证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-053 山西振东制药股份有限公司 关于股东股份解押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ②上表中出现合计数与各分项数值总和不符，为四舍五入所致。 3、振东集团目前质押的股份不存在平仓风险，不会对公司日 常生产经营等产生重大影响。若后续出现上述风险，振东集团将采 取补充质押、提前购回等方式，避免触及平仓线而引发平仓风险， 并及时通知公司。公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并 按照有关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。 1、本次解除质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 押股份数量 | 股份比例 | 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | | | （股） | （%） | （%） | | | | | 振东 | 是 | 8,550,000 | 2.83% | 0.83% ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-052 山西振东制药股份有限公司 关于对深圳证券交易所年报问询函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"振东制药"）于 2024 年 5 月 20 日收到贵所（创业板年报问询函〔2024〕第 152 号） 《关于对山西振东制药股份有限公司的年报问询函》。公司高度重视， 针对涉及问题一一对照核查，具体回复情况如下： 一、2023 年，公司实现营业收入 36.26 亿元，归母净利润为 -4,398.41 万元，其中药材种植、销售业务收入 6.97 亿元，毛利率 10.31%。请你公司补充说明： （一）前十大客户的名称、注册地址、注册电话、注册邮箱，注 册时间、注册资本、参保人数，出资股东、董监高情况，与你公司董 监高、控股股东是否存在关联关系，相关客户获取方式及渠道，是否 属于新增客户，交易内容、本期及历史报告期累计收入确认金额、期 初应收款余额、回款情况、期末应收款余额、账龄、信用期、坏账准 备计提情况，函证情况、已采取的审计程序和获 ...

关于对山西振东制药股份有限公司 年报问询函中相关问题的回复 深圳证券交易所： 贵所《关于对山西振东制药股份有限公司的年报问询函》（创业 板年报问询函〔2024〕第 152 号）收悉。就问询函中提出的相关问题， 我们根据企业的情况和我们实施的审计程序，说明如下： 问题 1："2023 年，公司实现营业收入 36.26 亿元，归母净利润为 -4,398.41 万元,其中药材种植、销售业务收入 6.97 亿元，毛利率 10.31%。 请你公司补充说明： （1）前十大客户的名称、注册地址、注册电话、注册邮箱，注册 时间、注册资本、参保人数，出资股东、董监高情况，与你公司董监 高、控股股东是否存在关联关系，相关客户获取方式及渠道，是否属 于新增客户，交易内容、本期及历史报告期累计收入确认金额、期初 应收款余额、回款情况、期末应收款余额、账龄、信用期、坏账准备 计提情况，函证情况、已采取的审计程序和获取的审计证据。 （2）前二十大供应商与客户中是否存在重叠情形，如是，请补 充说明重叠主体的名称、注册时间、注册资本、参保人数、出资股东、 董监高情况、与你公司关联关系、各自交易内容、交易必要性、相应 采购金额和确认收入金额、 ...

公司基本信息 - 证券代码 300158，证券简称振东制药 [1] - 2024 年 5 月 20 日下午 14:00 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [1] - 上市公司接待人员包括董事长李昆、独立董事秦雪梅、财务总监刘永森、董秘王哲宇 [1] 公司业绩与经营 - 2023 年净利润较上年同期减亏 14.24%，2024 年是“新十年”开局之年和“新品年”，经营理念为“强化数据、坚推新品、深拓渠道、全员品牌” [1] - 2023 年达霏欣销售额为 5.34 亿元 [3] - 中药材板块包括山西振东道地药材开发有限公司、山西振东道地连翘开发有限公司，整个板块净利润较去年同期有所增长 [3] - 海南振东 2022 - 2023 年营收均为 17 亿，但净利润从 2022 年 1.53 亿降至 2023 年 0.1 亿，原因是达霏欣营销投入增加 [3] 公司业务独立性与关联交易 - 公司在业务、财务等方面具备充分独立性，与控股股东严格划分，关联交易符合规定，有利于公司发展，未损害公司及股东利益，相关议案已通过审议 [3] 产品研发与管线 - 2021 - 2023 年公司获批醋酸阿比特龙片、胶体果胶铋颗粒；头孢克肟胶囊和盐酸氟桂利嗪胶囊等品种通过一致性评价 [4] - 乳杆菌二联活菌胶囊已于近期开展三期临床试验 [4] 投资者利益保障 - 2024 年公司回购股份 22,174,904 股，回购总金额约 1.028 亿元，将于近期注销，以维护公司及股东价值 [4][6] 中药材板块与子公司问题 - 中药材价格受多种风险影响，变动快、毛利率低，导致盈利能力弱；2023 年针对医药商贸已进行结构性调整，后期如有剥离情况会及时披露 [5] ESG 表现与规划 - 公司重视 ESG 表现，环境治理符合要求，坚持公益慈善事业，加强内部治理结构；未来将参与 ESG 评级机构培训交流，加大社会公益投入 [5] 营收与盈利目标 - 2024 年集团营收目标 61 亿元（含振东制药营业收入），公司将聚焦核心品种等力争以优良业绩回报股东 [6] 创新药研发进度 - 相关研发项目进展参照 2023 年年度报告，乳杆菌二联活菌胶囊已开展三期临床试验，创新药研发受不确定因素影响，有进展会及时披露 [6]

