第一章 总 则 第一条 为加强厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外担保行为的管理，控制和降低担保风险，保障公司资产安全，依据现 行有效的《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（以下简称"《指引第 8 号》"）等法律、规章 及《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"）的对外 担保比照本办法规定执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括但 不限于公司或子公司以自有资产和/或信用为其他单位和个人提供的保证、资产 抵押、质押以及其他担保事宜，亦包括公司对控股子公司的担保。具体种类包括 借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。本制度所 ...

独立董事工作制度 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等其他有关法律、 行政法规和规范性文件和《厦门乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）制定的《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"），制定本制度。 第二条 公司独立董事应当严格遵守本制度规定的程序，行使法律、法规 和《公司章程》赋予的职权。 第二章 独立董事的任职资格 厦门乾照光电股份有限公司独立董事工作制度 厦门乾照光电股份有限公司 第三条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件。担任独立董 ...

（二） 提取法定公积金 10%，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百 分之五十以上的，可以不再提取； 厦门乾照光电股份有限公司现金分红管理制度 厦门乾照光电股份有限公司 现金分红管理制度 （2024 年 6 月修订） 为完善和健全厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，保护中小投资者合法权益，引导投 资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、中国证券监督 管理委员会厦门监管局《关于进一步完善上市公司现金分红工作机制的通知》（厦 证监发[2012]62 号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《厦门乾照光电股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第一章 公司现金分红政策 第一条 公司交纳所得税后的当年利润，按下列顺序分配： （一） 弥补以前年度的亏 ...

厦门乾照光电股份有限公司 章 程 （经 2024 年 6 月 27 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 18 | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 33 | | 第六章 | 董事会专门委员会 34 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第八章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 | 37 | | 第二节 | 监事会 | ...

厦门乾照光电股份有限公司募集资金使用管理办法 厦门乾照光电股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2024 年 6 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和运用，保证募集资金的安全，提高募集资金的使用效率，保护投资者的权 益，依照现行有效的《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《厦门 乾照光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司 实际情况，制定本办法。 1 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票（包括首次公开发行股 票、配股、增发和非公开发行股票）、发行可转换公司债券等方式募集，用于特定 用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。募集资金数额原则 上不超过项目需要量，用于经公司股东大会批准的募集资金投资项目。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。 第二章 募集资金的存储 第四条 公司募集资金存放坚持 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-057 厦门乾照光电股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召集人：董事会 2、会议主持人：董事长金张育先生 3、会议召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 16:00 （2）通过网络投票参会的股东共 17 名，代表 82,596,606 股，占公司有表决 权股份总数的 9.2511%。 8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议， 公司聘请的律师到会见证。 二、议案审议表决情况 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下 午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-056 厦门乾照光电股份有限公司 关于股份回购结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门乾照光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》， 同意公司以不低于人民币 1.5 亿元（含本数）且不超过人民币 3 亿元（含本数） 的自有资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股 A 股股票，用 于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 9.08 元/股（含本数）。 具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于回购公司股份方案的公告》（2024-016）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完毕。根据《上市公司股 份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，现将公司回购股份情况公告如下： 一、回购股份的实施情况 202 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-055 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定 于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项提示公告如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 6、会议召开地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区翔天路 259-269 号厦门 乾照光电股份有限公司会议室 7、股权登记日：2024 年 6 月 24 日（星期一） 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、 ...

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2024-054 厦门乾照光电股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《厦门乾照光电股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，经厦门乾照光电股份有限公司（以 下简称"公司"或"乾照光电"）第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定 于 2024 年 6 月 27 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将会 议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。2024 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会 第二十七次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第五届董事会第二十七次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第一 次临时股东大会。本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等相关法律法规和《 ...

全色系 LED芯片龙头，内生外延开启新征程 - 乾照光电是国内LED外延芯片龙头，自成立开始坚持深耕LED产业，是国内红黄芯片市占率最高的龙头企业 [11][12] - 公司涵盖全色系LED芯片，从直显领域向背光、照明、新型显示持续扩张 [12][13] - 2022年海信视像战略入股，成为公司控股股东，有助于加速Mini/Micro LED技术升级与落地 [14][15] 传统 LED曙光终现，高端需求推动业务升级 - LED行业由成长性行业逐渐转向周期性行业，主流下游需求相对稳定 [58] - 房地产市场筑底带动LED芯片价格止跌企稳，照明出口春暖花开 [59][62][63] - 汽车市场高景气带动车灯LED高端需求持续攀升 [64][65] - 植物照明作为另一种高端LED照明市场，近年来增速略有放缓 [66][67] 新型显示Mini/Micro LED大势所趣 - Mini LED背光技术凭借性能优势成为OLED主要替代选项，中端市场价格持续下探 [43][44] - 各大品牌厂商密集推出Mini LED电视产品，渗透率有望快速提升 [45][46] - Mini LED背光芯片及模组市场规模有望持续扩大 [47][48] - 乾照光电与海信深度合作有助于加速Mini/Micro LED技术落地 [49][50][51] 卫星互联网星辰大海，砷化镓外延龙头弹性凸显 - 砷化镓太阳能电池是卫星互联网能源关键，公司是国内领先供应商 [74][75][77] - 公司砷化镓太阳能电池外延片技术积累雄厚，产品性能国内领先、国际先进 [77] - 卫星互联网产业发展前景广阔，公司将充分享受太空经济带来的增长动力 [77]