甘肃金刚光伏股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公 司法》、《证券法》、《董事会议事规则》及《公司章程》等规定，本着对全体股东 负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极地开展工作，切实履行 公司股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真贯彻执行股东大会作出的各 项决议，持续不断提高公司的治理水平，促进公司规范运作，保证了公司持续、 健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、报告期内公司经营情况 （一）公司经营业绩情况 报告期内，公司全年实现营业总收入为 58,044.75 万元，较去年同期上升 11%；营业利润为-41,114.18 万元，较去年同期下降 62%；利润总额为-41,124.75 万元，较去年同期下降 58%；实现归属于上市公司股东的净利润-36,176.42 万元， 较上年同期减少 34.3%。在营业收入方面，报告期内光伏电池片及光伏组件为公 司主要销售收入，传统业务处于收尾阶段。在营业成本方面，公司营业成本仍由 材料、制造费用、人工组成；在费用方面，销售费用、管理费用、财务费用合 ...

财务审计 - 会计师事务所审计金刚光伏2023年度财务报表，2024年4月25日出具审计报告[3] - 会计师事务所对汇总表审核并出具专项审核报告[4] 资金数据 - 2023年末占用资金余额有1.00万元、61.00万元、0.20万元等[11] - 2023年末往来受众余额有570.00万元等[11] - 2023年度偿还累计发生额有362.36万元等[11] - 2023年度占用资金利息有83.34万元、59.30万元等[11] - 2023年度往来资金利息有99.76万元、487.56万元等[11] - 2023年度占用累计发生金（不含利息）有540.22万元、834.95万元等[11] - 2023年度往来累计发生（不含利息）有29,067.52万元、51,494.50万元等[11] - 2023年期初占用资金余额有记录[11] - 2023年期初往来资金余额有记录[11] 关联方 - 涉及关联方如广东金刚防火门窗有限公司、北京金刚防火科技有限公司等[11] 其他金额 - 金额为1500万元[12]

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《薪 酬管理制度》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水 平，公司制定了 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事会第四十六次会议，审议了《关于公司 2024 年度董事 薪酬方案的议案》、《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，同 日召开的第七届监事会第四十次会议审议了《关于公司 2024 年度监事薪酬方案 的议案》。现将的具体情况如下： 一、适用对象 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-022 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 的公告 公司董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬标准 公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务或岗位，按公司相关薪酬 与 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-023 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第七届董事会第四十六次会议、第七届监事会第四十次会议，审议了《关于拟 购买董监高责任险的议案》，公司全体董事、监事回避表决，本议案尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟购买董监高责任险方案 1、投保人：甘肃金刚光伏股份有限公司 2、被保险人：甘肃金刚光伏股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员 3、责任限额：人民币 1 亿元/年 4、保险费总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述责任险方案框架内授 权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人 员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件 及处理与 ...

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、监事会于 2024 年 4 月 22 日任期届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、监事会监事候 选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性， 公司董事会、监事会换届选举将延期进行，公司第七届董事会各专门委员会委员 和高级管理人员的任期亦相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第七届董事会、监事会全体 成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务 和职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。 证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-015 公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作并履行相应的信息披露义务。 特此公告。 甘肃金刚光伏股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十二日 1 ...

诉讼案件情况 - 公司及子公司新增诉讼、仲裁案件9起，被告9起[2] - 诉讼（仲裁）事项累计涉及金额19,985,862.76元，占2022年净资产80.78%[2] - 新增诉讼涉诉金额19,985,862.76元，均为被告案件[3] 具体涉诉案件 - 苏州百顺等多家公司诉苏州金刚光伏，涉不同金额[5]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-013 甘肃金刚光伏股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 26 日（星期二），下午 3:30 网络投票时间：2024 年 3 月 26 日（星期二） 其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票的具体时间为：2024 年 3 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号一楼 圆厅会议室； （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； （四）会议召集人：公司董事会； （五）会议主持人：由公司董事长李雪峰先生主持。 本次会议的召集和召 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于3月26日15:30现场召开，网络投票时间为3月26日9:15 - 15:00[4] - 参加现场及网络投票的股东（或代理人）共8人，代表股份47,935,454股，约占22.1923%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意比例超99%，中小投资者表决情况相同[8][9][10] - 涉及关联交易的议案关联股东回避，特别决议事项议案通过[11] - 会议通知中全部议案均获审议通过[11]

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-012 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于子公司获得金融机构综合授信额度及相关担保 事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开 了第七届董事会第十七次会议，于 2022 年 5 月 26 日召开了 2021 年度股东大会， 审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的 议案》，同意公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度，额度合计不超过 90,000 万元，其中向银行申请综合授信额度不超过 40,000 万元，向非银金融机 构申请开展融资租赁业务授信额度不超过 50,000 万元。同时，公司控股股东广 东欧昊集团有限公司（以下简称"欧昊集团"）拟为公司及子公司向金融机构申 请综合授信额度提供连带责任担保，金额不超过 90,000.00 万元，公司及子公司 拟为子公司上述向金融机构申请综合授信额度提供无偿担保，担保金额不超过 90,000.00 万元。具体担 ...

证券代码：300093 证券简称：金刚光伏 公告编号：2024-008 甘肃金刚光伏股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自筹资金向控股 子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称"金刚羿德"）及其全资子 公司欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称"欧昊电力"）提供不超 过 10 亿元人民币的财务资助，在额度范围内循环使用，借款利率按不低于中国 人民银行公布的同期贷款基准利率，且不低于公司当期实际对外银行融资综合利 率，每次借款的利率在借款支付时由出借人和借款人协商确定，按每笔借款实际 占用天数和日利率计算利息，具体以实际借款协议为准。 2、金刚羿德少数股东截至本公告日已累计向其及其子公司提供借款 55,041.87 万元，在公司提供的财务资助金额达到公司与少数股东在金刚羿德中 的相对持股比例后，少数股东将提供同比例财务资助或担保。 为满足控股子公司金刚羿德及其全资子公司欧昊电力日常经营和业务发展 资金需要，在不影响公司正常 ...