委员会构成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[4] 职责与流程 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[6] - 考评需公司提供书面材料[8] - 薪酬计划按人员层级报不同层级批准[11] 会议规则 - 不定期召开，提前三天通知，可豁免[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议经全体委员过半数通过有效[17] 其他 - 会议记录保存期不少于十年[19] - 细则经董事会审议通过生效[24]

董事会构成 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长各1人，有3名独立董事，其中至少1名会计专业人士，董事每届任期三年[5] 专门委员会与秘书 - 董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会及董事会办公室，设专职董事会秘书一名[8][9][10] 董事会审批事项 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况的交易事项由董事会审批[16] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易由董事会审议并披露[19] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易由董事会审议并披露[20][21] 职权行使 - 董事会可授权董事长等在闭会期间行使部分职权，但涉及重大利益的事项由董事会集体决策[22] - 未达董事会审议范围的交易事项，董事会授权董事长批准[22] 董事长职责 - 董事长主持股东会和董事会会议，督促检查董事会决议执行等[23] 履职替代 - 副董事长协助董事长工作，董事长不能履职时由副董事长履职，副董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事履职[23] 董事选举与更换 - 董事由股东会选举或更换，非独立董事候选人由上届董事会提出，独立董事选举按法规执行[5][6] 会议召开 - 董事会每年至少在上半年度与下半年度各召开一次定期会议[27] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等八种情形下应召开临时会议[29] 会议召集 - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集和主持董事会会议[31] 会议通知 - 召开董事会定期会议和临时会议分别提前十日和三日发书面通知[33] - 董事会定期会议书面通知发出后变更相关事项应在原定会议召开日前一日发书面变更通知[36] 会议举行条件 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[37] 委托限制 - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[41] 表决方式 - 会议表决实行一人一票，以记名和书面等方式进行[49] 决议通过条件 - 董事会审议通过提案形成决议须超全体董事人数半数投赞成票[52] - 董事会对担保及对外提供财务资助作决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事审议通过[52] 董事回避 - 董事回避表决情形有《上市规则》规定、本人认为应回避、《公司章程》规定的关联关系情形[54] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行董事会会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[55] 董事会权限 - 董事会应按股东会和《公司章程》授权行事，不得越权[56] 提案处理 - 提案未获通过，条件成熟时下次董事会会议再审议[57] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[58] 会议记录 - 董事会会议可全程录音[61] - 董事会秘书安排记录会议，内容含届次、日期等[62] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[64] 签字确认 - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[65] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年以上[69]

身份信息申报 - 董事和高级管理人员需在任职通过后两个交易日内申报个人及其近亲属身份信息[5] 股份变动公告 - 董事和高级管理人员股份变动应自事实发生之日起两个交易日内公告[7] 减持计划披露 - 董事和高级管理人员计划转让股份，首次卖出前十五个交易日需报告并披露减持计划[8] - 减持计划实施完毕或未实施完毕，需在相应时间的二个交易日内向深交所报告并公告[10] 强制执行披露 - 董事和高级管理人员所持股份被强制执行，收到通知后二个交易日内披露[10] 股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高级管理人员股份不得转让[12] - 董事和高级管理人员离职后半年内股份不得转让[12] - 董事和高级管理人员在公司年度报告等公告前特定时间不得买卖股票，如年报公告前十五日内[13] - 公司董事和高级管理人员任期内及届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[17,18] 股份自动锁定 - 上市已满一年公司的董事和高级管理人员年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[16] - 上市未满一年公司的董事和高级管理人员新增本公司股份按100%自动锁定[16] 增持计划规则 - 在公司拥有权益股份达或超已发行股份30%但未达50%，一年后每12个月增持不超已发行股份2%[19] - 增持计划实施期限自公告披露起不超6个月[20] - 增持计划实施期限过半，应通知公司披露进展公告[21] - 属于特定情形增持股份比例达公司已发行股份2%时，要及时通知公司并披露结果公告和律师核查意见[21,22] - 相关增持主体完成或提前终止增持计划，需通知公司履行信息披露义务[23] - 公司发布定期报告时，未完成增持计划要披露实施情况[23] - 发布增持计划实施完毕公告前，增持主体不得减持股份[24] 监管措施 - 公司加强对董事和高管持股及买卖行为的申报、披露与监督[26] 违规处罚 - 董事和高管买卖股票违规，将承担处罚和处分[27]

