股东会审议[13] - 股东会审议关联交易，部分股东需回避表决[15] - 连续12个月内涉及“提供财务资助”“委托理财”等关联交易应累计计算并履行内部批准程序[19][20] - 关联交易总额达董事会或股东会审议标准，需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[22] 披露要求 - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[24] - 与关联法人交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易应及时披露[25] - 与关联人交易（获赠现金资产和提供担保除外）金额3000万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易，应及时披露并提交股东会审议[25] 特殊规定 - 交易标的为公司股权，需聘请会计师事务所对交易标的最近一年又一期财务会计报告进行审计，审计截止日距股东会召开日不超六个月[25] - 交易标的为股权以外其他资产，需聘请资产评估机构进行评估，评估基准日距股东会召开日不超一年[25] - 日常关联交易协议期限超三年，应每三年重新履行审议程序及披露义务[22] - 公司参与面向不特定对象的公开招标、公开拍卖等交易可豁免提交股东会审议[29] - 一方以现金认购另一方公开发行的股票等衍生品种可免予履行相关义务[30] 生效与修改 - 本办法自公司股东会批准之日起生效，修改亦同[33]

监事会构成 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[4] - 监事会中职工代表比例不低于1/3[4] 任期与会议 - 监事任期每届为三年[8] - 监事会每六个月至少召开一次会议[12] 会议通知与出席 - 会议通知提前十日书面，临时会议提前三日口头或书面，紧急情况不限[12] - 会议须过半数以上监事出席方有效[13] 履职与表决 - 监事连续两次不出席且不委托代行职权视为不能履职[14] - 监事会决议记名投票，每名监事一票表决权[17] 记录与规则 - 监事会会议记录保存期不少于十年[20] - 本规则由股东会决议通过生效及修改[25]

激励计划基本信息 - 本激励计划授予第二类限制性股票3300.00万股，占草案公告日公司股本总额2.98%[4] - 首次授予2790.00万股，占草案公告日公司股本总额2.52%，占授予总数84.55%[4] - 预留授予510.00万股，占草案公告日公司股本总额0.46%，占授予总数15.45%[4] - 首次授予激励对象65人，授予价格4.15元/股[4] 激励计划时间节点 - 2020年12月22日审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年1月11日股东大会批准激励计划，董事会获授权[13] - 2021年10月20日审议通过授予预留限制性股票议案[13] 激励计划人员与数量变动 - 2022年5月27日，21名激励对象离职，作废780.00万股[27] - 2022年10月21日，2名激励对象离职，作废30.00万股[28] - 2023年5月15日，8名激励对象离职，作废213.75万股[29] - 2023年10月23日，2名激励对象离职，作废22.50万股[30] - 2024年6月11日，10名激励对象离职、1名考核不合格，合计作废367.5万股[31] 本次归属情况 - 本次归属激励对象8人[2] - 本次归属第二类限制性股票537,500股，占公司总股本0.0482%[2] - 本次归属股票上市流通日期为2024年11月25日[3] 业绩考核 - 2023年业绩考核目标为营业收入同比2020年增长不低于45%[7] - 2023年度公司营业收入14.91亿元，剔除影响后同比2020年增长69.79%[36] 财务数据 - 2024年第三季度公司净利润10,811,740.61元，基本每股收益0.0097元[46] - 截至2024年11月8日，收到激励对象缴纳募集股款2,230,625元[41] 股份变动 - 变动前有限售条件流通股1,050,000股，占比0.09%[43] - 本次变动增加无限售条件流通股537,500股[43]

人事变动 - 副总经理、董事会秘书刘成思因个人原因辞职[2] - 聘任刘意先生为副总经理，许钦鸿先生为董事会秘书[3] 人员信息 - 刘意任职子公司总经理，持公司股份32,500股[8] - 许钦鸿曾任多职，未持公司股份[9] 联系方式 - 许钦鸿联系电话、传真、邮箱及地址公布[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年11月11日召开[2] - 会议应到董事7人，实到7人[2] - 会议通知于2024年11月8日以邮件、电话送达[2] 人事聘任 - 聘任刘意先生为副总经理，任期至第六届董事会届满[2][4] - 聘任许钦鸿先生为董事会秘书，任期至第六届董事会届满[5][7] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月12日[10]

业绩数据 - 美康电力2023年营收2.005954663亿元，2024年三季度21.1358105854亿元[7] - 美康电力2023年净利润725.56892万元，2024年三季度5986.360778万元[8] - 合康变频2023年营收6.7235171013亿元，2024年三季度6.471023131亿元[11] - 合康变频2023年净利润 - 1.6351065448亿元，2024年三季度 - 1.050503689亿元[11] 财务状况 - 美康电力2024年9月30日资产负债率92.71%[8] - 合康变频2024年9月30日资产负债率101.04%[11] 担保与诉讼 - 公司为合康变频提供3000万元担保[2] - 合康变频诉讼金额约2245万元[11] - 公司审议担保额度44亿元，实际担保余额23.24916亿元[15]

业绩数据 - 美康电力2023年度营收200,595,466.30元，2024年三季度为2,113,581,058.54元[7] - 美康电力2023年度净利润7,255,689.20元，2024年三季度为59,863,607.78元[7] - 美康电力2023年末资产总额269,635,938.95元，2024年9月30日为1,069,585,825.87元[7] - 美康电力2023年末负债总额252,301,966.04元，2024年9月30日为991,576,466.46元[7] - 美康电力最新一期资产负债率为92.71%[8] 担保情况 - 公司为美康电力债务提供连带责任保证担保[2] - 公司审议担保额度440,000万元，占最近一期经审计净资产262.59%[10] - 公司实际担保余额229,491.60万元，占最近一期经审计净资产136.96%[10] - 担保期限为光伏电站运维服务期25年，保证期间为债务履行期满之日起三年[9] 其他信息 - 美康电力注册资本5,000万元人民币[5]