证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-047 山西振东制药股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 | | --- | | 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会， 并已于 2024 年 4 月 23 日、2024 年 5 月 6 日、2024 年 5 月 13 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2024-036）、《关于 2023 年年度股东大会 增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2024-044）、 《关于变更 2023 年年度股东大会现场会议地点的公告》（公告编号： 2024-046）。 为进一步保护投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表 决权，现将会议有关事项再次提示如下： 一、 ...

会议时间 - 现场会议时间为2024年5月17日9:00[3] - 网络投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15 - 15:00（互联网投票系统）[3] - 股权登记日为2024年5月10日[5] - 现场参会登记时间为2024年5月15日9:00至12:00、13:00至18:00[11] 会议地点 - 现场会议地点变更为北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦4层会议室[1][2] - 现场参会登记地点为北京市海淀区创业路18号北京振东科技大厦证券事务部，邮编100085[11] 会议审议 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[6][8] - 议案12、15、16需特别决议通过，其余为普通决议事项[10] - 议案17采用累积投票方式表决，应选独立董事2人[8][10] - 审议议案10.01、11.00时，关联股东应回避表决[10] 投票信息 - 网络投票普通股投票代码为"350158"，投票简称为"振东投票"[28] - 选举独立董事应选人数为2位，股东选举票数=股份总数×2[29] 登记方式 - 登记方式有现场、电子邮件、信函或传真，信函或传真须5月15日18:00前送达[11] - 自然人股东委托代理人、法人股东法定代表人出席会议的登记手续[12] - 异地股东可信函或传真登记，填《股东参会登记表》[12] - 本次股东大会不接受电话登记[12] 备查文件 - 备查文件包含公司第五届董事会第十六次、十七次会议决议[17]

（二）投资者问题征集：投资者可于 2024 年 5 月 20 日（星期一） 14:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面，欢迎广大投资者积极参与。 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-045 山西振东制药股份有限公司 关于参加山西辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日暨年报业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，山西振东制药股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会山西监管局、 山西省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"山西辖 区上市公司 2024 年投资者集体接待日暨年报业绩说明会"活动，现将 相关事项公告如下： （一）本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全 景路演"网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或 下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 5 月 20 日（周一）15:00-17:00。出席 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-044 山西振东制药股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。 《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-036）已 于 2024 年 4 月 23 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2024 年 5 月 6 日，公司第五届董事会第十七次会议、公司第五 届监事会第十三次会议审议通过了《关于注销回购股份的议案》《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体详见同日刊登在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销回购股份的公告》《关 于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》。 同日，公司控股股东山西振东健康产业集团有限公司从提高 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-043 山西振东制药股份有限公司 根据《公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件 的有关规定以及公司回购股份方案，为维护公司价值及股东权益，公 司拟将存放于回购专用证券账户的 22,174,904 股公司股份全部予以 注销，并相应减少注册资本。本次回购注销完成后，公司注册资本将 由人民币 1,027,494,660 元减至 1,005,319,756 元，公司总股本将由 1,027,494,660 股减至 1,005,319,756 股。 序号 修订前 修订后 1 第六条 公司注册资本为人 民币 1,027,494,660 元。 第六条 公司注册资本为人民 币 1,005,319,756 元。 2 第十九条 第十九条 二、修订《公司章程》情况 | | | | | --- | --- | --- | | | | 经公司 2023 年年度股东大会 | | | | 审议，公司回购注销股本 | | | | 股。 22,174,904 | | | 第二十条 公司股份总数为 | 第二 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-041 山西振东制药股份有限公司 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十三次会议于2024年5月6日15:00在公司会议室通过通讯表决方式召 开，会议通知于2024年4月30日以电话、邮件等方式通知全体监事（经 全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李仁虎主持。会议 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于注销 回购股份的议案》。 经审议，监事会认为：根据《公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》等法律法规的规定，公司拟对存放于回购专用证 券账户的22,174,904股公司股份全部予以注销，减少注册资本。监事会 一致同意公司注销回购股份事项。 《关于注销回购股份的公告》内容详见中国证监会创业板指定信 息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 第五届监事会第十三次会议决议公告 2、会议以3票同意 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-039 山西振东制药股份有限公司 1、2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 8,646,304 股，占公司总股本的 0.84%， 最高成交价为 4.54 元/股，最低成交价为 4.31 元/股，成交总金额为人 民币 38,027,529.55 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。 2、公司于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨 回购进展的公告》《关于回购公司股份的进展公告》《关于回购公司 股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告。 关于回购公司股份进展及回购结果暨股份变动的公告 本公司及 ...

山西振东制药股份有限公司 章 程 二○二四年五月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 42 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 ...

一、回购股份的基本情况 1、2024 年 2 月 7 日，公司首次通过股份回购专用证券账户以集 中竞价交易方式回购公司股份 8,646,304 股，占公司总股本的 0.84%， 最高成交价为 4.54 元/股，最低成交价为 4.31 元/股，成交总金额为人 民币 38,027,529.55 元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的《关 于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-006）。 2、公司于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 3 月 1 日、2024 年 4 月 3 日、2024 年 4 月 29 日分别披露了《关于回购公司股份比例达 1%暨 回购进展的公告》《关于回购公司股份的进展公告》《关于回购公司 股份的进展公告》《关于回购公司股份比例达 2%暨回购进展的公告》， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公 告。 3、公司实际回购区间为 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 4 月 26 日， 符合回购方案中关于回购实施期间的要求。截 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-040 山西振东制药股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 十七次会议于 2024 年 5 月 6 日上午 9:00 以通讯表决方式召开，会议 通知于 2024 年 4 月 30 日以电话、邮件等方式通知全体董事（经全体 董事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。会议由公司董事长李昆先生主持，公司部分 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的出席人数、召集、召开程 序和议事内容均符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于减少 注册资本并修订<公司章程>的议案》。 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》及修订后的《公 司章程》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、 ...