人事变动 - 2025年8月25日公司董事会审议通过聘任杨万良为副总经理[3] - 杨万良任期至第六届董事会届满[3] 人员履历 - 杨万良有MBA学位，曾就职于多家公司[4] - 2025年7月入职公司，现任副总经理[4] - 截至公告日杨万良未持有公司股份[4]

华伍股份 关于补选公司第六届董事会非独立董事的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董 事的议案》。现将相关情况公告如下： 曹明生先生已于2025年8月1日辞去了公司第六届董事会董事职务。具体内 容详见公司于2025年8月1日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上 的《关于董事、高级管理人员辞职的公告》（公告编号：2025-068）。 为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关 规定，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名熊涛先生（简历见附 件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，并提交公司2025年第二次临时股东 大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。 证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－076 江西华伍制动器股份有限公司 1 华伍股份 ...

关联资金往来 - 2025年期初关联资金往来余额279,338,546.66元[2] - 2025年半年度累计发生额（不含利息）45,279,950.41元[2] - 2025年半年度利息4,487,584.71元[2] - 2025年半年度偿还累计发生额27,012,671.30元[2] - 2025年6月末关联资金往来余额302,093,410.48元[2] 应收账款与其他应收款 - 华伍轨道交通装备2025年6月末应收账款余额14,969,594.75元[2] - 四川安德科技2025年6月末其他应收款余额95,000,000.00元[2] - 长沙天映航空装备2025年6月末其他应收款余额138,648,655.27元[2] - 江西华伍智能传动装备2025年6月末应收账款余额0.00元[2] - 瑞士福尔卡摩擦片2025年6月末应收账款余额2,273,390.50元[2]

募集资金情况 - 公司向10名特定对象发行41,379,310股，每股14.50元，募集资金总额599,999,995.00元，净额579,518,863.00元[2] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金19,695.64万元，本报告期使用55.49万元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金产生累计利息收入1,114.34万元[3] - 截至2025年6月30日，尚未投入的募集资金及利息收入合计39,370.59万元[3] - 2025年6月30日，公司募集资金专户余额为123,705,916.23元，与结余金额差异因暂时补充流动资金170,000,000.00元、用作现金管理100,000,000.00元[11] 资金使用安排 - 2024年4月19日，同意使用不超17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2025年3月24日全部归还[16] - 2025年3月26日，同意使用17,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[17] - 2025年6月3日，同意使用不超10,000万元闲置募集资金进行现金管理[20] - 公司认购中国工商银行大额存单，认购金额10000万元，预计年化收益率1.20%，起息日2025年6月9日，到期日2026年6月9日[21] 项目投资情况 - “航空装备和航空零部件研发制造基地”项目计划投资3.2亿元，截至2025年6月30日已投资3143.40万元，投资进度9.82%[25] - 公司终止“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”，剩余募集资金留存专用账户[27][28] - 本年度投入募集资金总额57951.89万元，报告期内变更用途的募集资金总额9399.65万元[32] - 累计变更用途的募集资金总额9399.65万元，占比16.22%[32] 项目进度 - “航空装备和航空零部件研发制造基地”项目承诺投资32000.00万元，截至期末投资进度9.82%[32] - “年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”承诺投资10000.00万元，截至期末投资进度6.00%[32] - “2021年12月9日永久补充流动资金”承诺投资18000.00万元，截至期末投资进度100.00%[32] - 承诺投资项目小计金额为60,000.00，已投入57,951.89，完成比例55.49%，累计投入19,695.64[33] 项目延期与终止 - 2023年4月公司董事会同意对“航空装备和航空零部件研发制造基地”预定可使用状态时间延期，2025年1月7日再次审议通过延期议案，最终延期至2026年6月30日[33] - 2025年1月7日公司董事会通过议案拟终止“年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”，该议案于2025年3月17日经股东大会审议通过[33]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14:00开始[1] - 股权登记日为2025年9月8日[4] - 会议地点在江西省丰城市公司会议室[4] 议案相关 - 会议审议修订《公司章程》等多项议案[5] - 部分议案需出席股东所持表决权2/3以上通过[7] 登记信息 - 会议登记时间为9月11日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00[8] - 登记地点为公司证券事务部[8] - 异地股东可传真或寄信登记[9] 投票信息 - 网络投票时间为9月12日9:15 - 15:00[1] - 普通股投票代码为350095，简称为华伍投票[27] 其他 - 公告发布时间为2025年8月27日[15] - 股东大会联系人电话为0795 - 6206009[12]

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－072 江西华伍制动器股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西华伍制动器股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十一次 会议于 2025 年 8 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知 已于 2025 年 8 月 15 日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席陆国胜 先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、监事会会议审议情况 经全体监事认真讨论，审议并通过如下事项： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于2025年8月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站 披露的《2 ...

