经公司独立董事自查，以及董事会核查独立董事在公司的履职情 况，结合独立董事签署的相关自查文件，董事会认为，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关 于独立董事独立性的相关要求。 山西振东制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 山西振东制药股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，独立董 事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事 会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与 年度报告同时披露。基于此，山西振东制药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会，就公司在任独立董事吕万良先生、靳黎娜女士、 秦雪梅女士的独立性情况，进行评估并出具如下专项意见： ...

山西振东制药股份有限公司 2024 年年度报告全文 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 18 日 | | 审计机构名称 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | CAC 审字[2025]0985 号 | | 注册会计师姓名 | 杨敏兰、郭雪林 | 审计报告正文 审 计 报 告 CAC 审字[2025]0985 号 山西振东制药股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山西振东制药股份有限公司（以下简称振东制药）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司资产负债表，2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了振东制药 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-021 山西振东制药股份有限公司 关于 2024 年计提、转回减值损失及处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山西振东制药股份有限公司（以下简称"振东制药""公司"或 "本公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第三次会议及第 六届监事会第三次会议，会议审议通过《关于 2024 年计提、转回减 值损失及处置资产的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提、转回减值损失情况概述 1、本次计提、转回减值损失的原因 为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况和 2024 年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的各 项资产进行减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值 准备。 2、本次计提、转回减值损失的资产范围和金额 本次计提、转回资产减值损失和信用减值损失的资产项目主要为 应收账款、其他应收款、存货、商誉及其他非流动资产。2024 年转 回及计提各项资产减值损失和信用减值损失。具体为： 单位：万元 | 类 别 ...

山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"或"振东制药"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事李昆先生、李静女 士回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过；董事会同意：（1） 公司结合2024年度实际发生的关联交易情况及 2025年公司预计拟开 展日常业务的实际需求，拟定 2025 年度日常关联交易的预计额度为 24,980 万元；（2）授权的有效期为股东大会审议通过本议案之日起 12 个月或至 2025 年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议 通过 2026 年度日常关联交易预计额度之日止（以孰短者为准）。本 事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避表决。 （二）日常关联交易概述 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-020 山西振东制药股份有限公司 2025年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 （三）预计日常关联交易类别和金额 20 ...

2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法 规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行了自身的职 责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，积极维护公司、全体 股东及员工的合法权益。监事会对公司的财务、股东大会决议等执行 情况、董事会的重大决策程序及公司经营管理活动的合法合规性、董 事及高级管理人员履行职务情况等方面进行了监督和检查，促进了公 司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开了七次会议，全体监事均亲自出席会议。 监事会会议的通知、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》和 《监事会议事规则》的有关规定。监事会召开会议的具体情况如下： （一）2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届监事会第十二次会议， 审议并通过如下议案： 1、《2023 年度监事会工作报告》 2、《<2023 年年度报告>及其摘要》 3、《公司 2023 年度决算报告》 4、《公司 2023 年度利润分配预案》 ...

山西振东制药股份有限公司 2024 年年度报告及摘要、2025 年第 一季度报告于 2025 年 4 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露 网站上披露，请投资者注意查阅。 特此公告。 山西振东制药股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2025-013 山西振东制药股份有限公司 2024 年年度报告和 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

山西振东制药股份有限公司 2024 年度决算报告 山西振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务 决算工作已完成，财务会计报告按照企业会计准则的规定编制，中审 华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告 《CAC审字[2025]0985号》，现将有关财务决算情况简要汇报如下， 详细情况请参阅公司年度报告中的财务报告部分。 一、 财务状况 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度 | | 总资产 | 4,982,724,545.73 | 6,180,497,035.31 | -19.38% | | 流动资产 | 3,215,616,760.00 | 4,460,291,739.61 | -27.91% | | 非流动资产 | 1,767,107,785.73 | 1,720,205,295.70 | 2.73% | | 流动负债 | 1,255,035,268.24 | 917,074,385.95 | 36.85% | | 非流动负债 | 67,433,010.90 | 119, ...

编制单位：山西振东制药股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 资金占用方 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2024 年期 初占用资金 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 偿还累计发 | 2024 年期 末占用资金 | 占用形成原 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 的关联关系 | 会计科目 | | | | | 因 | | | | | | | 余额 | 发生金额 | 生额 | 余额 | | | | 控股股东、 | | | | | | | | | | | 实际控制人 | | | | | | | | | | | 及其附属企 | | | | | | | | | | | 业 | | | | | | | | | | | 小计 | —— | —— | —— | | | | | —— | —— | | | 山西振东安装装饰工程有限公司 | 同一实际控制人 | 其他会计科目 | 470.50 | 1,022.33 | 1,268.39 | 224.43 | ...

山西振东制药股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及山西 振东制药股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会实施细则》等相关制度的规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审华"） 成立于 2000 年，2011 年转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北 京，注册地址为天津经济技术开发区第二大街 21 号 4 栋 1003 室，首 席合伙人为黄庆林先生。中审华在山西、辽宁、上海、安徽、江西等 15 个地区设立了分所，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书， ...

一、经营情况分析 第 1 页 共 11 页 2024 年度董事会工作报告 2024 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事 规则》等规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会通过的决议，积极推进董 事会决议的实施，完善公司的治理结构及规范运作能力，全体董事认真履职， 积极应对各种挑战，保证公司持续稳定地发展。 报告期内，公司营业收入同比下降，主要受以下多重外部环境变化影响： 1、省级联盟药品集中带量采购导致部分品种价格降幅超预期，部分区域市 场准入受限；2、门诊统筹政策实施对零售终端客流量产生阶段性抑制，叠 加医保个人账户改革对 OTC 渠道的传导效应，根据米内网数据零售药店行 业闭店率升至 5.7%；3、中药材行业整体下行，市场交易活跃度降低，行业 库存压力显著上升，终端市场表现持续疲软，全年综合价格指数同比下降 9.6%。 2024 年，公司实现营业收入 29.71 亿元，实现归属于上市公司股东的 净利润为-13.29 亿元，主要受重大仲裁事项、信托产品逾期 ...