证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—107 晨光生物科技集团股份有限公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 2025 年 10 月 10 日 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公 司章程》等有关规定，公司于2025年10月10日在公司会议室召开了第四届职工代 表大会第十一次会议，本次会议应出席职工代表35人，实际出席职工代表35人。 经全体与会职工代表举手表决，同意选举赵涛先生（简历附后）为公司第五届董 事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任第五届董事会其他董事共同 组成公司第五届董事会，任期至第五届董事会届满之日止。 上述职工代表董事符合《公司法》有关董事任职的资格和条件。本次选举职 工董事工作完成后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表 担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 附件：职工代表董事简历 赵涛 男，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1975 年 ...

特此公告 晨光生物科技集团股份有限公司 董事会 晨光生物科技集团股份有限公司 关于修订公司章程及设职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 晨光生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 20 日 召开的第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十八次会议，又于 2025 年 10 月 10 日召开的 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》。翟艳忠先生、王少华先生、赵涛先生不再担任公司监事职务，离任后 仍在公司担任其他职务。截至目前，翟艳忠先生、王少华先生未持有公司股票。 赵涛先生持有公司股票 52,960 股，占公司总股本的 0.01%，离任后赵涛先生所 持公司股份将继续遵守在任职时所作的承诺（即：在任职期内每年转让的股份不 超过其所持有公司股份总数的 25%；在离职后半年内，不转让其所持有的公司股 份；在离职 6 个月后的 12 个月内转让的股份不超过其所持有公司股份的 50%）。 2025 年 10 月 10 日公司第四届职工代表大会第十一次会议在公司会议室召 开，本次会 ...

股东出席情况 - 出席会议股东或代表共161人，代表股份146,503,644股，占比30.3258%[4] - 现场出席7人，代表股份107,177,506股，占比22.1854%[4] - 网络投票154人，代表股份39,326,138股，占比8.1404%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意139,729,189股，占比95.3759%[6] - 《关于修订公司部分制度（一）的议案》同意141,007,089股，占比96.2482%[6] - 《关于董事长薪酬的议案》无关联股东同意48,114,593股，占比99.6005%[8] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》同意146,358,744股，占比99.9011%[8] 中小股东情况 - 中小股东所持股份39,338,338股，占比8.1429%[4] - 《关于修订<公司章程>的议案》中小股东同意32,563,883股，占比82.7790%[6] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》中小股东同意39,193,438股，占比99.6317%[9]

股东会信息 - 公司2025年9月20日决定10月10日召开第二次临时股东会[4] - 董事会9月23日披露股东会通知[5] - 现场会议10月10日14:40召开，网络投票9:15至15:00[6] 参会情况 - 现场7人代表107,177,506股，占比22.1854%[7] - 网络154人代表39,326,138股，占比8.1404%[8] - 共161人代表146,503,644股，占比30.3258%[8] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意139,729,189股，占比95.3759%[10] - 《关于修订公司部分制度（一）的议案》同意141,007,089股，占比96.2482%[13] - 《关于董事长薪酬的议案》无关联股东同意48,114,593股，占比99.6005%[14] - 《关于增加套期保值业务额度的议案》同意146,358,744股，占比99.9011%[15]

板块整体表现 - 10月10日农产品加工板块整体上涨1.23%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.94%，深证成指下跌2.7% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为冠农股份，收盘价9.18元，涨幅达7.24% [1] - 板块整体资金呈净流出状态，主力资金净流出6489.08万元，但游资资金净流入2391.88万元，散户资金净流入4097.19万元 [2] 领涨个股表现 - 冠农股份成交量35.18万手，成交额3.21亿元，涨幅7.24%位列板块第一 [1] - 道道全收盘价11.61元，涨幅5.55%，成交额2.10亿元 [1] - *ST中基涨幅4.89%，收盘价3.65元，同时获得主力资金净流入420.71万元，主力净占比达12.19% [1][3] 资金流向分析 - 板块龙头股金龙鱼主力资金净流出1895.32万元，主力净流出占比6.06%，同时散户资金净流出2636.61万元，净流出占比8.43% [3] - *ST佳沃获得主力资金净流入160.06万元，主力净占比高达17.61%，但游资资金净流出91.58万元，净流出占比10.08% [3] - 金健米业主力资金净流入454.48万元，主力净占比5.95%，而游资和散户资金分别净流出184.51万元和269.97万元 [3]