会议审议 - 审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[3] - 审议通过修订《公司章程》议案，需股东大会三分之二以上表决权通过[4][5] - 逐项审议通过制定及修订部分治理制度议案，多数需股东大会审议[5][9] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[10][11] 人事安排 - 提名熊涛为非独立董事候选人，待股东大会审议[12] - 同意聘任杨万良为副总经理，任期至第六届董事会届满[14] 股东大会 - 2025年第二次临时股东大会9月12日14:00在江西丰城召开[14] - 股权登记日为9月8日[14]

收入和利润表现 - 营业收入为6.27亿元，同比增长12.41%[29] - 营业收入从5.57亿元增至6.27亿元，增长约12.4%[183] - 营业收入为4.18亿元，同比增长17.4%[187] - 归属于上市公司股东的净利润为1689.09万元，同比下降28.29%[29] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1477.23万元，同比下降24.83%[29] - 归属于母公司股东的净利润为1689.1万元，同比下降28.3%[184] - 营业利润为4991.8万元，同比增长89.6%[187] - 营业利润从2983.27万元降至2075.78万元，下降约30.4%[183] - 基本每股收益为0.0426元/股，同比下降26.80%[29] - 基本每股收益为0.0426元，同比下降26.8%[184] - 加权平均净资产收益率为1.01%，同比下降0.11个百分点[29] 成本和费用 - 营业收入同比增长12.41%至6.266亿元，营业成本同比增长16.48%至4.802亿元[73] - 研发费用从1920.31万元降至1574.54万元，减少约18.0%[183] - 研发费用为875.0万元，同比下降10.9%[187] - 所得税费用为762.1万元，同比下降1.5%[184] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2100.23万元，同比下降123.23%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比大幅下降123.23%至-2100万元[73] - 经营活动产生的现金流量净额为-2100.2万元，同比由正转负下降123.2%[189] - 现金及现金等价物净增加额同比大幅增长132.60%至5300万元[73] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.28亿元，同比下降12.2%[189] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.17亿元，同比增长15.1%[189] - 投资活动产生的现金流量净额为-7,346,664.98元，较上年同期的-560,068.62元大幅扩大[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为81,353,486.32元，相比上年同期的-67,051,846.61元，由负转正[190] - 期末现金及现金等价物余额为574,320,778.05元，较期初余额521,315,917.84元增加53,004,860.21元[190] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为45,700,386.65元，相比上年同期的109,789,326.39元下降58.4%[191] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-23,424,168.80元，较上年同期的-27,042,813.63元有所改善[192] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为69,861,853.53元，相比上年同期的-60,768,909.15元，由负转正[192] - 母公司期末现金及现金等价物余额为526,696,439.91元，较期初余额434,558,368.53元增加92,138,071.38元[192] - 公司取得借款收到的现金为427,980,300.62元，相比上年同期的290,000,000.00元增长47.6%[190] - 母公司取得借款收到的现金为344,000,300.62元，相比上年同期的220,000,000.00元增长56.4%[192] 资产和负债状况 - 总资产为32.82亿元，较上年度末增长2.12%[29] - 资产总计期末余额为32.82亿元人民币，较期初32.14亿元增长2.1%[174] - 公司总资产从期初31.40亿元增长至期末32.82亿元，增幅约4.5%[176][179][180] - 归属于上市公司股东的净资产为16.46亿元，较上年度末下降4.25%[29] - 