限制性股票授予 - 2022年计划授予不超29,740,285股第一类限制性股票，来源为二级市场回购A股普通股[1] - 2022年9月15日确定授予日，向250名激励对象授予29,710,285股，授予价1.77元/股[4] - 因3人放弃认购，激励对象调为247名，授予股数调为29,390,285股[6] - 2022年9月29日完成247名激励对象授予登记，占授予前总股本1.53%[6] 限制性股票回购注销 - 2023年因12人离职或退休，回购注销988,000股，总股本减至1,922,100,236股[7] - 2024年因8人离职，回购注销892,000股，总股本减至1,921,208,236股[8] - 2024年10月9日通过回购注销308,000股议案，2025年1月21日完成登记，总股本减至1,920,900,236股[11] - 拟回购注销658,200股，占激励计划授予总数2.2395%，占目前总股本0.0343%[13] - 本次回购后总股本将变为1,920,242,036股[17] 限制性股票解除限售 - 2024年10月同意为224名激励对象办理10,900,114股解除限售，10月18日可上市流通[10] 其他信息 - 授予激励对象中11人离职回购价1.77元/股，1人裁员离职回购价为1.77元/股加利息[15] - 拟回购资金来源为自有资金[16] - 监事会同意回购注销658,200股[19] - 律师认为回购注销需提交股东大会审议[20]

限制性股票相关 - 符合本次解除限售条件激励对象211人[1] - 本次可解除限售限制性股票7,836,985股，占总股本0.4080%[1] - 公司计划授予不超过29,740,285股第一类限制性股票[3] - 2022年9月15日授予250名激励对象29,710,285股，授予价1.77元/股[7] - 授予人数调为247名，授予股票数量调为29,390,285股，占授予前总股本1.53%[7][8] - 2023 - 2024年多次回购注销部分激励对象限制性股票，总股本减至1,920,900,236股[8][9][10][11] - 2024年第一个解除限售期为224名激励对象办理10,900,114股解除限售，10月18日可上市流通[10] - 激励计划授予人数和股票数量调整，多次因激励对象离职等回购注销股票[12][13] - 激励计划第二个解除限售期2025年9月30日届满[14] - 第一、二、三期解除锁定数量占获授数量比例分别为4/10、3/10、3/10[14] 业绩数据 - 2024年归属于上市公司股东净利润218,253,099.69元[16] - 2024年剔除相关减值后净利润较2021年增长率25.06%，高于17%要求[17] - 2024年研发投入占营业收入比例4.86%，高于4%要求[17] - 2024年“环境与设施服务业”97家A股公司净利润同比2021年增长率均值 - 60.03%，研发支出占比均值4.26%[17] - 2024年公司营业收入5,054,170,661.11元，主营业务收入占比99.72%，高于90%要求[17] 解除限售相关决策 - 第二个解除限售期可办理解除限售激励对象211名，绩效良好，解除限售比例100%[17] - 董事会同意为211名激励对象办理解除限售，可解除7,836,985股[18] - 董事、高管在职期间25%股份可流通，75%锁定[21] - 薪酬与考核委员会、独立董事、监事会均同意办理解除限售事宜[22][23][24]

股权激励 - 2022年8月17日计划授予不超29,740,285股第一类限制性股票[9] - 2022年9月15日向247名激励对象授予29,390,285股，授予价1.77元/股[12] - 2022年9月29日完成限制性股票授予登记，占授予前总股本1.53%[13] - 2023年回购注销12名激励对象988,000股，总股本减至1,922,100,236股[14] - 2024年回购注销8名激励对象892,000股，总股本减至1,921,208,236股[14] - 2024年10月同意224名激励对象10,900,114股解除限售[15] - 2025年10月同意211名激励对象7,836,985股解除限售[16] - 拟对658,200股限制性股票回购注销，含11名离职及1名裁员人员[29] 业绩数据 - 2024年归母净利润218,253,099.69元，较2021年剔除减值后增长25.06%[23] - 2024年研发投入占营收比例4.86%[23] - 2024年同行业净利润增长率均值 - 60.03%，研发支出占比均值4.26%[23] - 2024年营业收入5,054,170,661.11元，主营业务收入占比99.72%[23] 其他 - 激励对象绩效考评分4档，上一年度合格才具备当年度解除锁定资格[25] - 211名激励对象个人层面考核优秀/良好，解除限售比例100%[26] - 个人绩效考核优秀、良好对应比例100%，合格对应70%，不合格对应0[26] - 本次解除限售已满足条件，尚需信息披露[36] - 本次回购注销尚需股东大会审议及履行手续[36]