资金占用情况 - 2025年非经营性资金占用各指标余额均为0万元[3] 关联资金往来 - 2025年其他关联资金往来期初6095.91万元，期末245.68万元[4] 子公司款项 - 北京富华宇祺其他应收款半年度偿还后余额为0万元[4] - 北京富华宇祺应收账款半年度偿还后余额为245.68万元[4]

公司基本信息 - 2008年2月21日由山东省尤洛卡自动化仪表有限公司整体变更设立[2] - 2010年8月6日在深圳证券交易所上市，股票代码300099[2] - 2017年3月24日公司名称变更为尤洛卡精准信息工程股份有限公司[2] - 公司注册资本为人民币737,265,255元，股份总数为737,265,255股，均为普通股[2][4] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 董事会为他人取得本公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[5] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[6] - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%；所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[6] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，召集程序等违法或决议内容违反章程，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销，轻微瑕疵且无实质影响除外[8] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规致公司损失时，可书面请求相关方诉讼，相关方拒绝或30日内未诉讼等情况，股东可为公司利益以自己名义诉讼[9] 重大事项审议 - 股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[12] - 关联交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需审议[13] - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上需审议[13] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[14] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[16] - 股东会作出普通决议需出席股东会的股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[22] 董事相关规定 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[28] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的二分之一[28] - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[31] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三名，其中独立董事二名[39] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[39] 利润分配相关 - 公司每三个连续会计年度内至少现金分红一次，以现金方式累计分配的利润不少于该三年年均可分配利润的30%[47] - 调整利润分配政策需经独立董事专门会议审议后，提交董事会和股东会特别决议审议[49] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期为1年，可续聘[51] - 公司指定《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露媒体[53]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—029 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 2、本半年度使用金额及当前余额 2025年半年度，本公司募集资金使用情况为： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定， 尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存 放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经 ...

会议与议案 - 公司于2025年8月18日召开董事会和监事会会议，审议相关议案[1] 章程修订 - 《公司章程》修订后不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》及相关议事规则需经股东会审议[2] - 股东会需授权董事会及委派人士办理登记、备案等事宜[2] 制度修订 - 公司修订、制定部分内部治理制度共21项[4] - 需提交股东会审议的制度修订、制定事项有7项[4] - 无需提交股东会审议的制度修订、制定事项有14项[4] - 修订、制定后的公司制度全文于同日在巨潮资讯网披露[4] 备查文件 - 备查文件包括第六届董事会和监事会2025年第三次会议决议[5]

非经营性资金 - 2025年非经营性资金占用各数据均为0万元[3] 关联资金往来 - 2025年其他关联资金往来期初6095.91万元，期末245.68万元[4] 子公司应收款 - 北京富华宇祺其他应收款期初4387.84万元，已还清[4] - 北京富华宇祺应收账款期初1708.07万元，偿还1462.39万元[4]

股东会信息 - 公司决定于2025年9月4日召开2025年第二次临时股东会[1] - 现场会议时间为2025年9月4日14:30，网络投票时间为9月4日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年9月1日[5] 会议地点及审议事项 - 现场会议地点在山东省泰安市高新区尤洛卡相关会议室[5] - 会议审议修订《公司章程》等多项议案[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月1日9:30 - 16:30[8] - 登记地点为山东省泰安市高新区尤洛卡公司董事会办公室[8] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350099，简称尤洛投票[17] - 深交所交易系统和互联网投票时间为9月4日9:15 - 15:00[17][19] 提案及其他 - 提案包括总议案及多项非累积投票提案[22] - 授权委托有效期至本次股东会结束[22] - 参会股东登记表应于9月1日16:30前送达公司[25]

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2025—028 会议由监事会主席王道银先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 一、审议通过关于公司《2025年半年度报告》及其摘要的议案 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2025 年半年度报告》及其 摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 该议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果予以通过。 具体内容详见同日披露在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站 上的公司《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-025）及《尤洛卡精准信息工程股份有限公司2025年半年度报告》（公 告编号：2025-026）。 二、审议通过关于公司2025年半年度利润分配方案的议案 尤洛卡精准信息工程股份有限公司 第六届监事会 2025 年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 尤洛卡精准信息工程股份有 ...