审计机构变更 - 公司拟聘任大信所为2024年度财务和内控审计机构，聘期1年[2] - 2023年度聘任的年审会计师事务所为大华所[2] 大信所情况 - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元，证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] - 截至2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[4] - 2023年度综合评价排名第13名[4] - 职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超2亿元[5] - 近三年受行政处罚4次等[5][6] 流程进展 - 审计委员会同意提议聘任[12] - 2024年12月9日董事会和监事会审议通过[12] - 需提交2024年第三次临时股东大会审议，通过生效[12]

股权变动 - 2023年1月3日，窦剑文及其一致行动人转让2000万股股份，占当时总股本5.20%[3] - 2023年1月3日，窦剑文及其一致行动人委托53300006股股份表决权，占当时总股本13.85%[3][4] - 2024年11月15日，表决权委托关系终止[2] - 2024年11月15日，山东新征程新增股份登记完成，持股比例增至26.31%[7] 股东情况 - 截止公告披露日，山东新征程持股134260979股，比例26.31%，限售股占85.10%，质押股份占7.40%[10] - 截止公告披露日，苏占才持股4256600股，比例0.83%，限售股占75.00%，质押无[10] 其他 - 本次权益变动后，控股股东和实控人未变[2][10] - 山东新征程承诺认购股份18个月内不得转让[10]

公司信息 - 上市公司为海默科技（集团）股份有限公司，股票代码300084[47] - 信息披露义务人为山东新征程能源有限公司，注册资本2000万元，成立于2022 - 10 - 25[10][47] - 信息披露义务人的一致行动人为苏占才[47] 股份变动 - 2023年1月3日至8月16日，窦剑文等三人将53300006股（占总股本13.85%）表决权委托给山东新征程[21] - 2024年11月15日，山东新征程认购114260979股海默科技股份完成登记，持股比例增至26.31%[23][24] - 权益变动前山东新征程持股20000000股，比例5.05%，表决权比例18.51%；变动后持股134260979股，比例26.31%，表决权比例26.31%[25] - 权益变动后，窦剑文、张立刚、张立强与山东新征程之间的表决权委托及一致行动关系解除[47] 股东情况 - 截至报告书签署日，山海新能持有山东新征程100%股权[14] - 截至报告签署日，山东新征程114260979股为限售股，9940000股股份质押；苏占才3192450股为限售股份[26] - 2024年2月7日至8月7日，苏占才增持2756600股，占变动前总股本0.70%，增持金额1501.20万元[29] 未来展望 - 截至报告书签署日，信息披露义务人暂无未来12个月内增持或减持上市公司股份的计划[17] - 信息披露义务人拟于未来12个月内继续增持[48] 其他 - 本次权益变动系《表决权委托协议》及其补充协议及《一致行动协议》终止[16] - 本次权益变动不会导致控股股东、实际控制人变化，不损害公司和其他股东利益，不影响公司治理和经营[27] - 本次权益变动需取得批准且已得到批准[50] - 信息披露义务人在此前6个月内在二级市场买卖该上市公司股票[48]

股份变动情况 - 2024年11月15日完成114,260,979股新增股份登记，山东新征程持股比例增至26.31%[24] - 窦剑文权益变动前持股51,552,608股，比例13.02%，变动后降至10.10%[25] - 张立刚权益变动前后持股132,598股，比例均为0.03%[25] - 张立强权益变动前持股1,614,800股，比例0.41%，变动后降至0.32%[25] - 信息披露义务人合计权益变动前持股53,300,006股，比例13.46%，变动后降至10.44%[25] 协议相关 - 2023年1月3日签《表决权委托协议》，2月14日、8月16日签补充协议[21] - 窦剑文等将53,300,006股（占总股本13.85%）表决权委托给山东新征程[21] - 2023年1月3日签《一致行动协议》，期限与表决权委托期限一致[22] - 2024年11月15日表决权委托及一致行动关系解除[23] 未来展望 - 截至报告书签署日，暂无未来12个月增持或减持公司股份计划[17] - 信息披露义务人未来12个月内不拟继续增持[51] 其他 - 本次权益变动不涉及持股数量变动和资金支付[16][51] - 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人变化[29] - 信息披露义务人及直系亲属权益变动前6个月内无买卖股票情况[31]

其他新策略 - 2024年11月15日公司召开会议审议通过调整组织架构议案[1] - 增设战略发展部负责投资规划、增强竞争力及布局新质生产力产业[1] - 增设采购部完善采购制度、负责采购工作及建立管控机制[2]

人事变动 - 史瑞强因工作变动不再担任财务总监，改任财务副总监[1] - 公司董事会同意聘任刘淼为副总裁兼财务总监[1] 人员信息 - 史瑞强通过激励计划持有公司200,000股股份未解除限售[1] - 刘淼1987年5月出生，厦大硕士，未持股无关联[5]

人事变动 - 史瑞强辞去财务总监职务，担任财务副总监[2] - 公司聘任刘淼为副总裁兼财务总监[2] 组织架构调整 - 公司增设战略发展部和采购部[3] 会议情况 - 海默科技第八届董事会第三十次会议于2024年11月15日通讯表决召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 两项议案表决均全票通过[2][4]

海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 上市公告书 保荐人（主承销商） 二零二四年十一月 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体董事： 苏占才 窦剑文 朱伟林 彭 端 孙 鹏 周龙环 万红波 曹建海 武建东 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 1 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 周庆源 郝 颖 雍生东 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 2 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 全体监事： 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、 孙 鹏 和晓登 史瑞强 苏占才 窦剑文 马 骏 3 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 全体高级管理人员： 海默科技（集团）股份有限公司 年 月 日 特别提示 一、发行股票数量及价格 1 ...

公司资本与发行 - 公司本次发行前注册资本为393,795,738元人民币[6] - 2024年10月24日发行境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[44][45] - 发行对象为山东新征程，发行价格3.88元/股，发行股票数量114,260,979股[46][47][49] - 募集资金总额443,332,598.52元，净额434,473,329.47元用于补充流动资金和偿还债务[51] 业绩数据 - 2024年1 - 9月营业收入30076.55万元，净利润 - 5132.06万元，归属于母公司股东的净利润 - 5425.44万元[18] - 2023年度营业收入74386.97万元，净利润3349.00万元，归属于母公司股东的净利润3251.78万元[18] - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额2897.03万元，投资活动 - 2166.60万元，筹资活动 - 4699.80万元[20] - 2023年度经营活动现金流量净额15821.10万元，投资活动 - 2106.93万元，筹资活动 - 6911.48万元[20] 研发情况 - 2024年1 - 9月研发费用2638.85万元，研发费用占比8.77%[14] - 截至2024年10月15日，公司累计获得各类专利368项，注册商标121件，软件著作权143项[8] - “文丘里 + 单能伽马传感器”气液两相计量技术可在含气率0~100%测量气液流量和相分率[9] - 防塌防漏钻井液及其施工方法可缩短钻井周期达50％以上[11] 资产情况 - 2024年9月30日流动资产113401.73万元，非流动资产82291.67万元，资产总计195693.40万元[16] - 截至2024年9月30日，商誉账面价值为6742.13万元，油气资产账面价值为7,738.99万元[36][37] 股权情况 - 截至上市保荐书出具日，控股股东山东新征程持有公司2,000万股（占总股本5.05%），累计质押994万股[41] 其他 - 2024年8月30日公司向激励对象授予227.8万限制性股票[6] - 2021 - 2024年9月末，公司境外业务收入占比分别为24.68%、33.07%、33.11%和45.02%[26]