福能东方装备科技股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 审计工作履行监督职责情况报告 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请广东司农会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"广东司农"）作为公司 2023 年度审计 机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于做好创 业板上市公司 2023 年年度报告披露的通知》相关要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履行监督职责。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度财务报表审计工作履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所资质条件 广东司农于 2020 年 11 月 25 日成立，总部设在广州，注册地址为广州市南 沙区南沙街兴沙路 6 号 704 房-2。 截至 2023 年 12 月 31 日，广东司农从业人员 333 人，合伙人 32 人，注册 会计师 132 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 63 人。广东司农 2023 年度收入（经审计）总额为人民币 12,162.59 万元，其中审计业务收入为 9,349.44 万元 ...

会议时间 - 2024年5月6日15:00召开现场会议[2] - 2024年5月6日9:15 - 15:00进行网络投票[2] - 2024年4月25日为股权登记日[3] - 2024年5月6日8:00 - 12:00为登记时间[7] 会议地点 - 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室福能厅[4] - 东莞市万江街道新村新河路51号12栋601室董事会办公室为登记地点[7] 会议事项 - 审议《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》等6项非累积投票议案及总议案[5] 投票信息 - 网络投票代码为"350173"，投票简称为"福能投票"[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年5月6日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 现场会议联系人是赵洪涛、刘韵诗，电话和传真为0769 - 22282669，邮编为523039[11] - 公告日期为2024年4月13日[13]

关联资金往来 - 2023年初关联资金余额18179.04万元[3] - 2023年累计发生额30389.94万元[3] - 2023年利息170.22万元[3] - 2023年偿还额37991.65万元[3] - 2023年末余额10747.55万元[3] 公司占用资金 - 中山松德年初21.71万元，年末47.81万元[3] - 广东福能年初123.79万元，年末535.78万元[3] - 东莞超业年初210.40万元，年末为0[3] - 佛山超业2023年累计6000万元，年末为0[3] - 深圳大宇年初8320.18万元，年末743.50万元[3]

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-014 福能东方装备科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 11 月 6 日和 2023 年 11 月 22 日召开第六届董事会第三次会议、2023 年第五次临时股东大 会，审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任广东司农会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"司农会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机 构。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 6 日、2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯 网上披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-099）、《2023 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-103）。近日，公司收到司农 会计师事务所出具的《关于变更签字会计师的告知函》，现将相关事项公告如下： 一、本次变更签字会计师人员的基本情况 司农会计师事务所作为公司 2023 年度审计机构，原指派俞健业为签字项目合 伙人 ...

股东出席情况 - 出席会议股东及代理人共10人，持股196,238,702股，占比26.7091%[4] - 现场出席4人，持股186,405,902股，占比25.3708%[4] - 网络投票6人，持股9,832,800股，占比1.3383%[4] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意196,112,002股，占比99.9354％[5] - 多个议案关联股东回避股份数为152,644,001股[9][10][13][15] - 多个议案同意43,468,001股，占比99.7094％[9][10][13][15] - 公司对外担保额度议案总表决反对126,700股，占比0.2906％[15] 其他 - 律师见证股东大会程序合法有效[16] - 备查文件有福能东方2024年第一次临时股东大会决议和法律意见书[17]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年3月7日公告3月22日召开股东大会[6] - 现场会议于3月22日15点在东莞市召开[6] - 网络投票时间为3月22日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[6] 股东投票情况 - 出席现场会议股东4名，代表股份186,405,902股，占比25.3708％[7] - 通过网络投票股东6名，代表股份9,832,800股，占比1.3383％[7] - 现场和网络投票股东共10名，代表股份196,238,702股，占比26.7091％[7] 会议结果 - 股东大会审议通过9项议案[11] - 会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[6][9][13]

第三条 公司设立审计合规部，负责组织实施公司的内部审计制 度，执行公司内部审计工作。 第四条 制定内部审计工作轮审计划，对所属子企业确保每 3 年 至少轮审 1 次。 第二条 内部审计是指通过运用系统、规范的方法，审查和评价 组织的业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性，以促进 组织完善治理、增加价值和实现目标。 第二章 内部审计机构和轮审要求 第三章 审计合规部的职责和权限 第五条 内部审计的对象： （一）公司本部、公司全资子公司、控股公司； （二）公司拥有实际控制权的参股公司； 文件编号 FOET-081 管理部门 审计合规部 内部审计管理制度 页码/页数 1/9 第一章 总 则 第一条 为了健全福能东方装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作规范，明确内部审计机构和人员的职责， 发挥内部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的 作用，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实 施条例》《中国内部审计准则》等有关法律法规和《公司章程》的 规定，制定本制度。 （三）除本部外的，上述（一）（二）项的董事长或法定代表 第 1 页 共 9 页 文件编号 FOET-081 管 ...

特此说明 福能东方装备科技股份有限公司 董事会 福能东方装备科技股份有限公司 董事会关于会计估计变更合理性的说明 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日召 开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计估计的议案》，同意对 外派客户现场服务人员费用归属、人工费用和制造费用分配标准、质保金计提比 例进行会计估计变更，并就本次会计估计变更合理性的说明如下： 董事会认为：公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号—会计 政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行 的合理变更，符合企业会计准则及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会 计估计能够更加客观、公允地反映公司及子公司的财务状况和经营成果，适应公 司及子公司业务发展和内部资产管理的需要，提高公司财务信息质量，能够确保 会计核算的严谨性和客观性，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对 公司及子公司的财务状况和经营成果产生重大影响，本次会计估计变更不涉及对 已披露的财务数据的追溯调整,变更内容及审批程序均符合相关法律、法规规定， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况 ...

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024-007 福能东方装备科技股份有限公司 关于注销全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日 召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同 意注销全资子公司中山大宇智能装备有限公司（以下简称"中山大宇"）。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次注销事 项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及 关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 现将有关事项公告如下： 一、中山大宇基本情况 1.公司名称：中山大宇智能装备有限公司 2.统一社会代码：91442000MA4WW3N61G 3.企业类型：有限责任公司 4.住所地：中山翠亨新区临海工业园翠城道临海厂房 A 栋第二层 B 区 5.法定代表人：赵洪涛 1 10.最近一年及一期主要财务数据： 单位：人民币万元 | 科目 | 2022年12月3 ...

福能东方装备科技股份有限公司 关于公司及子公司对外担保额度预计暨关联交易的 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2024- 010 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）或全资、控股子公司 对外担保总额预计超过最近一年经审计归母净资产 100%，对资产负债率超过 70% 的单位担保金额预计超过公司最近一年经审计归母净资产 50%，对合并报表外单 位担保金额预计超过最近一年经审计归母净资产 30%。敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 为满足日常经营和业务发展资金需求，保证业务顺利开展，公司或全资、控 股子公司在申请银行授信（主要形式包括但不限于流动资金贷款、项目资金贷款、 银行承兑汇票、保函、信用证、票据等）及日常经营需求时提供对外担保，预计 未来一年内上述类型对外担保总额上限为人民币 112,000.00 万元。 具体额度分配如下： 金额单位：人民币万元 | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 被担保方最 | 截至 | 2024 | 本次预计 | ...