归属于母公司所有者权益从17.19亿元降至16.46亿元，减少约4.2%[176] - 负债总额从13.67亿元增至15.13亿元，增长约10.7%[176] - 货币资金期末余额为6.41亿元人民币，较期初6.02亿元增长6.5%[174] - 货币资金从4.35亿元增至5.27亿元，增长约21.2%[178] - 应收账款期末余额为7.24亿元人民币，较期初8.52亿元下降15.0%[174] - 应收账款从4.69亿元降至3.67亿元，减少约21.8%[179] - 应收票据期末余额为1.51亿元人民币，较期初0.63亿元大幅增长140.2%[174] - 预付款项期末余额为0.94亿元人民币，较期初0.18亿元大幅增长433.9%[174] - 短期借款期末余额为1.49亿元人民币，较期初1.26亿元增长18.1%[175] - 长期借款从3.18亿元增至4.54亿元，增长约43.1%[176] - 应付票据期末余额为1.72亿元人民币，较期初2.34亿元下降26.4%[175] - 应付账款期末余额为3.43亿元人民币，较期初2.98亿元增长15.3%[175] - 应交税费期末余额为0.34亿元人民币，较期初0.26亿元增长31.6%[175] - 期末未分配利润为2.16亿元，较期初2.39亿元下降约9.6%[176] - 应收账款占总资产比例同比下降4.46个百分点至22.06%[78] - 长期借款占总资产比例同比上升3.97个百分点至13.85%[80] - 货币资金占总资产比例同比增加0.81个百分点至19.54%[78] 业务线表现 - 报告期内工业制动器业务板块实现销售收入增长17.42%[63] - 报告期内工业制动器业务板块净利润增长89.61%[63] - 风电制动系统销售收入同比显著增长37.35%至1.51亿元，毛利率企稳回升，增加8.21个百分点[68][74] - 轨道交通领域上半年销售收入实现大幅增长[65] - 起重运输制动系统产品毛利率为41.61%，但同比下降2.30个百分点[74] - 部分下属子公司如安德科技、金贸流体、长沙天映及华伍轨交出现业绩下滑或亏损[14] - 主要子公司四川安德科技总资产为611,237,898.43元，净资产为383,972,457.18元，报告期内净利润为-16,351,809.41元[103] - 主要子公司芜湖金贸流体营业收入为119,133,643.40元，但净利润为-1,038,292.69元[103] - 主要子公司华伍轨交总资产为136,544,403.11元，净资产为75,374,148.80元，报告期内净利润为-3,151,635.66元[103] - 主要子公司长沙天映净资产为-29,431,780.35元，营业收入仅为374,968.84元，净利润为-7,319,337.84元[103] 公司战略与转型 - 公司正加速向智能制动系统解决方案提供商转型[7] - 公司完成了对非核心或盈利能力较弱的下属子公司的关停或剥离[65] - 公司拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司部分或全部股权[151] 研发与技术实力 - 公司是国内首家实现自主研发摩擦材料配方及生产的工业制动器生产企业[37] - 公司在工业制动器系统领域已完成17个大类、80多个系列新产品研发，承担省级以上科研项目42项，获得国家重点新产品4项、省部级科技进步奖9项[53] - 公司主导制定了多项国家/行业标准，包括JB/T7020-2006等[53] - 公司研发的大功率风机制动器已具备批量供货能力，可适应陆上和海上机型主机要求[49] - 公司产品体系涵盖17大类、80余个系列、近1000种规格产品[59] - 公司通过垂直整合生产体系，将下料、热处理、机加工等关键工艺环节全部自主掌控[61] - 公司掌握树脂基复合、橡胶基复合等全系列摩擦材料制备技术[61] - 2023年公司获批新增“省级工业设计中心”和“江西省工业制动系统工程技术研究中心”，2024年设立国家级博士后工作站[52] 市场地位与行业环境 - 在冶金起重领域，公司市场占有率稳居行业首位[49] - 公司被工信部认定为"中国制造业单项冠军企业"[57] - 重型起重运输设备市场受益于2025年大规模设备更新政策，支持范围扩大至电子信息、安全生产等领域[44] - 风电政策推动大兆瓦风机配套制动器增量需求，特别是15MW以上超大型风机和漂浮式风电项目[46] - 公司为南昌地铁4号线配套的HEP15制动系统通过载客运营后评审，成为国内少数具备地铁车辆制动系统实现装车载客运营的民营公司[49] - 公司产品通过配套振华重工等主机厂商，出口到全球90多个国家和地区[54] - 在港口机械、冶金矿山和水力工程等设备上，公司产品成功替代德、法等国家的知名品牌[54] - 公司建立了覆盖全国的营销服务网络，践行"三不"服务承诺[62] 风险因素 - 公司面临产品毛利率下行风险[7] - 公司面临应收票据及应收账款坏账风险[8] - 长沙天映业务尚未恢复开展且存在债务纠纷[14] - 公司生产所需主要原材料包括钢材铸铁和外协件[10] - 该仲裁事项结果存在不确定性对公司本期或期后利润影响尚无法判断[126] 募投项目与资金管理 - 