本人作为江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等规章制度的规定和要求，勤 勉尽责，认真行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司 整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行 职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人朱鹰，1970年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册 会计师。主要工作经历：2002年3月至2006年6月，任江苏公证会计师事务所审计 师；2006年7月至2007年4月，任德勤华永会计师事务所南京分所高级审计员；2007 年5月至2010年3月，任江苏公证天业会计师事务所审计师；2010年4月至2011年 12月，任无锡新城会计师事务所高级经理；2012年5月起至今，任无锡大方会计 师事务所合伙人；2019年11月起，任公司独立董事。 作为公司独立董事，本人具备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》所 要求 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 董事会对独董独立性评估的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的 规定，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任 独立董事朱鹰先生、吴良卫先生和承军先生的独立性情况进行了核查、评估并出 具如下专项意见： 经核查独立董事朱鹰先生、吴良卫先生和承军先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，并查阅公司股东名册、公司及子公司员工名册等资料，上述人员未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职 务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判 断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2024年4月25日 ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]00000506 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 江苏宝利国际投资股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-107 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-019 江苏宝利国际投资股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一 次会议于2024年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次董事 会已于会议召开10日前以书面方式通知各位董事。会议应出席董事7名，实际参 与表决董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事 长周文彬先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相 关法律法规的有关规定，合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《2023年年度报告及摘要的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 经审议，董事会认为：《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的编制程序符 合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、 规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任 ...

目 录 页 次 江苏宝利国际投资股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]00000143 号 北 京 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江苏宝利国际投资股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 北京大华核字[2024]00000143 号关联方资金占用情况的专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏宝利国际投资股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A [100071] 电话：86 (10) 6827 8880 传真：86 (10) 6823 8100 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会，独立董事均出席表决[5] - 2023年召开4次股东大会，独立董事出席4次[5] - 2023年召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事未无故缺席[6] - 2023年未召开提名委员会会议[6] 报告披露与审计机构 - 2023年按时编制披露多份报告[13] - 2023年4月续聘大华会计师事务所为审计机构[14] - 2023年12月变更审计机构为北京大华国际[15] 其他情况 - 2023年未发生应披露关联交易[11] - 2023年董高薪酬符合规定[17] - 2023年独立董事未提异议等多项情况[17] - 2023年未发生征集股东权利情况[17] - 2023年支持独立董事工作，其提供有效建议[18]

江苏宝利国际投资股份有限公司 第 1 页 | 小计 | — | — | — | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 总计 | — | — | — | | | | | | | — | | 其他关联 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 公司 | 上市公司核算的会计科 | 2023 年期初往来 | 2023 年度往来 累计发生金额 | 2023 年度 往来资金的 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末 往来资金余 | 往来形 | 往来性质（经 营性往来、非 | | 资金往来 | | 的关联关系 | 目 | 资金余额 | （不含利息） | 利息 （如有） | 累计发生金额 | 额 | 成原因 | 经营性往来） | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 新疆宝利沥青有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 2,892.45 | ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 一次会议审议通过，公司董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-027 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：经公司第六届董事会第十一次会议审议 通过，决定召开 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00 开始。 （五）股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）。 （六）网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 ...

证券代码：300135 证券简称：宝利国际 公告编号：2024-026 江苏宝利国际投资股份有限公司 关于公司2023年度证券与衍生品交易情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关规定的要求，江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023年度证券投资与衍生品交易情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司分别于2023年6月29日、2023年7月17日召开的第六届董事会第五次会、 第六届监事会第三次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于开展 期套期保值业务的议案》，为减少生产经营相关原材料价格大幅波动给公司经营 带来的不利影响，公司计划开展商品套期保值业务，以有效管理价格大幅波动的 风险，增强公司经营业绩的稳定性和可持续性。随着公司业务不断发展，外币结 算需求持续上升。为更好地规避和防范相关业务的汇率或利率风险，增强财务稳 健性， ...

江苏宝利国际投资股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》 的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的 职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公 司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权 益。现将2023年度监事会主要工作情况汇报如下: 除第5项议案《关于公司2022年度监事薪酬的议案》涉及全体监事薪酬，基 （1）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》； （2）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》； （3）《关于2022年度利润分配预案的议案》； （4）《2022年年度报告及摘要的议案》； （5）《关于公司2022年度监事薪酬的议案》； （6）《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》； （7）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》； （8）《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》 ...