潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2024-004 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年1月29日 召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员 会委员的议案》。 2024 年 1 月 29 日 根据中国证监会2023年修订的《上市公司独立董事管理办法》，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善公司治理结构， 充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事、总经理周锦 明先生向公司董事会申请辞去第五届董事会审计委员会委员职务，上述申请自 董事会收到之日起生效。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公 司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，董事会选举陈永武先 生为 第五届董事会审计委员会委员，与独立董事王月永先生（召集人）、张然 女士共同组成第五届董事会审计委员会。任期自本次董事 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2024-002 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三 次会议于 2024 年 1 月 29 日 10：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2024 年 1 月 19 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关法律、 法规和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定，为进一 步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合自身实际情况，对《公 司章程》相关条款进行修订。 本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行 ...

股东持股 - 周锦明持股131,740,000股，占总股本41.17%[1] - 周子龙持股17,070,000股，占总股本5.33%[1] - 二人合计持股148,810,000股，占总股本46.5%[1] 股份质押 - 周锦明累计质押49,522,200股，占其所持37.59%，总股本15.48%[1] - 周锦明本次质押12,180,000股，占所持9.25%，总股本3.81%[3] 其他情况 - 股东质押股票无强制平仓情形，周锦明将应对平仓风险[4]

股东持股 - 周锦明持股1.3174亿股，比例41.17%[1] - 周子龙持股1707万股，比例5.33%[1] - 周锦明和周子龙合计持股1.4881亿股，比例46.5%[1] 股份质押 - 周锦明解除质押812万股，占其所持比例6.16%[1] - 周锦明累计质押3734.22万股，占其所持比例28.35%，占总股本11.67%[1] - 周锦明和周子龙合计累计质押3734.22万股，占合计所持25.09%，占总股本11.67%[1] 其他情况 - 周锦明已质押股份中限售和冻结2334.22万股，占已质押62.51%[1] - 周锦明未质押7658.78万股，占未质押81.13%[1] - 周锦明和周子龙合计未质押7658.78万股，占合计未质押68.71%[1] - 截至公告日，股东质押股票无强制平仓情形[3]

合同权益 - 2018年7月3日与中海油签30年合同，洛克退出后公司享100%勘探、最少49%开采权益[2] 钻探成果 - 钻探2口初探井，WZ5 - 3E - 1井单井试油日产超千吨[3] - 2023年10月27日WZ5 - 3E - 2井开钻，取得油气发现[3] - WZ5 - 3E - 2井测试日产油气当量近600立方米[4] 费用与风险 - WZ5 - 3E - 2井支出暂资本化，对2023业绩无影响[5] - 合同区勘探费用回收与油气发现情况有关[5] - 合同区仍属勘探期，距开发生产时间长，公司多次披露风险[6]

业绩相关 - 2022年QK18 - 9 - 3初探井日产原油529.56立方米（约3703桶），日产气82320立方米[4] 项目数据 - QK18 - 9 - 5井设计井深3800米，作业时间约2个月[5] - QK18 - 9 - 5井全部费用预计不超过1800万美元[10] 公司信息 - 中海油服注册资本47.72亿元[6]

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-056 潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议通知以专人通知、电子邮件等相结合的方式于 2023 年 11 月 04 日发出，会议 于 2023 年 11 月 14 日以现场表决、通讯表决方式相结合在公司小会议室召开。周 永仙、胡晓坤、孟晓辉监事现场出席会议。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议经认真 研究，形成如下决议： 与会监事作出以下决议： 潜能恒信能源技术股份有限公司 一、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 该议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果审议通过。 潜能恒信能源技术股份有限公司 合授信额度并为子公司提供担保的公告》详见中国证监会创业板指定信息披露网 站-巨潮资讯网。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 监 事 会 2023 年 1 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 （本页无正文，为《潜能恒信能源技术股份有限公司独立董事对第五届董事会 第十二次会议相关事项发表的独立意见》独立董事签字页） 潜能恒信能源技术股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十二次会议 相关事项发表的独立意见 我们作为潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事制度》等相关规定，我们 对公司第五届董事会第十二次会议相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的独立意见 我们认为，公司及全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简 称"智慧石油克拉玛依"）向银行合计申请不超过31,000万元人民币的综合授信 额度(包括流动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，其中公司向中信银行股份有 限公司北京分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度；智慧石油克 拉玛依向中国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行申请总额不超过 26,000万元人民币的综合授信额度，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授 ...

潜能恒信能源技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议于 2023 年 11 月 14 日 16：30 在公司大会议室以现场表决、通讯表决方式 相结合召开。会议通知以专人通知、电子邮件相结合等方式已于 2023 年 11 月 04 日发出。本次会议应出席董事为 7 人，出席人数为 7 人，召开符合国家有关 法律、法规和《公司章程》的有关规定。 潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2023-055 会议由董事长周锦明先生主持。经充分讨论和审议，会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》 表决情况：出席会议的董事7人，7票同意以上议案，0票反对，0票弃权。 根据公司及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营和业务发展的需要，同意公司及 全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称"智慧石油克拉玛依"） 向银行合计申请不超过31,000万元人民币的综 ...

证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号:2023-057 潜能恒信能源技术股份有限公司 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信与担保情况概述 根据潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称 "潜能恒信"或"公司"） 及准噶尔盆地九1-九5项目生产经营需求，2023年11月14日公司第五届董事会第十 二次会议审议通过了《关于申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》，同 意公司及全资子公司智慧石油（克拉玛依）投资有限公司（以下简称"智慧石油 克拉玛依"）向银行合计申请不超过31,000万元人民币的综合授信额度(包括流 动资金借款、银行承兑汇票和保函等)，其中公司向中信银行股份有限公司北京 分行申请总额不超过人民币5,000万元的综合授信额度；智慧石油克拉玛依向中 国建设银行股份有限公司新疆区分行石油分行申请总额不超过26,000万元人民 币的综合授信额度，公司对全资子公司智慧石油克拉玛依上述授信提供信用担保， 担保额度不超过26,000万元人民币，授信期限1年 ...