审计机构相关 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[1] 签字注册会计师变更 - 原签字注册会计师为李岩峰、周景林，变更后为李岩峰、李光[1] - 本次变更相关工作已交接，不影响2024年度审计工作[3] 新签字注册会计师信息 - 李光2020年成注会，2016年起从事审计，2023年在中审众环执业[2] - 李光近三年签署1家上市公司审计报告[2]

会议时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日14:50召开[2] - 网络投票（深交所交易系统）时间为1月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 网络投票（深交所互联网投票系统）时间为1月16日9:15至15:00[2] 其他时间 - 会议股权登记日为2025年1月10日[3] - 登记时间为2025年1月13日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[6] 议案相关 - 议案2、3须经出席股东所持有效表决权2/3以上决议通过[4] - 本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权[8] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[8] 其他信息 - 投票代码为350138，投票简称为晨光投票[8] - 授权委托书有效期为自签署之日起至会议结束之时止[10]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额63,000万元，净额619,044,339.64元[1] - 截至2024年10月31日，各项目累计投入募集资金46,932.11万元[4] 项目资金调整 - 拟将“天然植物综合提取一体化项目（一期）”4,500万元用于保健食品项目，占净额7.27%[4] - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”调整后计划投入25,936.75万元，占净额41.90%[5] 项目情况 - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”已投入17,584.65万元，未投入余额8,352.1万元[11] - “晨光生物科技集团邯郸有限公司保健食品建设项目”总投资6,665.80万元，用募集资金4,500万元[6] - 保健食品项目建设规模为两条软胶囊剂高速生产线，产能12亿粒/年[14] - 保健食品项目实施期2024年8月至2025年12月，建设期16个月[14] 项目效益 - “天然植物综合提取一体化项目（一期）”原计划投产后年均销售收入133,269.64万元，净利润11,533.99万元[10] - 保健食品项目达产后预计年营业收入10752.00万元，营业成本9452.80万元[23] - 保健食品项目达产后预计利润总额377.91万元，净利润321.22万元[23] - 保健食品项目预计投资回收期约为8.78年[23] 决策进展 - 公司董事会、监事会审议通过变更部分募集资金用途议案，尚需股东大会审议[24][25] - 保荐机构对变更事项无异议，变更尚需股东大会审议通过[27]

资金变更 - 公司拟将4500万元募集资金变更用于保健食品建设项目[1] 项目投资 - 保健食品建设项目计划总投资6665.80万元，4500万用募集资金，其余用自有资金[2] 股本与注册资本 - 公司总股本由532,773,991股减至483,100,093股[4] - 公司注册资本由532,773,991元变更为483,100,093元[4] 股东大会 - 公司拟于2025年1月16日14:50召开2025年第一次临时股东大会[4]

融资与担保额度 - 2023年股东大会审议通过日至2024年股东大会召开日，融资业务余额不超60亿，融资担保余额不超32亿[2] - 公司及子公司累计决议对合并报表范围内主体融资担保总额320000万元，占最近一期经审计净资产92.21%[7] 担保对象与金额 - 向新疆晨光及其子公司担保余额不超25亿，向其他子公司不超7亿[2] - 决议为新疆晨光及其子公司担保总额250000万元，已签协议担保额度129100万元[7] 借款与担保情况 - 图木舒克晨光借款3000万，喀什蛋白和巴州蛋白各借款9000万[4] - 新疆晨光为图木舒克晨光借款担保，公司为喀什蛋白和巴州蛋白借款担保[4] 担保调整 - 公司减少对晨光生物科技集团莎车有限公司5000万元担保义务[6] 担保状态 - 已签订协议担保额度为142100万元[7] - 公司及子公司无逾期对外担保情况[7]

担保情况 - 图木舒克晨光曾申请5000万元借款，公司担保，已归还[1][2] - 担保变动后，公司及子公司累计决议担保总额320000万元，占净资产92.21%[3] - 已签订协议担保额度为126100万元[3] 子公司担保 - 决议为新疆晨光及其子公司担保总额250000万元[4] - 为新疆晨光及其子公司已签协议担保额度108100万元[4] 其他 - 公司及子公司无逾期对外担保情况[4]

股权质押 - 卢庆国本次质押1491万股，占所持15.18%，总股本3.09%[1] - 卢庆国本次解除质押1335万股，占所持13.60%，总股本2.76%[2] 股东持股 - 截至披露日，卢庆国持股9819.6051万股，比例20.33%[3] - 党兰婷持股228.2223万股，比例0.47%[3] - 李月斋持股1605.3365万股，比例3.32%[3] 质押情况 - 卢庆国累计质押4360万股，占所持44.40%，总股本9.03%[3] - 李月斋累计质押1605万股，占所持99.98%，总股本3.32%[3] - 股东合计累计质押5965万股，占所持50.08%，总股本12.35%[3] 未来到期 - 卢庆国未来一年到期质押2688万股，占所持27.37%，总股本5.56%，融资余额9653万元[4] 质押用途 - 李月斋质押为亲属企业银行融资担保[4] - 卢庆国质押及解除质押系置换定增融资[4]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司近日取得四项专利证书[1] - “一种脂溶性高姜酚含量姜油树脂及其制备方法”等四项专利详情[1] - “一种脂溶性高姜酚含量姜油树脂及其制备方法”等专利优势[1][2] - “一种脂溶性高姜酚含量姜油树脂及其制备方法”等两项专利已应用于生产[2]

融资与担保额度 - 2023年至2024年融资业务余额不超60亿，融资担保余额不超32亿[2] - 向新疆晨光及其子公司担保余额不超25亿，其他子公司不超7亿[2] 担保业务变动 - 新疆晨光为巴州蛋白1亿借款担保[4] - 图木舒克晨光归还借款，公司减少对应担保义务[5][6] 担保情况统计 - 累计决议融资担保总额32亿，占净资产92.21%[7] - 已签协议担保额度13.11亿[7]

资金运用 - 公司可使用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 公司受让华林证券融资业务债权收益权，转让价款2000万元，年化溢价率3.10%，期限365天[1] 收益凭证购买 - 2023 - 2024年多笔购买不同证券收益凭证，金额1500 - 5000万元，预期年化收益率2.90% - 3.40%[3][4] - 2024 - 2025年多笔购买不同证券收益凭证，金额3000万元，预期年化收益率3.00% - 3.10%[4]