证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-009 天津长荣科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"长荣股份"或"公司"）及控 股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资 产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述 担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬 请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 01 月 09 日、2024 年 01 月 25 日召开了第六届董事会第 五次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保 额度预计的议案》，预计 2024 年度为合并报表范围内子公司向银行、金融机构 等申请融资及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 10.79 亿元，其 中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 10.09 亿元, 为资 ...

北京市金杜律师事务所 关于天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：天津长荣科技集团股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受天津长荣科技集团股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章、规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席 了公司于 2024 年 1 月 25 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次 股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1. 经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过的《天津长荣科技集团股 份有限公司章程（2023 年 11 月）》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 20 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-008 天津长荣科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决议案的情形。 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，公司股东应在通知列明的有关时限内通过深圳证券 交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的以第一次有效投票结果为准。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 01 月 25 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-007 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 09 日 召开公司第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时 股东大会的议案》，决定于 2024 年 01 月 25 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次会议通知已于 2024 年 01 月 10 日在中国证监 会指定的创业板信息披露网站上刊登。现将会议有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-006 天津长荣科技集团股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司提供担 保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，其中公司为资产负债率超过 70% 的单位担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，上述担保均为对合并报 表范围内公司提供的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注 担保风险。 一、担保情况概述 为满足经营发展需要，公司与中国建设银行股份有限公司天津和平支行（以 下简称"建设银行天津和平支行"）签订了《中国建设银行跨境代付通业务合同》， 公司向建设银行天津和平支行借款人民币 3000 万元，借款期限至 2024 年 08 月 16 日。公司全资子公司天津长荣震德机械有限公司（以下简称"长荣震德"）于 2024 年 01 月 15 日与建设银行天津和平支行签订了《抵押合同》，以其建筑面 积 28507.59 平方米的在建建筑物连同整宗 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-002 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告 本议案需提交股东大会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》 经审议，同意为合并报表范围内子公司提供额度不超过人民币 10.79 亿元的 担保，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超过人民币 10.09亿元,为资产负债率低于70%的子公司提供担保额度不超过人民币0.70亿元。 本次预计额度的担保对象均为公司合并报表内子公司，资信状况良好，具备 偿债能力。本次担保预计风险可控，不存在损害股东利益的情形；担保的决策程 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议，由监事会主席蔡连成先生召集，于 2024 年 01 月 05 日以电子邮件形式发 出会议通知，于 2024 年 01 月 09 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会 主席蔡连成先生主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-001 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议，由董事长李莉女士召集，于 2024 年 01 月 05 日以电子邮件形式发出会议 通知，于 2024 年 01 月 09 日上午 10:00 以通讯方式召开。会议由董事长李莉女 士主持，以邮寄和（或）电子投票方式行使表决权。会议应参与表决董事 7 名， 实际参与表决董事 7 名，其中独立董事 3 人。公司监事和部分高级管理人员等列 席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定。 经与会董事审议通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于向银行等金融机构申请综合授信的议案》 经董事会审议，同意公司及控股子公司根据需要分次向银行等金融机构申请 总额控制在等值 330,000 万元人民币以内的综合授信额度，主要用于主营业务的 生产周转及主营业务相关或相近的投资活动等。上述额度自股东 ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-005 天津长荣科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议经审议通过决定于 2024 年 01 月 25 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 01 月 25 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 01 月 25 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00- ...

证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-004 公司及控股子公司提供担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%， 其中公司为资产负债率超过 70%的单位担保金额已超过公司最近一期经审计 净资产 50%，上述担保均为对合并报表范围内公司提供的担保，财务风险处于 公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）日常经营需要，根据 其业务发展情况，公司预计 2024 年度为子公司向银行、金融机构等申请融资（包 括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保 函、票据贴现、保理、出口押汇以及外汇远期结售汇等相关业务）及日常经营需 要（包括但不限于履约担保、产品质量担保）时提供担保，预计担保额度不超过 人民币 10.79 亿元，其中为资产负债率大于等于 70%的子公司提供担保额度不超 过人民币 10.09 亿元,为资产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过人民 币 0.70 亿元。该担保额度包括新增担保及存量担保的展期或续保及以前年度已 审议但尚未使用的额度。提供担保的形式包括但不限于信用担保(含 ...

天津长荣科技集团股份有限公司 关于向银行等金融机构申请综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 01 月 09 日召开第六届董事会第五次会议，审议并通过了《关于向银行等金融机构申请综 合授信的议案》，同意公司向银行等金融机构申请总额控制在等值 330,000 万元 人民币以内的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议，现将相关事项公告 如下： 一、申请授信额度情况 证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2024-003 2024 年 01 月 09 日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于向银 行等金融机构申请综合授信的议案》，董事会同意公司及控股子公司根据需要分 1 次向银行等金融机构申请总额控制在等值 330,000 万元人民币以内的综合授信 额度，并同意将本事项提交股东大会审议。 2、监事会审议情况 2024 年 01 月 09 日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于向银 行等金融机构申请综合授信的议案》，同意公司及控股子公司根据需要分次 ...