万达信息股份有限公司 本次聘任的公司总裁钱维章先生具备履行职责相应的任职条件，其教育背景、 工作经历及专业素养均能够胜任公司总裁的职责要求；未受过中国证监会或其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《公司章程》等法律法规及相关规定， 不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条所规定的情形。 综上，我们一致同意聘任钱维章先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通 过之日起至第八届董事会届满之日止。 [以下无正文] 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的独立意见 我们作为万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》及《公司章程》等相关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第 八届董事会第四次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的独立意见 经认真审核相关材料，我们认为：公司第八届董事会非独立董事 ...

万达信息股份有限公司 1 章 程 二〇二三年十二月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 7 | | 第一节 股份发行 7 | | | 第二节 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 股份转让 10 | | | 第四章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 股东 12 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 股东大会的召集 | 18 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 20 | | 第五节 股东大会的召开 | 22 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 25 | | 第五章 | 董事会 30 | | 第一节 董事 30 | | | 第二节 董事会 33 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会秘书 | 42 | | 第五节 专门委员会 | 42 | | 第六章 | 党组织 43 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 43 | | 第八章 | 监事会 45 | | 第一节 监事 45 | | | 第二节 监事会 46 | | | 第九章 | 财务会计制 ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-054 万达信息股份有限公司 关于副董事长、总裁辞职并提名非独立董事候选人、聘任总裁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2023 年 12 月 28 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关 于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审查， 公司董事会同意提名钱维章先生（简历详见附件）为公司第八届董事会非独立董 事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。公司独 立董事对此项议案发表了同意的独立意见。 一、副董事长、总裁辞职情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 12 月 27 日收 到公司党委书记、副董事长、总裁胡宏伟先生的书面辞职报告。胡宏伟先生因工 作调动，申请辞去公司第八届董事会副董事长、董事、董事会风险管理委员会主 席及委员、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、公司总 裁及在公司担任的其他一切行政职务，并向董事会确认其与董事会并无意见分歧， 亦无其他因辞职而需知会股 ...

万达信息股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为规范万达信息股份有限公司(以下简称"公司")及其控股子公司与 公司关联人之间的关联交易决策程序，防止关联交易损害公司及中小股东的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联 交易》、《上市公司独立董事管理办法》及《万达信息股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"），制订本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公允 的原则，不得损害公司和其他股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交易非 关联化。 第二章 关联交易 第三条 本制度所称关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公 司除外）； （三）提供财务资助（ ...

证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2023-053 万达信息股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 27 日以邮件方式发出通知，于 2023 年 12 月 28 日下午 15:30 在公 司会议室以现场会议结合通讯表决方式召开。全体董事一致同意豁免本次董事 会会议的提前通知时限。本次会议由董事长阮琦先生召集并主持，会议应出席 董事 7 人，实际出席 7 人。公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。本次 会议的召开符合《公司法》、公司章程及有关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》； 根据公司股东中国人寿保险股份有限公司推荐，提名钱维章先生为公司第 八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事 会届满之日止。 资讯网。 2、审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》； 同意根据董事长提名，聘任钱维 ...

项意见，与年度报告同时披露。 第二章 审计委员会、独立董事年报工作管理制度 2 万达信息股份有限公司 独立董事及审计委员会年报工作制度 第一章 总 则 1 第一条 为了进一步完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理机制，加强内部控制建设，强化年报编制工作的基础，充分 发挥审计委员会及独立董事在年报编制和披露方面的监督作用，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规 范性文件，及《万达信息股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《万达信息股份有限公司信息披露管理制度》等公司 规章制度（以下简称"公司规章制度"）等规定，结合公司年报编 制和披露实际情况，制定本工作制度。 第二条 审计委员会、独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有 关法律、法规、规范性文件和本工作制度的要求，认真履行责任和 义务，勤勉尽责的开展工作，保证公司 ...

万达信息股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第二章 董事、监事候选人的提名 第五条 公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司股份3%以上的股东 可以以提案的方式书面提出非独立董事、监事候选人；公司董事会、监事会、单 独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东有权提出独立董事候选人。 1 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董 事的权利。 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影 响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。 第六条 董事、监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应 当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。对于独立董事候选人，提名人还应当对其符合独立性和 担任独立董事其他条件发表意见。公司应在股东大会召开前披露董事、监事候选 人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 第一条 为进一步完善万达信息股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董事、 监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全万达信息股份有限公司(以下简称"公司")薪酬 与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《万达信息股份有限公司 章程》及其他有关规定,公司特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。薪 酬与考核委员会直接对董事会负责，提案应当提交董事会审议决定。 万达信息股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员（高管人员）是指董事会聘任的经理、副经理、董事会秘 书、财务总监及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名。召集 人（即薪酬与考核委员会主席，以下简称"主席"）由独立董事担任。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以 ...

万达信息股份有限公司 董事会风险管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化万达信息股份有限公司(以下简称"公司")董事会决策功能, 持续完善公司内控体系建设 ,确保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公 司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《万达信息 股份有限公司章程》《万达信息股份有限公司内部控制管理制度》及其他有关规 定,公司特设立董事会风险管理委员会,并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 风险管理委员会成员由三名董事组成，其中独立董事一名。 第四条 风险管理委员会成员由董事长、二分之一独立董事或提名委员会提 名,并由董事会以全体董事过半数选举产生。 第五条 风险管理委员会设主席（即召集人，以下简称"主席"）一名,负责 主持委员会工作；主席在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 风险管理委员会任期与董事会一致,委员任期届满,连选可以连任。 委员任期届满前，除非出现法律法规、公司章程或本工作细则规定的不得 任职之情形，不得被无故解除职务。 期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由董事会根据 上述第三至第五条及相关法律法规的规定补足委员人数。 第七 ...

万达信息股份有限公司 董事会议事规则 二〇二三年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会及其职权 3 | | 第三章 | 董事长 6 | | 第四章 | 董事 8 | | 第五章 | 独立董事 14 | | 第六章 | 董事会秘书 19 | | 第七章 | 董事会专门委员会 21 | | 第八章 | 董事会会议的召集、召开 22 | | 第九章 | 董事会会议的表决 23 | | 第十章 | 董事会决议及公告 24 | | 第十一章 | 附 则 26 | 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效 性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独立董事办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简 称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）、《万达信息 股份有限公司章程 ...