证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—020 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2025年05月14日（星期三）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月29 日在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入 地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025年05月14日（星期三） 15:00-16:00在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办尤洛卡精准信息工程股 份有限公司2024年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资 者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025年05月14日（星期三）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互 ...

会计政策变更 - 2025年4月25日通过会计政策及估计变更议案[1] - 依据《准则解释第18号》变更会计政策[1] 会计估计变更 - 房屋及建筑物折旧年限变为40 - 50年，机器设备变为10 - 20年，残值率不变[9] 影响及处理 - 变更对财务、经营和现金流无重大影响[10] - 采用未来适用法，不追溯调整已披露财报[11] 审批情况 - 审计委员会、监事会同意变更事项[12][15]

经核查，公司独立董事江霞女士、张青先生、何志聪先生未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中对独立董事的任职资格及独 立性的相关要求。 尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事未任他职且无利害关系，符合要求[1] 意见日期 - 董事会意见日期为2025年4月28日[2]

审计工作监督 - 公司审计委员会对致同2024年审计工作履行监督职责[2] - 认为致同具备审计资质和专业能力[2] - 与致同审前沟通保障年审正常运行[3] 审计工作沟通 - 审计期间与致同充分沟通解决问题并督促提交报告[3] 报表审阅与表决 - 审阅2023年度财报并形成书面意见[3] - 表决同意提交董事会审核[5] 审计工作评价 - 认为致同按时完成2024年度审计，报告客观真实[6] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会将继续监督内外部审计工作[6]

关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与实际使用情况鉴证报告 尤洛卡精准信息工程股份有限公司股份有限公司 2024 年度募集资 1-6 金存放与实际使用情况的专项报告 Grant Thornton 致冒 关于尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 371A011762 号 尤洛卡精准信息工程股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的尤洛卡精准信息工程股份有限公司(以下简称 尤洛卡精准信息公司)《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024年度专项报告,保证其内容真实、 准确、完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是尤洛卡精准信息 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行6993万股，发行价5.63元/股，募资3.937059亿元，净额3.8612010475亿元[2] 项目投资 - 矿用智能单轨运输系统数字化工厂建设项目拟用募资27612.01万元[5] - 补充流动资金项目拟用募资11000万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募资和不超40000万元闲置自有资金理财[7] - 闲置募资投保本或本金保障型产品，自有资金投中低风险产品[8] - 投资决议和授权有效期均为12个月[10][11] 决策通过 - 2025年第六届董事会等三次会议通过相关决议[25] 其他 - 公告发布于2025年4月28日[26]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3][5] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 内部控制体系 - 公司设计与建立内部控制体系目标包括实现战略目标等[6] - 内部控制遵循全面性等五项原则[7] - 公司依据《公司法》等要求开展内部控制评价工作[13] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位包括尤洛卡（山东）矿业科技有限公司等[15] - 纳入评价范围的主要业务和事项包括组织结构等[16] 风险评估 - 公司针对战略、经营等目标开展风险评估[22] 信息披露 - 2024年度公司信息披露内部控制严格、充分、有效[29] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报标准[39] - 非财务报告内部控制缺陷评价有损失额标准[43] 期末情况 - 至报告期末公司不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[46][47] - 公司2024年度未发现内部控制重大缺陷，评价期未发生重大内控变化[48] 其他内控 - 公司关联交易内部控制遵循相关原则，制度明确规定相关内容[27] - 公司重大投资遵循原则，按规定履行审批和披露义务[28] - 公司合理设置内部职能机构，分离不相容职务[31] - 公司建立重大风险预警和应急处理机制，明确标准和程序[38]

监事会构成与会议 - 公司第六届监事会由3名监事组成，2024年召开4次会议[2] 会议审议事项 - 2024年各次会议审议转让股权、报告、利润分配等议案[2] 监事会评价 - 认为公司2024年经营、财务、募资使用合规[3][4][5][6] 审计机构 - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[9] 未来展望 - 2025年加强重大事项关注，完善内控监督[15]

内部控制目标与原则 - 内部控制目标包括实现战略目标、提高效益等[2] - 内部控制遵循合规性、全面性等原则[3] 评价范围与架构 - 纳入评价范围的主要单位有公司及其多家子公司[7] - 纳入评价范围的主要业务和事项涵盖组织结构、公司治理等[8] - 公司建立由股东大会、董事会等组成的内部控制架构[9] - 公司建立规范的“三会一层”法人治理结构[11] 内控措施 - 公司设置内部职能机构，分离不相容职务[23] - 公司建立绩效考评制度，以考评结果作为员工薪酬等依据[29] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营业收入和资产总额潜在错报划分[32] - 非财务报告内控缺陷按直接损失额划分[36] 内控评价结果 - 至报告期末公司不存在财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[38][39] - 保荐人认为公司已建立有效内部控制体系[42]