股东会信息 - 2025年9月23日发布召开2025年第二次临时股东会通知公告[1] - 现场会议2025年10月10日14:40召开，网络投票时间为当天多时段[2] - 会议股权登记日为2025年9月29日[4] 审议议案 - 审议总议案、修订《公司章程》等多项议案，议案1须2/3以上决议通过[7] 登记与投票 - 登记时间为2025年9月30日，方式有现场、信函、传真[8][9] - 投票代码为350138，简称晨光投票[12]

证券代码：300138 证券简称：晨光生物 公告编号：2025—104 晨光生物科技集团股份有限公司 关于为子公司银行借款提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 晨光生物科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开 第五届董事会第十五次会议、2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，审议 通过了《关于公司与子公司或子公司之间融资担保的议案》，同意公司及合并报 表范围内各级子公司在2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东 大会召开日，向融资机构申请办理各类融资业务余额不超 70 亿元；融资担保方 式涉及公司合并报表范围内各主体之间担保：公司向合并报表范围内各级子公司 或各级子公司之间融资担保余额不超过 25 亿元，其中：向子公司新疆晨光生物 科技股份有限公司（简称"新疆晨光"）及其合并报表范围内子公司提供担保的 余额不超过 20.5 亿元（含新疆晨光合并报表范围内各主体互相担保），向其他 子公司提供担保或其他子公司之间互相担保的余额不超过 4.5 亿元。公 ...

公司股价表现 - 9月26日股价上涨5.07%至13.26元/股，成交额达9465.89万元，换手率1.84%，总市值64.06亿元 [1] 主营业务构成 - 公司主营天然植物提取物研发生产销售，包括辣椒红色素、叶黄素等产品 [1] - 收入构成：棉籽类业务占比48.25%，色素/香辛料/营养及药用类产品占比47.39%，其他业务占比4.35% [1] 机构持仓情况 - 中欧价值精选混合A基金二季度持有58.13万股，占基金净值比例2.43%，位列第八大重仓股 [2] - 该基金当日浮盈约37.2万元，最新规模6302.01万元 [2] - 基金今年以来收益率22.87%，近一年收益率39.76%，成立以来收益率38.21% [2] 基金管理人信息 - 基金经理张学明累计任职1年157天，管理资产总规模17.11亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报70.87%，最差回报5.27% [3]

上市公司减持情况 - 9月25日盘后共有16家A股上市公司披露减持计划或实施情况 [1] - 杭华股份计划减持不超过424万股已回购股份用于补充流动资金 [2] - 唯万密封股东计划减持不超过1%公司股份 [2] - 密尔克卫实控人及股东拟合计减持不超过4.02%股份 [2] - 至纯科技控股股东于9月25日减持426.78万股 [2] - 芯源微高级管理人员汪明波计划减持不超过0.0134%股份 [2] - 金风科技遭和谐健康保险于9月22日至24日减持5714.19万股 [2] - 晨光生物高级管理人员李凤飞计划减持不超过14万股 [2] - 光大嘉宝股东嘉定建业与嘉定科投计划减持不超过1%股份 [2] - 盛视科技员工持股平台计划减持不超过3%股份 [2] - 兴森科技实际控制人邱醒亚8月5日至9月22日累计减持996.39万股 [2] - 海正生材股东中石化资本拟减持不超过202.67万股（占总股本1%） [2] - 郑中设计控股股东拟减持不超过3%股份 [2] - 百亚股份三名股东拟合计减持不超过2.00%股份 [2] - 佳力奇股东拟合计减持不超过3%股份 [2] - 德福科技股东计划合计减持不超过0.13%股份 [2] - 金银河股东拟减持不超过总股本0.35%股份 [2] 市场交易特征 - 当日盘后暂无A股上市公司披露增持情况 [1] - 减持公司涵盖化工、科技、新能源、生物科技、金融、材料等多个行业领域 [1][2]

公司高管减持计划 - 高级管理人员李凤飞计划减持公司股份140,000股 [1] - 减持时间窗口为2025年10月27日至2026年1月26日 [1] - 减持方式包括集中竞价或大宗交易 [1] 股权变动影响 - 减持股份占公司总股本比例0.03% [1] - 减持计划将于公告披露后15个交易日启动 [1]