公司于2021年12月完成向特定对象发行项目[13] - 募集资金总额为5.79亿元，报告期内使用1.97亿元，累计使用3.94亿元，累计使用比例为60.90%[90] - 尚未使用的募集资金为1.24亿元，其中1.70亿元用于补充流动资金，1.00亿元用于现金管理[90] - 2021年向特定对象发行股票募集资金总额为人民币60,000万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币57,951.89万元[91] - 截至2025年6月30日，公司实际累计使用募集资金19,695.64万元，占募集资金净额的34.0%[92] - 截至2025年6月30日，尚未投入的募集资金及利息收入合计为39,370.59万元，其中尚未投入的募集资金为38,256.25万元[92] - 航空装备和航空航天零部件研发制造基地项目承诺投资金额32,000万元，截至报告期末投资进度为9.82%[93] - 年产3000台新型智能起重机小车新建项目承诺投资金额10,000万元，截至报告期末投资进度为60.0%[93] - 补充流动资金项目承诺投资金额15,900万元，截至报告期末投资进度为100.0%[93] - 本报告期（2025年上半年）公司实际使用募集资金55.49万元[92] - 承诺投资项目总额为57.99亿元，截至报告期末累计投入51.8亿元，投资进度为89.4%[94] - “航空装备和航空零部件研发制造基地”项目达到预定可使用状态日期延期至2026年6月30日[94] - “年产3000台起重机新型智能起重小车新建项目”因市场环境变化已于2025年终止[94] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金共计820.72万元[95] - 公司于2025年3月26日批准使用1.7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[95] - 截至2025年6月30日，尚未使用的募集资金总额为3.937亿元，含利息收入[95] - 尚未使用的募集资金中，1.237亿元存放于专户，1亿元用于现金管理，1.7亿元用于暂时补充流动资金[95] - 公司报告期内不存在募集资金变更项目的情况[96] - 委托理财资金总额为10,000单位，全部为募集资金，未到期余额10,000单位，无逾期未收回金额[98] 法律诉讼与仲裁 - 股权转让协议总金额为37,500万元[125] - 公司已支付两期股权转让款合计18,750万元，占协议总金额的50%[125] - 涉案金额为18,750万元[125] - 公司已累计收到执行款项1,078.54万元[125] - 法院已裁定终结本次执行程序[125] - 公司投资11730万元取得长沙天映51%股权[126] - 两名被申请人需支付现金补偿20531.26万元[126] - 现金补偿按年化利率7.2%计算资金占用费[126] - 公司申请仲裁要求支付现金补偿17339.97万元[126] - 深圳国际仲裁院于2023年受理仲裁案号为(2023)深国仲受3958号[126] - 公司于2025年4月收到深圳国际仲裁院出具的《裁决书》[126] - 公司已向湖南省长沙市中级人民法院申请强制执行[126] - 公司于2025年6月收到广东省深圳市中级人民法院《应诉通知书》[126] - 两名被申请人向法院申请撤销仲裁裁决案号为(2025)湘03民1292号[126] - 公司申请仲裁要求仇映辉、王雅杰支付现金补偿17,339.97万元及违约金2,713.71万元[127] - 公司作为原告的其他未达重大披露标准的诉讼汇总涉案金额为3,322.95万元[127] - 公司作为被告的其他未达重大披露标准的诉讼汇总涉案金额为3,981.18万元[127] - 长沙天映涉及83名员工劳动仲裁，其中62名已调解支付，21名裁决金额合计约285.88万元[151] - 长沙天映因借款合同纠纷需支付本金340万元及利息75.72万元，本息合计约415.72万元[152] - 法院已向债权人天之杰划拨执行款178.15万元，长沙天映银行账户被冻结资金约3.57万元[152] - 长沙天映其他在审合同纠纷案件涉案金额合计约418.93万元[152] - 长沙天映下属贵州华伍航空科技公司工程款纠纷裁决金额约2952.52万元，相关资产评估值11066.77万元[154] - 公司对内蒙天诚债权总额为1081.248333万元，通过债转股增资后持股比例由60%增至69.7161%[155] - 广东省深圳市中级人民法院已驳回长沙天映原股东撤销仲裁裁决的申请，公司已向法院申请强制执行[150] - 公司控股子公司长沙天映航空装备有限公司原股东因业绩承诺未完成需对公司进行业绩补偿，相关仲裁已获最终裁决[149] 担保情况 - 公司为子公司安德科技提供担保额度13,000万元，已实际发生担保金额4,480.13万元[141] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为22,000万元[143] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为26,825.63万元[143] - 