诉讼情况 - 诉讼标的金额2亿元，调解结案[2] - 董事长起诉控股股东过户29,986,614股，调解后同意过户30,033,098股[3][4] - 标的股份转让按调解书生效前一日收盘价80％计算[5] 公司变更 - 控股股东将由北海八本变更为WOO SWEE LIAN先生[2] - 实际控制人将由曾宪经变更为WOO SWEE LIAN先生[2] 其他 - 截至公告披露日无应披露未披露诉讼、仲裁事项[6]

公司决策 - 2024年12月13日召开第六届董事会第三次会议[2] - 会议审议通过2024年度向特定对象发行股票预案等议案[2] - 相关议案尚需提交股东会审议[2] - 董事会决定择期召开股东会审议发行股票事项[2] - 待工作完成后另行发布召开股东会通知[2]

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-84 的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 13 日召开 的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了公司 2024 年 度向特定对象发行股票的相关议案。 根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票事项中公司不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 睿智医药科技股份有限公司 公司不存在向本次发行的发行对象作出保底保收益或变相保底保收益的承诺 的情形，公司不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的情 形。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 董事会 2024年12月13日 ...

股权结构 - 曾宪经先生直接持股12,755,275股，持股比例2.56%，与北海八本合计持股81,197,075股，持股比例16.31%[4] - WOO SWEE LIAN先生收购前直接持股55,482,062股，持股比例11.14%，间接持股22,711,333股，持股比例4.56%，合计持股78,193,395股，持股比例15.70%[47] - 本次发行后睿联投资持股149,389,197股，持股比例23.08%，WOO SWEE LIAN先生合计持股227,582,592股，持股比例35.16%[30][47] 股份变动 - 北海八本向WOO SWEE LIAN先生转让30,033,098股，转让价格按调解书生效前一日收盘价的80%计算[5] - 2024年12月13日公司审议通过向特定对象发行股票，拟发行不超149,389,197股[26][33] 收购相关 - 收购人睿联投资（拟设立）尚在筹建，WOO SWEE LIAN先生将持有其100%股权[15][16] - 本次收购尚需上市公司股东会审议、深交所审核和证监会同意注册[27] 发行情况 - 发行定价基准日为第六届董事会第三次会议决议公告日，价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[34] - 认购人以现金认购，资金自筹合法，募集资金用于补充流动资金、偿还银行贷款[35][36] - 认购人认购股票限售期36个月，衍生股份也受约束[38][39][43]

公司信息 - 证券代码为300149，简称为睿智医药[1] 募集资金情况 - 最近5个会计年度未通过多种方式募集资金[1] - 前次募集资金到账超5个会计年度[1] - 本次发行无需编制及鉴证前次募资使用报告[1] 时间信息 - 公告发布于2024年12月13日[2]

融资情况 - 向特定对象发行股票募资不超93,069.47万元，净额用于补流、偿债[4] - 发行股票数量未超发行前总股本30%[9] - 发行董事会决议日距前次募资到位超18个月[9]

发行情况 - 公司符合向特定对象发行股票条件，具备发行资格[1] - 发行对象为江门睿联医药投资有限公司（拟设立），构成关联交易[2] - 发行完成后睿联投资及其相关方持股超30%，触发要约收购义务[5] 相关规划与措施 - 公司对发行摊薄即期回报影响分析并提出填补措施[3] - 《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》符合要求[4] 审批情况 - 监事会同意将发行事项提交股东会审议，需多环节通过方可实施[5][6]

合规问题 - 2024年9月13日公司收到广东监管局警示函，涉及商誉及长期资产减值不合规等问题[3] - 关联交易披露不充分，未提供交易价格公允性等支持材料[14] - 2020 - 2021年存在年报信息披露不准确、不完整等问题[16][18][20][21][23] - 2020 - 2021年内幕信息知情人登记不规范[25] 数据调整 - 2022、2023年度商誉减值测试中，特定风险报酬率有调整[4][5] - 其他非流动资产尚华公司关联方押金2022年不当计提减值157万元[7] - 2020年末凯惠药业动物房拆除未及时报废处理，涉及金额381.17万元[16] - 2021年末计提商誉减值36760万元[20] 整改措施 - 制定《资产减值管理制度》完善内部控制流程[9] - 组织相关人员进行知识和专题培训[5][8][12][13] - 严格按规定进行资产减值测试、计提减值准备和披露信息[6][8][12][13] - 组织相关人员针对问题进行法律法规专项学习[26] - 加强内部制度体系建设，规范内幕信息知情人登记管理工作[26] 其他情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在其他被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改情况[26]

公司事件 - 2021年3月17日董事长因股权纠纷涉嫌职务侵占被刑拘[1] - 2021年3月30日董事长符合条件取保候审[2] - 近日董事长案件被吉林市公安局撤销[3]

新策略 - 2024年12月13日公司召开会议审议通过向特定对象发行股票相关议案[1] - 《2024年度向特定对象发行股票预案》等文件已在巨潮资讯网披露[1] - 发行股票需获股东会通过、深交所审核及证监会注册批复[1]