2 | | | | | 7、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 8 | 第七届监事会第 | 认购协议的议案》 | | 10 | | | | 1、《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 | | | 月 29 | 日 | 三十一次会议 | | | | 2023 | 年 9 | 第七届监事会第 | 1、《关于确认公司关联交易未损害公司和股东利 | | 11 | 月 6 | 日 | 三十二次会议 | 益的议案》 | | | | | | 1、《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关 | | | 2023 | 年 9 | 第七届监事会第 | 事项的议案》 | | 12 | 月 25 | 日 | 三十三次会议 | 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 | | | | | | 案》 | | | 2023 | 年 | 第七届监事会第 | | | 13 | 10 月 | 23 | | 1、《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》 | | | 日 | | 三十四次会议 | | | | 2023 | 年 | ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-025 3、审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四十六次会议及第七届监事 会第四十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，根 据深圳证券交易所的有关规定及公司业务发展的需要，经综合评估，公司拟继续 聘任永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"永拓会计师事务所"）为 公司 2024 年度审计机构，该事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计意见为 标准无保留审计意见； 2、本次不涉及变更会计师事务所； 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 20 ...

一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 孙连平 | 独立董事 | 17 | 17 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 7 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 孙连平 | 独立董事 | 7 | 7 | 0 | 否 | 甘肃金刚光伏股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （孙连平） 各位股东及股东代表： 本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

现就本人2023年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议情况 2023年公司共计召开7次股东大会，17次董事会会议，本人出席董事会会议、 股东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | | 17 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 龚江丰 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 否 | | 报告期内股东大会召开次数 | | | | 7 | | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 是否连续两次未 | | | | 数 | | | 亲自出席会议 | | 龚江丰 | 独立董事 | 1 | 1 | 0 | 否 | 本人按时出席公司董事会和股东大会。没有缺席或连续两次未亲自出席董事 会的情况。在任期内，我对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经 营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权， 本人认为公司董事会会议和 ...

业绩数据 - 2023年末未分配利润-98,865.10万元，未弥补亏损超实收股本1/3[1] - 2023年营业总收入58,044.75万元，同比增11%[2] - 2023年归母净利润-36,176.42万元，亏损增34.3%[2] 未来策略 - 2024年管控成本，整合资源，提效[3] - 优化配置，完善内控，推异质结项目[4] - 拓宽渠道，获优质订单增业绩[4]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-016 甘肃金刚光伏股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次 会议于 2024 年 4 月 15 日以书面等形式发出会议通知，2024 年 4 月 25 日以现场 及通讯表决的形式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席 6 名（其中独立董事 2 名），会议由公司董事长李雪峰先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公 司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议： （一）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 公司编制《2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会 的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记 ...

