一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》； 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 福建纳川管材科技股份有限公司 福建纳川管材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第一次会议于2024年4月25日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 与表决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程 序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立 董事翁国雄先生主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议： 公司2024年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联 交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公 司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。 公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公 司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损 害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2024年度日常关联 交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十九次会议审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

一、2023 年度监事会的工作情况 根据公司生产经营实际情况和董事会的安排，监事会坚持了定期会议制 度。会议的通知、召开程序以及参与表决监事人数均符合《公司法》和《公 司章程》的规定。2023年度，监事会共召开4次会议，具体内容如下： （一）2023年4月27日，公司召开了第五届监事会第十次会议，全体三名 监事出席会议，会议审议通过了以下议案： （1）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 福建纳川管材科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等有关规定的要求，任期内认真审议监事会的各项议案， 围绕董事会形成的决议、股东大会通过的决议，本着对全体股东负责的态度， 认真地履行了监事会职能，对公司经营、财务以及公司董事、高级管理人员 履行职责的合法性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司规范运作、 完善和提升治理水平有效发挥了职能。现将 2023 年度监事会工作情况汇报如 下： （10）《关于董事会对公司2022年带强调事项段的无保留意见审计报告 涉及事项的专项说明的议案》 （二）2023年8月28日，公司召开 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》[1][2] - 变更不会对公司财务等产生重大影响[3] 会计估计变更 - 2023年10月1日开始适用，变更后PPP项目合同资产计提方式改变[4][5] - 减少2023年度归属于上市公司股东净利润4848.76万元[7] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次变更[8][9]

第五届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-020 福建纳川管材科技股份有限公司 1、本次董事会通知于 2024 年 4 月 18 日以书面送达、电子邮件形式发出。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 26 日在公司总部 5 楼会议室召开，会议以现 场表决及通讯表决方式召开。 3、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，均以通讯方式表决。 4、本次董事会由董事长陈志江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列 席了会议。 5、本次董事会的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观 地反映了 2023 年度公司落实董事会各项决议、经营管理情况。 表决情况：同意 7 人，占有表决权董事人数的 100%，无 ...

福建纳川管材科技股份有限公司 2023 董事会工作报告 2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》和《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关 规定，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化治理机制，规范运作，科 学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司和股东利益，促进公司 持续健康、稳定的发展。现将2023年度董事会工作情况汇报如下： 一、2023年度公司主要经营情况 报告期内，公司现有主营业务结构未发生变动。2023年,公司主要经营指标 的完成情况：公司实现营业收入396,008,274.24元，利润总额-285,854,691.02 元，归属于上市公司股东的净利润-305,754,952.19元。 二、2023年度董事会工作情况 报告期内，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责， 切实执行股东大会的决议，充分发挥董事会职能作用。各位董事本着维护股东 权益和公司利益的原则，认真勤勉地为公司的规范运作和正确决策做了大量工 作。 （一）董事会会议召开情况 （二）董事 ...

关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-024 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十九次会议决 定于 2024 年 5 月 20 日（星期一）以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2023 年年度股东大会。 福建纳川管材科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通 过，决定召开 2023 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议的时间为：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:30。 网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024年5月20日9:15－9:25, 9:30－11:30，和13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

审计委员会组成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[8] - 设主任一名，由独立董事且为会计专业人士担任[8] - 委员任期与同届董事会董事任期相同[9] 人员变动处理 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快选举新委员，未达规定人数前暂停职权[8] - 委员连续两次不出席会议，董事会可免去其职务[30] 工作流程 - 审议相关事项形成决议报送董事会批准，部分事项全体成员过半数同意后提交审议[11][12] - 下设审计部，至少每季度向审计委员会报告一次[13] - 至少每季度召开一次会议，审议工作计划和报告等，也至少每季度向董事会报告一次[13][16] 会议通知与举行 - 定期会议提前5日、临时会议提前2日发通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行[19] 委托与表决 - 委员可委托一名其他委员代为出席并行使表决权[19] - 所作决议需全体委员过半数通过方有效[31] - 表决方式有记名投票和举手表决，有委员要求投票则采用投票方式[22] 档案与通报 - 会议档案保存期限为10年[26] - 委员或董事会秘书于决议生效次日向董事会通报情况[40] 回避与审计权 - 委员个人或近亲属等与议题有利害关系时应披露并回避表决[28] - 有权对公司上一会计年度及当年财务活动和收支状况进行内部审计[31]

简式权益变动报告书 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）及其他相关法 律、法规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在福建纳川管材科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：福建纳川管材科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：纳川股份 股票代码：300198 信息披露义务人：陈志江 通讯地址：福建省厦门市思明区龙山山庄 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 4 月 25 日 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 | 第一节 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 | 2 | | 第三 ...

关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2024-014 福建纳川管材科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东被司法拍卖的股份完成过户 暨被动减持的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建纳川管材科技股份有限公司(以下简称"公司") 通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司(以下简称"中登结算公司")系统查询获悉，公司股东 陈志江先生被司法拍卖的共计 500,000 股公司股份已完成过户登记手续，现将有 关情况公告如下： 一、司法拍卖的基本情况 厦门市思明区人民法院于 2024 年 3 月 28 日 10 时起至 2024 年 3 月 29 日 10 时止在京东拍卖平台上对陈志江先生持有的 500,000.00 股公司股份进行司法拍 卖，根据拍卖平台公示的《网络竞价成交确认书》，竞买人王俊竞得 500,000.00 股。 二、股份完成过户登记情况 公司通过中登结算公司系统查询获悉，上述被拍卖的陈志江先生持有的 500,000.00 股公司股份已完成过户登记手续。 ...

简式权益变动报告书 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 一、信息披露义务人是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）及其他相关法 律、法规等规定编写本权益变动报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《公司法》《证券法》《收购办法》《15 号准则》的规定，本报 告书已全面披露了信息披露义务人在福建纳川管材科技股份有限公司拥有权益 的股份变动情况。 上市公司名称：福建纳川管材科技股份有限公司 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：纳川股份 股票代码：300198 信息披露义务人：陈志江 通讯地址：福建省厦门市思明区龙山山庄 股份变动性质：股份减少 签署日期：2024 年 4 月 24 日 福建纳川管材科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少在福建纳川管材科技股份有限公司拥 ...