公司更名 - 2024年11月15日，股东大会审议公司由“南方中金环境股份有限公司”变更为“南方泵业股份有限公司”[7] 激励计划 - 2022年9 - 10月完成限制性股票激励计划授予，授予247人29,390,285股[18] - 2023 - 2025年分别回购注销限制性股票988,000股、892,000股、308,000股，占比分别为0.05%、0.05%、0.02%[32] - 2024年10月同意224人持有的10,900,114股限制性股票解除限售[22] - 2025年10月24日审议通过第二个解除限售期解除限售条件成就议案[23] - 本次211人可解除限售7,836,985股，占总股本0.408%[28][29] 业绩数据 - 2024年净利润2.18亿元，较2021年增长25.06%[26] - 2024年研发投入占比4.86%[26] - 2024年营业收入50.54亿元，主营业务收入50.40亿元，占比99.72%[26] - 2024年同行业净利润同比增长率均值 - 60.03%，研发支出占比均值4.26%[26] 股份变动 - 变动前有限售股16,876,935股，占比0.88%，变动后9,039,950股，占比0.47%[30] - 变动前无限售股1,904,023,301股，占比99.12%，变动后1,911,860,286股，占比99.53%[30]

南方泵业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 南方泵业股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总 则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的投资者 关系互动平台（以下简称"互动易平台"），规范南方泵业股份有限公司（以下 简称"公司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好 沟通机制，持续提升公司治理水平，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第1号—业务办理》等法律、法规及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：https://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布 ...

人员变动流程 - 公司60日内完成董事补选，30日内确定新法定代表人[5] - 2个交易日内披露董事辞任、高管辞职情况[6] 股份转让限制 - 离职半年内不得转让股份，任期内及届满后6个月每年减持不超25%[9] - 所持股份不超1000股可一次全转[9] 其他规定 - 离职异议15日内向审计委员会申请复核[13] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[15]

南方泵业股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）的投资行为，控制投 资风险，提高投资收益，实现投资决策的规范化、科学化、制度化，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法 规、规章、规范性文件及《南方泵业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，并根据国家、省、市关于国有资产监督管理有关规定，接受国家机关和有 权机构的监督管理，结合公司实际情况，特制定本制度。 南方泵业股份有限公司 投资决策管理制度 投资事项中涉及关联交易时，按照公司关联交易的决策制度执行。 第四条 公司以固定资产、无形资产等非货币性资产进行投资的，应按有关法律、 法规办理相应过户手续。 第五条 公司投资决策管理应遵循以下原则： 第二条 本制度所称的投资是指公司及下属全资及控股子公司以现金、实物或者 无形资产等形式从事的境内、境外投资活动。 第三条 依据本管理制度进行决策的投资事项包括： （一）股权投资：主要指出资设立、收购（受让）股权或 ...

南方泵业股份有限公司 独立董事津贴制度 第三条 津贴原则：津贴水平综合考虑独立董事的工作任务、责任等。 第四条 津贴标准：独立董事津贴为每人每年 10 万元（税前）。 第五条 除本制度规定的津贴外，独立董事不得从公司及公司附属企业、控 股股东、实际控制人或有利害关系的单位和人员处取得其他利益。 第六条 以上津贴标准为税前标准，由公司统一按个人所得税标准代扣代缴 个人所得税。独立董事津贴从股东会通过当日起计算，按月发放。独立董事因换 届、改选、任期内辞职等原因离任的，其津贴按其实际任职时间予以发放。 第七条 独立董事聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用由公司承担。 南方泵业股份有限公司 独立董事津贴制度 第一条 为进一步完善南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法（2025 年修正）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件及 《南方泵业股份有限公司章程》（以下简 ...

南方泵业股份有限公司 关于拟变更注册资本、修订《公司章程》及修订、制定公司 部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开的 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程> 的议案》、《关于修订及制定公司部分治理制度的的议案》等议案，现将有关事 项说明如下： 一、修订《公司章程》的情况 （一）《公司章程》修订的原因 1、关于注册资本的变更 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中的 12 名激励对象已离职，根据公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）（修正稿）》的相关规定，公司拟回购 注销前述 12 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 658,200 股。 本 次 回 购 注 销 后 ， 公 司 已 发 行 的 股 份 数 将 由 1,920,900,236 股 变 更 为 1,920,242,036 股，公司注册资本也相应由人民币 1,920,900,236 元变更为 1,920,242,036 元。具体内容可详见公 ...

证券代码：300145 证券简称：南方泵业 公告编号：2025-057 南方泵业股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 南方泵业股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开了 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议，均审议通过了《关于计提 资产减值准备的议案》，具体内容如下： 一、计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对 合并报表范围内子公司截至 2025 年 9 月 30 日的应收票据、应收账款、合同资产、 其他应收款、存货、长期应收款等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值 的迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提了资产 减值准备。 公司 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日计提资产减值准备的资产主要为 应收票据、应收账款、合同资产、其他应收款、存货、长期应收款，计提资产减 值准备共计 7,868.33 万元。其中，公司 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 ...