山西振东制药股份有限公司董事会 ： 我部在对你公司 2023 年度报告事后审查中关注到以下 情况： 1.2023 年，公司实现营业收入 36.26 亿元，归母净利润 为-4,398.41万元,其中药材种植、销售业务收入 6.97亿元， 毛利率 10.31%。请你公司补充说明： 年报问询函 创业板年报问询函〔2024〕第 152 号 （1）前十大客户的名称、注册地址、注册电话、注册 邮箱，注册时间、注册资本、参保人数，出资股东、董监高 情况，与你公司董监高、控股股东是否存在关联关系，相关 客户获取方式及渠道，是否属于新增客户，交易内容、本期 及历史报告期累计收入确认金额、期初应收款余额、回款情 况、期末应收款余额、账龄、信用期、坏账准备计提情况， 函证情况、已采取的审计程序和获取的审计证据。 （2）前二十大供应商与客户中是否存在重叠情形，如 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对山西振东制药股份有限公司的 （1）2023 年服务费、市场运营费主要支出对象类别构 成、前十大支付对象的名称、注册地址、注册电话、注册邮 箱，注册时间、注册资本、参保人数、交易金额，出资股东、 董监高情况，与你公司董监高、控股股东是否存 ...

股东大会参会情况 - 参加股东大会的股东及代表共35人，代表股份346,609,934股，占比34.4776%[5] - 参加现场会议股东代表股份303,903,499股，占比30.2295%[5] - 参加网络投票股东代表股份42,706,435股，占比4.2480%[5] - 中小股东出席代表股份42,712,535股，占比4.2487%[5] 议案表决情况 - 《2023年董事会工作报告》同意345,684,834股，占比99.7331%[8] - 《2023年监事会工作报告》同意345,684,834股，占比99.7331%[9] - 《<2023年年度报告>及其摘要》同意345,684,834股，占比99.7331%[10] - 《公司2023年利润分配预案》同意345,664,834股，占比99.7273%[13] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意345,684,834股，占比99.7331%[15] - 《关于2023年计提、转回减值损失及处置资产的议案》同意345,664,834股，占比99.7273%[17] - 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》同意345,741,434股，占比99.7494%[19] - 《关于公司非独立董事2024年度薪酬方案的议案》同意43,434,643股，占比97.8704%[19] - 《关于公司独立董事及外聘董事2024年度薪酬方案的议案》同意345,664,834股，占比99.7273%[21] - 《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》同意41,817,635股，占比97.7899%[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意345,741,434股，占比99.7494%[24] - 《关于制定<独立董事制度>的议案》同意345,601,734股，占比99.7091%[25] - 《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》同意345,664,834股，占比99.7273%[26] - 《关于注销回购股份的议案》同意345,896,334股，占比99.7941%[27] - 《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》同意345,621,734股，占比99.7149%[29] - 《选举吕万良先生为公司第五届董事会独立董事的议案》同意304,248,219股，占比87.7783%[30]

北 京 大成 律师 事 务所 关 于 山 西 振东 制药 股 份有 限公 司 2023 年年度股东大会之法律意见书 2023 年 年 度 股 东 大会 之 法 律 意见 书 北 京 大 成 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT INTERNATIONAL CENTER, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District, Beijing Tel: +86 10-58137799 Fax: +86 10-58137788 北京大成律师事务所 关于山西振东制药股份有限公司 （一）本次股东大会的召集程序 致：山西振东制药股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公 司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法 规和其他有关规范性文件的要求，北京大成律师事务所（以下简称"本所"）接受 山西振东制药股份有限公司（ ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-050 山西振东制药股份有限公司 一、通知债权人原因 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于 注销回购股份的议案》及《关于减少注册资本并修订<公司章程> 的议案》，同意公司对存放于回购专用证券账户的 22,174,904 股公 司股份全部予以注销，并相应减少注册资本。本次回购股份注销完 成后，公司总股本将由 1,027,494,660 股减少至 1,005,319,756 股， 注销股份占公司注销前总股本的 2.16%。具体内容详见 2024 年 5 月 6 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于注销 回购股份的公告》《关于减少注册资本并修订<公司章程>的公告》 及 2024 年 5 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 的《2023 年 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-051 山西振东制药股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十四次会议于2024年5月17日16:00在公司会议室通过现场表决方式召 开，会议通知于2024年5月17日以电话、邮件等方式通知全体监事（经 全体监事一致同意，豁免本次会议通知的时间要求）。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议经半数以上监事共同推举雷振宏 先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 山西振东制药股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》。 为完善公司治理，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定， 监事会同意选举雷振宏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监 事会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、第五届监事会第十四次会 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2024-048 一、股东股份解押基本情况 二、股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控 | 本次质押 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 股股东 | 数量 | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 补充 | 始日 | 期日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | | 质押 | | | | | | 振东 | 是 | 5,500,000 | 1.82% | 0.54% | 否 | 否 | 2024.5.14 | 办理解除 质押登记 | 中国银行股份 有限公司长治 | 自身 生产 | | 集团 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 手续为止 | 市分行 | 经营 | | 振东 | | | | | | | | 办理解除 | 中国银行股份 | 自身 | | 集团 | 是 | 5,000,000 | ...