北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 分红管理制度 （2024 年 05 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范北京海新能源科技股份有限公司((以下简称"公 司")的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者 合法权益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于进 一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第3号—上 市公司现金分红（2022年修订）》等有关规定以及《北京海新能源科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二章 公司分红政策 第二条 公司应保证利润分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润 分配政策，特别是现金分红政策。 利润分配原则主要包括： 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配利润，现金分红相对于股票股利在利润分配方式中具有优先顺序。具 备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 采用股票股利进行利润分配的，应当具有公司成长性、每 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 05 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"本公司"或 "公司"）行为，完善公司治理结构，保证股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 和《北京海新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章 程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责 ， 认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职 权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-038 北京海新能源科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度股东大会 于2024年05月17日下午2：00在北京市海淀区西四环北路63号馨雅大厦2层公司会 议室召开。会议通知已于2024年04月25日在中国证监会创业板指定信息披露网站 上公告。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张鹏程先生主持，公司部 分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 股东出席情况：出席本次会议的股东及股东代理人共23人，代表股份 949,541,116股，占公司有表决权股份数的40.4108%；其中：通过现场投票的股东 及股东代理人4人，代表股份8 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 05 月） 第一章 总 则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《监管规则适用指引 ——发行类第7号》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》、《上市公司监 管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、 《北京海新能源科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等有关法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过股票及其衍生品种，向投资者募 集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司董事会负责建立健全募集资金管理制度，并确保本制度的有效 实施。募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 05 月） 第一章 总则 第一条 为了规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，保证公司资产安全，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》及《北京海新能源科技股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司以自身信用或资产为他 人提供的担保。担保方式包括但不限于保证、抵押或质押。 公司为控股子公司提供担保视为对外担保，适用本制度规定。 公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内 的公司对外担保总额与控股子公司对外担保额之和。 第三条 本制度所称控股子公司包括： （一）全资子公司，是指公司投 ...

北京海新能源科技股份有限公司 公司章程 二〇二四年〇五月 （经 2023 年年度股东大会审议通过） | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 党组织 8 | | 第五章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第六章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 股东大会网络投票实施细则 （2024 年 05 月） 第一章 总则 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《北京海 新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 订《股东大会网络投票实施细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 本细则所称股东大会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指深圳证券交易所利用网络与通信技术，为上市公司股东行使股东大会表决 权提供服务的信息技术系统。 网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(网址： http：//wltp.cninfo.com.cn)。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳 证券信息有限公司(以下简称"信息公司")合并统计网络投票和现场投票数 据。 公司应当在股权登记日次一交易日完成对投票信息的复核，确认投票信息 ...

北京海新能源科技股份有限公司 北京海新能源科技股份有限公司 (二) 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告 编制过程中的行为，必要时可以聘请中介机构提供专业意见。董事、高级管理人 员应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会行使职权； (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行 政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； (四) 当公司或者公司董事、高级管理人员、股东、实际控制人的行为损害 公司的利益时,已经或者可能给公司造成重大损失的，监事应当及时向董事会、 监事会报告，要求董事、高级管理人员、股东、实际控制人予以纠正，并向深圳 证券交易所报告； 监事会议事规则 （2024 年 05 月） 第一条 为规范北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范化管理，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规以及 ...

北京海新能源科技股份有限公司 本次试点工作对公司2024年业绩的影响尚不明确，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 特此公告。 北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-037 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司拟开展生物柴油推广应用试点工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为贯彻新发展理念，加快能源绿色低碳转型，拓展国内生物柴油的应用场景， 探索建立可复制、可推广的发展路径、政策体系，逐步形成示范效应和规模效应， 国家能源局于2023年组织了生物柴油推广应用试点申报及评审工作，并于2024年 04月02日至04月09日发布《国家能源局综合司关于公示生物柴油推广应用试点的 通知》，就"生物柴油推广应用试点（公示稿）"进行了公示。 公司于2024年05月14日收到《关于开展生物柴油推广应用试点工作的通知》， 将按照通知及相关主管单位要求开展北京市海淀区生物柴油推广应用试点及山 东省日照市莒县生物柴油推广应用试点工作。 国家能源局组织开展的生物柴油推广应用试点将建立覆盖废弃油脂产生、 ...

北京海新能源科技股份有限公司 证券代码：300072 证券简称：海新能科 公告编号：2024-036 北京海新能源科技股份有限公司 关于公司控股股东增持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、增持计划的基本情况：北京海新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于2024年02月06日披露了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》（公告编号： 2024-006），公司控股股东北京海新致低碳科技发展有限公司（以下简称"海新 致"）计划自2024年02月06日（含）起6个月内（除法律、法规及深圳证券交易 所业务规则等有关规定不准增持的期间之外）通过深圳证券交易所允许的方式， 包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等方式增持公司股份，拟增持金额不少于 5,000万元。 2、增持计划的实施情况：截至本公告披露日，本次增持计划已实施完成， 海新致已通过大宗交易方式累计增持公司股份46,993,500股，占公司总股本的 1.99996%，累计增持金额98,216,415.00元。 公司近日收到海新致出具的《关于股份增持计划实施完成的告 ...