公司整体业绩情况 - 2023年度公司业绩亏损，原因是光伏行业产能投放致终端产品价格下降、竞争激烈，且酒泉基地生产线处于调试和产能爬坡阶段，营业成本较高[2][3] - 2023年公司营业收入为580,447,459.69元，较2022年调整后数据增长11.20%[9] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 361,764,153.98元，较2022年调整后数据下降34.30%[9] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 367,449,273.00元，较2022年调整后数据下降37.17%[10] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为 -1.6748元/股，较2022年的 -1.2475元/股下降34.31%[11] - 报告期内，公司全年实现营业总收入58044.75万元，较去年同期上升11%[30] - 报告期内，公司营业利润为 - 41114.18万元，较去年同期下降62%[30] - 报告期内，公司利润总额为 - 41124.75万元，较去年同期下降58%[30] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 36176.42万元，较上年同期减少34%[30] - 报告期内，公司全年净利润 - 41210.05万元，较去年同期亏损增加55%[31] - 2023年公司营业收入580,447,459.69元，同比增11.20%，光伏行业收入538,771,713.08元，同比增30.17%[33] - 2023年度公司实现营业收入58044.75万元，其中光伏电池及组件收入53877.17万元，营业收入较去年增加11.20%[189] 公司利润分配情况 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[102] - 2023年度分配预案股本基数216000000股，现金分红金额0元，现金分红总额占利润分配总额比例0.00%[103] - 2023年经营业绩亏损，归属于上市公司股东的净利润为 - 36176.42万元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[104] 公司现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为126,532,709.18元，较2022年的311,216,407.80元减少59.34%[11] - 2023年经营活动现金流入小计629949941.51元，同比减少22.38%；经营活动现金流出小计756482650.69元，同比减少32.62%；经营活动产生的现金流量净额-126532709.18元，同比上升59.34%[47] - 2023年投资活动现金流入小计2339534.11元，同比增长1373.78%；投资活动现金流出小计779423053.62元，同比增长20.29%；投资活动产生的现金流量净额-777083519.51元，同比减少19.96%[47] - 2023年筹资活动现金流入小计2015486566.67元，同比减少14.99%；筹资活动现金流出小计1126140815.58元，同比减少20.91%；筹资活动产生的现金流量净额889345751.09元，同比减少6.09%[47] - 2023年现金及现金等价物净增加额-15071956.26元，同比减少27.62%[47] 公司资产负债情况 - 2023年末资产总额为2,910,689,020.50元，较2022年末的2,476,015,098.74元增长17.56%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为26,468,016.71元，较2022年的24,833,381.16元增长6.58%[11] - 2023年营业收入扣除金额为8,724,000.78元，2022年为21,771,355.13元[14] - 2023年营业收入扣除后金额为571,723,458.91元，2022年为500,235,759.17元[14] - 2023年非经常性损益合计为5,685,119.12元，2022年为 -1,477,155.50元，2021年为 -48,659,331.92元[17] - 2023年末货币资金71,189,171.53元，占总资产2.45%，较年初比重减少12.46%[48] - 2023年末应收账款37,765,573.35元，占总资产1.30%，较年初比重增加0.80%[48] - 2023年末固定资产1,548,320,454.56元，占总资产53.19%，较年初比重增加16.26%[48] - 2023年末长期借款570,000,000.00元，占总资产19.58%，年初为0[49] - 截至2023年12月31日，公司在建工程账面价值为54176.13万元，较期初增加24.71%，占资产总额18.61%[191] - 2023年末公司资产总计29.11亿元，较年初24.76亿元增长17.59%[198][199] - 2023年末流动资产合计3.06亿元，较年初8.27亿元下降63%[197] - 2023年末非流动资产合计26.04亿元，较年初16.49亿元增长57.9%[198] - 2023年末负债合计28.82亿元，较年初24.07亿元增长19.72%[199] - 