本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求变更相应的会 计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》的相关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议， 不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更概述 （一）变更的原因及日期 证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2024-050 金通灵科技集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 （三）变更后所采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》 要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准 1 则解释公告以及其他相关规定执行。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔20 ...

业绩总结 - 2023年度净利润为-50,551.07万元[1] - 截至2023年底未分配利润-89,152.73万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 营收同比下降，计提商誉和各类资产减值准备[2][3] 未来策略 - 深耕市场，拓宽销售渠道[4] - 创新驱动，优化产品结构[4] - 降本增效，实现精益化管理[4] - 处置闲置设备和不动产[4]

金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 金通灵科技集团股份有限公司全体股东： 2023 年，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）紧密围绕发展战 略和 2023 年度工作计划目标，积极推进各项重点工作。受全球和国内宏观经济环境 变化、行业竞争加剧、成本上行压力、市场集中度变化以及下游行业需求变化等因 素的综合影响下，应收账款、合同资产、长期股权投资、存货及商誉等出现减值， 综合导致公司整体营业收入、利润同比大幅下降。根据《公司章程》规定，现将公 司 2023 年度财务决算情况汇报如下： 一、财务报表审计情况 报告期内，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允 反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况、2023 年度合并及母公司经营 成果和现金流量。公司编制的 2023 年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大华审字[2024]0011000299 号）。 二、主要会计数据 报告期内，公司实现营业收入 145,008.16 万元，同比下降 6.60%；实现营业利 润-59,057.25 万元，亏损 ...

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月9日15:00现场召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年4月30日[4] - 现场会议登记时间为2024年5月6日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[9] - 登记地点为江苏省南通市崇川区钟秀中路135号公司办公大楼七楼715室证券事务部[9] - 网络投票代码为“350091”，投票简称为“金灵投票”[14] 提案相关 - 会议审议12项提案，含《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》等[5][6] - 提案8.00涉及关联交易，关联股东应回避表决[7] - 公司将对所有提案的中小投资者表决单独计票并披露[7] 2023年度情况 - 2023年度不进行利润分配[19] - 确定2023年度董事、高级管理人员薪酬[19] - 向金融机构申请融资额度预计[19] - 公司为子公司提供担保额度预计[19] - 接受关联方担保及向其提供反担保暨关联交易[19] - 未弥补亏损达到实收股本总额三分之一[19] 未来规划 - 制定未来三年（2024—2026年）股东回报规划[19] 监事会相关 - 审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》[20] - 确定2023年度监事薪酬[20]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会和3次股东大会[4] - 2023年马娟组织召集召开7次审计委员会会议[8] - 2023年马娟出席薪酬与考核委员会会议1次[10] - 2023年度主持召开2次独立董事专门会议[12] 沟通情况 - 2023年1月至2024年4月年报审计结束前，与审计会计师当面沟通3次，书面沟通6次[13] 意见发表 - 2023年多次董事会会议对关联交易等议案发表事前认可和独立意见[17][18] 过往关注 - 关注公司2017 - 2022年财务报表差错更正等事项并提醒建议[19] 未来展望 - 2024年独立董事将勤勉尽职，加强沟通，推动完善治理[21]

金通灵科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011001391 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 金通灵科技集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 金通灵科技集团股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 大华核字[2024]0011001391 号 金通灵科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了金通灵 科技集团股份有限公司（以下简称金通灵）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 16 日签发了 ...

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备31,913.92万元[2] - 信用减值损失6,628.33万元，含应收账款等坏账损失[4][6][7] - 资产减值损失25,285.59万元，含存货跌价等损失[4][7][8][9][10] - 2023年计提减值使净利润和所有者权益减29,037.69万元[11] 决策流程 - 2024年4月16日多会议审议通过计提减值议案[12][14][15] - 各会认为计提符合规定，体现谨慎性原则[13][14][15]

公司治理 - 2023年独立董事亲自出席7次董事会和3次股东大会，均投赞成票[4] - 2023年独立董事参加2次专门会议，均投赞成票[7] - 2023年公司续聘大华会计师事务所为审计机构[13] 信息披露 - 2023年公司按时披露多份报告[14] - 2023年6月公司因信息披露违规被立案[15] - 2024年2月公司对财务报表进行会计差错更正[16] 人事变动 - 2023年总经理季伟因个人原因辞职[19] - 报告期内公司拟聘任副总经理[19] 薪酬与建议 - 2023年董高人员薪酬参照同行业拟定[20] - 建议强化内控管理检查督促[22] - 建议制订未来规划及创新目标[22]

财报披露 - 公司2023年年度报告及其摘要将于2024年4月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月26日15:00 - 17:00在全景网举行2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事长张建华、副董事长陈大鹏等[1] 问题征集 - 公司就2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题[2] - 投资者可于2024年4月26日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润 -50,551.07万元，母公司净利润 -27,258.01万元[6] - 截至2023年末，母公司累计可供分配利润 -40,572.66万元[6] 其他新策略 - 2024年拟为子公司提供不超125,500万元担保额度[7] - 关联方拟为公司提供不超10,000万元融资担保[9] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[4][5][6][7]