2025年4月29日公司为子公司提供担保额度13,000万元[142] - 2025年5月29日公司为子公司提供担保额度200万元[142] - 2025年5月29日公司为子公司提供担保额度500万元[143] - 2025年6月18日公司为子公司提供担保额度500万元[143] - 2025年5月13日公司为子公司提供担保额度1,600万元[142] - 2025年4月9日公司为子公司提供担保额度350万元[143] - 2025年4月11日公司为子公司提供担保额度650万元[143] - 2025年5月23日公司为子公司提供担保额度1,000万元[143] - 报告期末对子公司担保额度合计34,336.99万元，实际担保余额合计13,536.99万元[144] - 报告期末公司担保总额为36,336.99万元，实际担保余额合计为15,534.99万元[144] - 公司实际担保总额占公司净资产的比例为9.44%[144] - 报告期内审批对子公司担保额度合计2,000万元，实际发生担保金额1,998万元[144] - 公司报告期内担保实际发生额合计为1,998万元[144] 关联交易与公司治理 - 公司与关联方上海华伍行力流体控制有限公司的日常关联交易金额为52.82万元，占同类交易金额的5.76%[130] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[120] - 公司报告期无违规对外担保情况[121] - 公司控股股东、实际控制人聂景华先生承诺无条件承担公司员工社保及住房公积金的补缴、罚款或损失[119] - 公司承诺自身及控制的公司不再与关联方发生非经营性资金往来[119] - 控股股东、实际控制人聂景华先生承诺避免同业竞争及规范关联交易[118] - 公司半年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[111] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[17] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[112] - 公司半年度财务报告未经审计[122] 股东与股权结构 - 公司股份总数为420,090,164股，其中有限售条件股份81,363,085股（占比19.37%）[158] - 公司股份回购计划总金额不低于5000万元且不超过1亿元，回购价格上限调整为9.91元/股[158][159

股价表现与交易数据 - 2025年8月20日收盘价11.35元，单日上涨4.7% [1] - 换手率15.68%，成交量53.10万手，成交金额5.92亿元 [1] - 主力资金净流入5462.74万元，占成交额9.23%，其中超大单净流入3185.94万元（占比5.38%），大单净流入2276.80万元（占比3.85%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.78亿元，同比增长15.08% [1] - 归属净利润988.00万元，同比减少40.99%，扣非净利润888.13万元，同比减少33.94% [1] - 流动比率2.707，速动比率2.095，资产负债率44.81% [1] 公司基本情况 - 成立于2001年，位于宜春市，主营业务为汽车制造业 [1] - 注册资本42009.0164万元人民币，实缴资本42009.0164万元人民币，法定代表人为聂景华 [1] 企业投资与经营动态 - 对外投资16家企业，参与招投标项目1056次 [2] - 拥有商标信息12条，专利信息158条，行政许可26个 [2]

股价表现与交易数据 - 2025年8月19日收盘价10.84元，单日下跌1.0% [1] - 换手率7.42%，成交量25.13万手，成交金额2.71亿元 [1] - 主力资金净流出1682.78万元，占成交额6.21%，其中超大单净流出1414.90万元（占比5.22%），大单净流出267.87万元（占比0.99%） [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1082.14万元，占成交额3.99% [1] - 小单资金净流入2764.92万元，占成交额10.2% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入2.78亿元，同比增长15.08% [1] - 归属净利润988.00万元，同比减少40.99% [1] - 扣非净利润888.13万元，同比减少33.94% [1] 财务健康状况 - 流动比率2.707，速动比率2.095 [1] - 资产负债率44.81% [1] 公司基础信息 - 成立于2001年，位于宜春市，主营汽车制造业 [1] - 注册资本42009.0164万人民币，实缴资本42009.0164万人民币 [1] - 法定代表人聂景华 [1] 企业运营与资产结构 - 对外投资企业16家，参与招投标1056次 [2] - 拥有商标信息12条，专利信息158条，行政许可26个 [2]