2023年末流动负债合计17.93亿元，较年初15.48亿元增长15.85%[198] - 2023年末非流动负债合计10.89亿元，较年初8.59亿元增长25.62%[199] - 2023年末所有者权益合计2882.05万元，较年初6947.31万元下降58.51%[199] - 2023年末货币资金7118.92万元，较年初3.69亿元下降80.72%[197] - 2023年末应收账款3776.56万元，较年初1227.91万元增长207.53%[197] - 2023年末固定资产15.48亿元，较年初9.14亿元增长69.32%[197] - 其他流动资产从6,989,872.30元降至3,434,227.10元[200] - 流动资产合计从316,286,973.64元增至601,414,391.89元[200] - 长期股权投资从348,548,677.43元降至348,059,132.84元[200] - 固定资产从62,907,978.08元降至56,860,177.73元[200] - 无形资产从12,669,596.50元降至12,142,458.31元[200] - 递延所得税资产从10,311,512.23元降至10,259,012.23元[200] - 非流动资产合计从435,437,764.24元降至427,320,781.11元[200] - 资产总计从751,724,737.88元增至1,028,735,173.00元[200] - 应付账款从25,354,119.67元增至33,098,442.70元[200] - 应付职工薪酬从2,830,204.12元降至860,408.75元[200] 公司业务线情况 - 公司专注从事高效率异质结(HJT)电片及组件业务，所处行业为光伏设备及元器件制造业[19] - 单晶光伏电池片分为P型/N型两种技术路线，P型电池理论转换率极限为24.5%，N型电池片转换效率极限在28%以上[19] - 公司聚焦异质结电池片及组件主营业务，推出电池片“210半片12BB”等、组件“JGDN110”等系列产品[24] - 公司太阳能电池片为N型单晶异质结电池，量产效率可达25%，规模化量产转换效率达25.2%，具备规模化量产能力且产品已市场化销售获认可[24][26] - 公司太阳能组件为N型异质结组件，具备更低衰减等优势，可实现10%左右发电量提升、3%左右LCOE下降及更高收益率[25] - 公司拥有独立研发、采购、生产和销售体系，采购原材料制造核心产品，向下游厂商或企业销售获取收入等[26] - 2023年我国光伏行业总产值超1.7万亿元，多晶硅产量超143万吨，同比增长66.9%；硅片产量超622GW，同比增长67.5%，出口70.3GW，同比超93.6%；电池产量超545GW，同比增长64.9%，出口39.3GW，同比增长65.5%；组件产量超499GW，同比增长69.3%，出口211.7GW，同比增长37.9%；多晶硅、组件产品价格降幅均超50%[23] - 2023年电池销售量204.82MW，销售收入190,819,172.08元，毛利率 -15.46%；组件销售量251.30MW，销售收入347,952,541.00元，毛利率 -22.71%[34] - 2023年公司境内收入320,615,831.00元，同比增9.76%；境外收入259,831,628.69元，同比增13.03%[34] - 2023年光伏行业销售量456.12兆瓦，同比增70.35%；生产量630.54兆瓦，同比增98.23%；库存量58.96兆瓦，同比增55.86%[35] - 2023年光伏行业营业成本647273671.81元，占比95.20%，同比增长53.65%；玻璃深加工行业营业成本28800885.09元，占比4.24%，同比减少68.90%[42] 公司项目建设情况 - 公司已在吴江生产基地投建1.2GW异质结电池片车间和组件车间，在甘肃酒泉投资新建4.8GW异质结光伏项目[27][28] - 到2030年，异质结电池在光伏电池市场的占比将从2023年的不足3%增长到30%左右，2021 - 2030年间，异质结电池年市场规模增长量将超1900亿元，年均市场规模约1000亿元[27] - 公司推进研发“电池技术效率25%以上工艺”等核心技术[27][29] - 公司围绕高效异质结电池降本增效，制定了“硅片薄片化”等十余项降本增效实施路线[27][29] - 1.2GW大尺寸半片超高效异质结太阳能电池及组件项目累计实际投入2,053,740,862.83元，进度97.96%[51] - 高效异质结电池片及组件项目累计实际投入1,208,801,295,054.72元，进度38.75%[51] - 公司在酒泉投资建设4.8GW高效异质结电池片及组件项目[32] - 2024年公司将保持苏州吴江1.2GW异质结项目稳定生产，加快推进酒泉4.8GW异质结项目投建及投产[57] 公司治理与人员变动情况 - 2023年公司共接待4次实地调研和1次网络平台线上交流活动[63] - 2023年公司召开7次股东大会、17次董事会和17次监事会[65] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为23.60%，召开日期为2023年02月02日[69] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为24.82%，召开日期为2023年05月08日[69] - 2022年度股东大会投资者参与比例为23.64%，召开日期为2023年05月30日[69] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.21%，召开日期为2023年07月27日[69] - 2023年第四次临时股东大会投资者参与比例为25.51%，召开日期为2023年08月28日[69] - 2023年第五次临时股东大会投资者参与比例为23.62%，召开日期为2023年09月22日[69] - 2023年第六次临时股东大会投资者参与比例为23.16%，召开日期为2023年12月28日[69] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[66] - 宋叶持股数为457,600股[70] - 严春来减持股份327,075股，原持股436,100股[71] - 蒋万昌减持股份784,675股，原持股893,700股[71] - 王泽春于2023年6月15日被聘任为总经理[72] - 蒋万昌于2023年1月13日被聘任为副总经理，7月27日被选举为董事，12月18日离任[72] - 龚江丰于2023年4月13日因个人工作原因离任独立董事[72] - 严春来于2023年6月15日因内部工作安排离任董事、总经理[72] - 赵忠奎于2023年7月27日因

