我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 广 东 创 世 纪 智 能 装 备 集 团 股 份 有 限 公 司 审计报告 天 职 业 字 [2024]27365 号 日 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表— -6 2023 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码: 审计报告 天职业字[2024]27365 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 创世纪 2023年 12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4 月23日在巨潮资讯网上披露了《2023年度报告》及其摘要。为便于广大投资者更 加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月13日（星 期一）15:00-17:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）平台举办公司2023年度业 绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-025 1、会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）15:00-17:00 2、会议召开方式：网络互动方式 3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 独立董事 ...

2023年度独立董事述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人于 2022 年 9 月 13 日起担任广东创世纪智能装备集团股份有限公司 （以下简称"公司"）第五届董事会独立董事，于 2023 年 3 月 20 日起继续担 任第六届董事会独立董事，在任职期间，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》等相关 制度的规定和要求，认真履行法律法规赋予的职权，勤勉、忠实地履行职责。 2023 年度，本人积极出席公司股东大会、董事会、专门委员会会议及独立 董事专门会议，并认真审议会议议案，对公司重大事项发表了事前认可意见和 独立意见，或依据《上市公司独立董事管理办法》的最新规定通过独立董事专 门会议进行审议，行使法律法规和《公司章程》所赋予的职权，充分发挥独立 董事及专门委员会、独立董事专门会议的作用，维护公司和中小股东利益。现 就本人 2023 年度履行 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-026 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提信用减值损失、 资产减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司 本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的各项需要计提减值的资产进行了评估 和分析，判断是否存在可能发生减值的迹象，部分资产存在减值迹象应当计提减 值损失，部分应收款项无法收回及已达核销状态的存货与长期资产，应当核销相 关资产。 根据相关规定，本次计提相关减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会 或股东大会审议，现将有关情况说明如下： 一、计提资产减值准备及核销资产的基本情况 （一）计提资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》 ...

一、情况概述 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）出 具的《审计报告》（天职业字[2024]27365 号）审定的数据，2023 年末，公司合 并报表未弥补亏损为-208,217.21 万元，实收股本为 167,646.46 万元，公司未弥 补亏损金额超过实收股本总额三分之一，根据《公司法》及《公司章程》的相关 规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交公司股东大会 审议。 证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-020 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"创世纪"）于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过 了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交 股东大会审议。现将具体情况公告如下： 二、亏损原因 自 2018 年，公司因原主营的"精密结构件业务"的主要客户合作情况发生 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2024-022 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 组织形式：特殊普通合伙； 经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告； 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务 决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规 定的其他业务；技术开发、技术咨询、技术服务；应用软件服务；软件开发；计算 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和广东创世纪智能装备集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，公司董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2024-017 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十次会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开。 召开本次会议的通知已于2024年4月11日以电子邮件等方式向监事会成员发 出，本次会议由监事会主席张博先生主持。会议应参加的监事3名，实际参加的 监事3名（委托出席的监事1名），监事刘洵先生因个人原因不能亲自出席会议， 特委托监事会主席张博先生代为表决。会议的召开及表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体监事对本次会议的通知、召开程序无 异议。 二、董事会会议审议情况 经与会监事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 ...

广东创世纪智能装备集团股份有限公司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2024]27365-1 号 录 m 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表一 -2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cncf.gov.cn） 选行互总 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn） 进行互总 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 中国注册会计师: 天职业字[2024] 27365-1 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司董事会: 我们审计了广东创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"创世纪")财务报表,包括2023 年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表和合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于2024年4月21日签署了标准无保留意见 的审计报告。 根据中国证监会、公 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2024-016 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十一次会议于2024年4月21日以现场表决的方式召开。 本次会议的通知已于2024年4月11日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议应参加的董事5名，实际参加的董事 5名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、 召开程序无异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度董事会工作报告》详见公司《2023 年度报告》之"第四节 公司治理"中的相关内容。 公司独立董事王成义先生、鄢国祥先生（离任）、马永胜先生（离任）、潘 秀玲女士（离任）分别提交了 ...

目 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24GAFQXJ31 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2024]27365-2 号 内部控制审计报告 天职业字[2024] 27365-2 号 广东创世纪智能装备集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了广东 创世纪智能装备集团股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 ...