财务业绩概览 - 公司前三季度营业收入为38.26亿元，同比增长16.80% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3.48亿元，同比增长72.56% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.41亿元，同比增长106.81% [1] - 基本每股收益为0.21元 [1]

公司治理 - 公司于2025年10月24日召开第六届第二十六次董事会会议，审议了《关于修订 <会计师事务所选聘制度> 的议案》等文件 [1] 财务与经营 - 2025年1至6月份，公司营业收入几乎全部来源于高端智能装备业务，占比达99.51% [1] - 公司其他业务收入占比为0.49% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为160亿元 [1]

募集资金支取与通知 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，公司及商业银行应通知保荐机构或独立财务顾问[9] 募投项目计划调整 - 募投项目年度实际使用募集资金与预计差异超30%，公司应调整投资计划[16] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划50%，公司应对项目重新论证[16] 三方监管协议 - 公司应在募集资金到位后一个月内与保荐机构、财务顾问、商业银行签三方监管协议[9] - 商业银行三次未及时出具对账单等，公司可终止协议并注销专户[10] - 协议提前终止，公司应1个月内签新协议并公告[11] 募集资金存放与使用原则 - 募集资金应存放于专户集中管理，专户不得存放非募集资金或作他用[8] - 公司不得将募集资金用于委托理财（现金管理除外）等财务性投资及证券投资等高风险投资[13] - 公司使用募集资金须按资金管理制度申请并履行审批手续[15] 募集资金置换与补充 - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上在资金转入专户后六个月内实施，支付困难时自筹支付后六个月内置换[18] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，到期归还并公告，无法归还需提前审议公告[20] 现金管理与超募资金使用 - 现金管理产品需为安全性高产品，期限不超十二个月且不得质押[21] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份，使用计划应在同批次募投项目整体结项时明确[24] - 超募资金补充流动资金单次不超十二个月[24] 募集资金用途变更 - 取消或终止原项目等四种情形视为改变募集资金用途，变更需经董事会和股东会审议[26] - 变更募集资金用途用于收购控股股东或实际控制人资产需避免同业竞争及减少关联交易[27] - 仅改变募集资金项目实施地点不视为改变用途，需董事会审议并两日内公告[33] 节余募集资金使用 - 节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%可豁免程序，使用情况年报披露[33] - 节余募集资金达到或超项目募集资金净额10%且高于1000万元需股东会审议通过[33] 募集资金报告与核查 - 公司财务部按半年度、年度向董事会提交募集资金运用及已投运项目效益核算报告[39] - 项目延期超六个月，总经理需向董事会说明原因及对盈利的影响[40] - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并报告审计委员会[40] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[41] 专项审核与披露 - 公司当年有募集资金使用，需聘请会计师事务所进行专项审核并披露鉴证结论[42] - 董事会专项报告应包含各项目实际使用金额、与计划进度差异、累计使用金额等内容[42] 资产收购披露 - 以发行证券购资产或募资收购资产，至少在资产权属变更后连续三期年报披露资产运行及承诺履行情况[43] 其他事项 - 公司在年度报告说明会上说明募集资金使用、投向及发展前景情况[43] - 违反规定使用募集资金致损失，相关责任人员承担法律责任[43] - 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改亦同[47]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审议、董事会审核、股东会决定[3] - 独立董事或1/3以上董事可提议选聘[9] - 选聘方式有竞争性谈判、公开招标、邀请招标等[10] 聘期与费用 - 聘期一年，可续聘[11] - 审计费用由股东会决定[14] 改聘规定 - 改聘需提前十个工作日向广东证监局书面报备[16] - 应在股东会决议公告中详细披露相关情况[17] - 应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[17] - 原则上不得在年报审计期间改聘，特殊情况除外[16] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查，结果含在年度审计评价意见中[20] - 发现问题报告董事会并给出处理建议[20] - 情节严重时股东会决议不再选聘有特定行为的事务所[20] 其他 - 董事会按证券监管部门要求及时报告相关处罚[21] - 制度经股东会审议通过后生效[26]

公司章程 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 8 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会表决和决议 | 19 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 24 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 32 | | 第四节 | 独立董事 | 34 | | 第六章 | 高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 4 ...

证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-086 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于投资建设深圳高端数控机床产业基地 暨提供项目贷款授信担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审慎评估与综合测算，公司将该项目总投资规模由原备案的6亿元人民币， 动态优化调整至5.42亿元人民币。本次调整仅涉及投资总额的优化，项目的实施 主体、用地性质、建设用途、产能规划等内容均保持不变。近日，公司取得深圳 市宝安区发展和改革局下发的《深圳市企业投资项目备案证》。具体情况如下： 截至2025年9月30日，项目建设已投入金额13,322.22万元（包含土地购买款）。 二、投资规模的优化调整内容 随着项目前期工作的有序推进，公司在深入实施建设方案过程中，坚持精益 化管理和高质量发展导向，组织专业团队对整体建设规划进行了系统性复盘与多 轮技术论证。在确保工程质量、核心功能完整性和既定产能目标不变的前提下， 通过对设备选型配置、建筑空间利用及预算管理体系的全面优化，有效提升了资 源集约化水平和投入产出效率。 一、项目投资概况 深圳创世 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-085 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 关于 2025 年第三季度计提减值及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确、 客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内的 各项需要计提减值的资产进行了全面清查和评估，对部分存在减值迹象的资产计 提减值损失，对已达核销状态的存货进行核销处理。 根据相关规定，本次计提相关减值损失及核销资产事项无需提交公司董事会 或股东会审议，现将有关情况说明如下： 一、计提资产减值损失及核销资产的基本情况 （一）计提资产减值损失的基本情况 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 1 号—存货》《企业会计准则第 8 号—资产减值》的相关规定，公司本次计提减值 损失的范围包括应收账款、长期应收款、应收票据、其他应收款、合同资产、存 货等，2025 年第三季度计提 ...

根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址由"广东省东莞市长安镇长安振 安西路78号1号楼366室"变更为"广东省东莞市沙田镇港前路26号"。 证券代码:300083 证券简称: 创世纪 公告编号:2025-083 二、《公司章程》修订内容 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 因公司注册地址变更，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》 相应条款进行修订。修订前后对照表如下： 关于变更注册地址暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10 月24日召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于变更注册地址暨修 订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司注册地址变更情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 1 董事会 | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司住所：广东省东莞市长安镇长安振安 | 公司住所：广东省东莞市沙 ...

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2025-084 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 12 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东会 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2 ...

证券代码:300083 证券简称:创世纪 公告编号:2025-081 广东创世纪智能装备集团股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第二十六次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开。 本次会议的通知已于2025年10月21日以电子邮件等方式向董事会成员发出， 会议应参加的董事6名，实际参加的董事6名，其中，董事蔡万峰先生、肖文先生， 以及独立董事王成义先生以通讯表决方式参加会议。公司高级管理人员列席了本 次会议。本次会议由公司董事长夏军先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议合法有效，全体董事对本次会议的通知、召开程序无 异议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》 《深圳证券交易所创业板上市公司自 ...