业绩总结 - 2023年度公司增加各项资产减值准备共114,550,291.91元[3] - 本次计提资产减值准备减少公司2023年度利润总额114,550,291.91元[19] - 本次计提资产减值准备减少公司2023年度净资产114,550,291.91元[19] 资产减值数据 - 应收账款坏账准备期初2,513,957.90元，本期计提3,305,530.50元，期末5,827,022.72元[4] - 其他应收款坏账准备期初1,286,780.31元，本期计提526,149.74元，期末1,796,058.35元[4] - 存货跌价准备期初69,027,140.44元，本期计提77,758,221.88元，期末103,197,211.88元[5] - 在建工程减值准备期初8,165,277.12元，本期计提16,936,886.46元，期末25,102,163.58元[5] - 固定资产减值准备期初26,415,611.65元，本期计提15,848,252.89元，期末42,263,864.54元[5] - 投资性房地产减值准备本期计提226,621.57元[5] 单项计提数据 - 2023年度计提应收账款坏账准备金额3,305,530.50元[6] - 2023年度计提其他应收款坏账准备526,149.74元[6] - 2023年度计提合同资产坏账准备金额274,140.09元[6] - 2023年度公司计提存货跌价准备77,758,221.88元，转销跌价准备43,588,150.44元[14] - 2023年度公司计提固定资产减值准备15,848,252.89元[16] - 2023年度公司计提在建工程减值准备16,936,886.46元[16] - 2023年度公司计提投资性房地产减值准备226,621.57元[16] 减值规则 - 无风险组合按预期信用损失率0计提坏账准备，涉及应收账款、合同资产、应收款项融资、其他应收款[12][13][14] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提跌价准备[14] - 长期资产存在减值迹象时进行减值测试，可收回金额低于账面价值时计提减值准备[17] - 商誉和特定无形资产每年进行减值测试，减值损失确认后不予转回[18]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入58,044.75万元，较去年增加11.20%[5] - 2023年营业利润为 - 411,141,762.31元，2022年为 - 254,294,351.43元[30] - 2023年净利润为 - 412,100,536.35元，2022年为 - 265,369,035.29元[30] 资产负债 - 2023年12月31日公司资产总计29.11亿元，较年初增长17.59%[17] - 2023年12月31日流动资产合计3.06亿元，较年初减少63.03%[17] - 2023年12月31日非流动资产合计26.04亿元，较年初增长57.90%[17] - 2023年12月31日负债合计28.82亿元，较年初增长19.73%[20] - 2023年12月31日股东权益合计2882.05万元，较年初减少58.51%[21] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 126,532,709.18元，亏损较2022年减少约59.34%[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 777,083,519.51元，亏损较2022年增加约20%[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为889,345,751.09元，较2022年下降约6.09%[38] 股东情况 - 截止2023年12月31日公司股本总数为21,600.00万股[8] - 截止2023年12月31日广东欧昊集团持股4,749.8448万股，占比21.99%为第一大股东[8] 子公司情况 - 本期财务报表合并范围包括公司及13户全资子公司和4户控股子公司[63] - 本期新纳入合并范围的子公司为GOLDEN（SOLAR（(UK)（LIMITED（[64] - 本期因注销不再合并的子公司有甘肃金刚昊阳新能源发展有限公司等3家[64] - 本期因转让全部股权不再合并的子公司为南京金刚防火科技有限公司[64] 其他财务数据 - 2023年信用减值损失为 - 3,506,169.02元，2022年为 - 67,179,074.81元[30] - 2023年固定资产为15.48亿元，较年初增长69.32%[17] - 2023年长期借款为5.7亿元，年初无此项[20] - 2023年末应收账款为112,234,226.39元，年初为101,038,243.15元[1] - 2023年末其他应收款为476,490,449.59元，年初为204,661,080.68元[1] - 2023年末存货账面余额为226,861,808.14，跌价准备为103,197,211.88，账面价值为123,664,596.26[199]