股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年5月16日[2] - 登记时间为2024年5月17日10:00 - 11:30、14:30 - 16:30[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月22日9:15 - 15:00[1][14][15] - 投票代码为350171，投票简称是东富投票[13] 议案信息 - 议案8.00需2/3以上表决权通过，其余需1/2以上[4] - 涉及2024年度监事薪酬方案议案[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度财务及内控审计机构，尚需股东大会审议[3] - 2023年度审计费用128万元（含税），2024年费用待协商[10] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[6] - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元[6] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[6] - 立信近三年受行政处罚1次、监督管理措施29次等[8] 审议情况 - 2024年4月24日董事会、监事会会议审议通过续聘议案[11][12] - 审计委员会审查同意向董事会提议续聘[13]

东富龙科技集团股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第三个归属期归属名单的核查意见 监事会 2024 年 4 月 25 日 （本页无正文，为东富龙科技集团股份有限公司监事会关于 2021 年限制性股 票激励计划首次授予部分第三个归属期归属名单的核查意见签字页） 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规及规范性文 件和《东富龙科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定对公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象第三个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下： 本次激励计划首次授予的激励对象中，由于 25 名激励对象因离职不符合归 属条件，其已获授但尚未归属的 19.20 万股第二类限制性股 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第16号》变更会计政策[3] - 自2022年度提前执行该规定[4] - 变更无需提交审议，不产生重大影响，无损公司及股东利益[5][3][6]

东富龙科技集团股份有限公司董事会 董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2024 年 4 月 25 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事强永昌、邵俊、张爱民的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事强永昌、邵俊、张爱民的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 东富龙科技集团股份有限公司 ...

东富龙科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 东富龙科技集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | | 1-145 | 审 计 报 告 信会师报字[2024]第 ZA12093 号 东富龙科技集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 | （二）应收账款坏账准备 | | | --- | --- | | 如财务报表附注三 | 我们针对应收账款坏账准备执行的主要审计程序 | | （十）6、金融工具减值测 | 包括： | | 试方法以及财务报表附注 | （1）了解和评价公司信用政策及应收账款管理相 | | 五（四）应收账款所述， | 关内 ...

财务数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[2] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[2] - 财务报告内控缺陷资产总额潜在错报重大缺陷为错报金额≥资产总额1%[37] - 财务报告内控缺陷营业收入潜在错报重大缺陷为错报金额≥主营业务收入1%[37] - 非财务报告内控缺陷直接损失金额重大缺陷为金额≥资产总额1%[39] 公司治理与制度建设 - 公司建立由治理层和经营管理层组成的治理架构[5] - 董事会下设四个专门委员会[5] - 制定《总经理工作细则》等重大规章制度[5] - 审计委员会下设审计部监督检查内控[7] - 完善《绩效考核管理制度》挂钩员工薪酬与实绩[8] 人才培养与风险管理 - 开展“育龙计划”发掘培养后备队伍[8] - 建立统一规范风险评估程序管理风险[12] - 制定《重大投资决策管理制度》等决策办法[15] 经营管理与控制 - 按交易额及性质采取不同授权控制[17] - 建立供应商评估和准入机制[18] - 设置国际和国内销售事业部规避经营风险[19] - 制定存货管理制度深化存货管理和供应链建设[20] - 财务人员核算成本费用促进全方位降本[22] 资金与投资管理 - 制定货币资金管理制度确保资金安全[23] - 制定对外投资制度提升子公司效益[25] - 制定对外担保制度控制担保风险[26] - 制定关联交易管理制度防止资源占用转移[26] - 制定募集资金管理办法投入重大项目[31] 信息与监督 - 制定制度明确内控信息收集、处理和传递程序[32] - 设置监事会和审计委员会作为内部监督机构[34] - 成立东富龙监察委员会推进内部监督工作[35] 内控评价 - 报告期未发现财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[40][41] - 截至2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[44] - 保荐人认为《2023年度内部控制自我评价报告》基本反映内控情况[45]

回购计划 - 拟用5000 - 10000万元自有资金回购股份[3] - 回购价格上限23.35元/股，1亿上限预计回购428.26万股占0.56%[3] - 5000万元下限预计回购214.14万股占0.28%[3] - 回购期限自2024年2月6日起不超6个月[3] 截至3月31日情况 - 已回购653,600股，占总股本0.0859%[4] - 最高成交价14.70元/股，最低14.53元/股[4] - 成交总金额9,551,252元（不含交易费）[4] 其他 - 未在特定重大事项期间回购股份[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6] - 将在回购期限内继续实施并披露[7]

证券代码：300171 证券简称：东富龙 公告编号：2024-012 东富龙科技集团股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第六届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金 5,000 万元（含）-10,000 万元（含）以集中竞价交易方式回 购公司部分已发行的人民币普通股（A 股）用于实施股权激励或员工持股计划， 若公司未能在股份回购完成后的 36 个月内用于上述用途，未使用部分将予以注 销。在本次回购价格上限 23.35 元/股（含）的条件下，按照本次回购资金总额上 限 10,000 万元（含）测算，预计可回购股份总数为 428.26 万股，约占公司当前 总股本的 0.56%；按照本次回购资金总额下限 5,000 万元（含）测算，预计可回 购股份总数为 214.14 万股，约占公司当前总股本的 0.28%。具体回购股份数量和 金额以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量 ...

一、专业技术服务于生物医药，助力人类大健康事业发展 公司经过三十年的发展，已成长为一家为全球制药企业提供制药工艺、核心 装备、系统工程整体解决方案的综合性制药装备服务商，凭借在行业内的技术创 新、完善的销售网络布局、领先的品牌影响力及综合解决方案服务等竞争优势， 公司在国内制药装备领域处于领先地位，并不断缩小与国际头部同行的差距，在 开拓海外市场的同时逐步实现国产替代。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司始终坚持立足于制药装备领域，围绕"系统化、国际化、数智化"的发展 战略，沿着公司纵向产品链丰富产品种类，布局海内外营销网络，与制药企业客 户共同探索前沿制药技术，助力人类大健康事业的未来发展。 东富龙科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行中央政治局会议提 出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议指出的"要大力提升 上市公司质量和投资价值"的指导思想，结合公司实际的战略治理、经营情况、 财务情况等方面，为增强投资者信心，维护全体投资者的合法权益，树立对公司 的长期投资信心，促进公司可持续的健康发展，制定的"质量回报双提升 ...