会议信息 - 股东大会于2024年7月5日14:30现场召开，网络投票有相应时间安排[3] - 会议在山东省昌乐县英轩街3999号公司创研中心三楼会议室召开[3] 股东出席情况 - 出席会议股东或代理人8名，持股191,492,926股，占比41.0891%[3] - 出席现场会议股东4人，持股109,603,289股，占比23.5179%[3] - 通过网络投票股东4人，持股81,889,637股，占比17.5713%[3] - 出席会议中小投资者5人，持股4,770,079股，占比1.0235%[4] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》同意191,442,926股，占比99.9739％[6] - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》中小投资者同意4,720,079股，占比98.9518％[6] - 《关于补选第五届监事会监事的议案》同意191,442,926股，占比99.9739％[7] - 《关于补选第五届监事会监事的议案》中小投资者同意4,720,079股，占比98.9518％[7]

山东日科化学股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东日科化学股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：日科化学 股票代码：300214 信息披露义务人（一）：赵东日 住所：山东省淄博市临淄区恒公路勇士生活区 通讯地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号 信息披露义务人（二）：赵东升 住所：山东省昌乐县孤山街 59 号 通讯地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号 股份变动性质：通过集合竞价方式减持、因公司总股本发生变化导致持股比例被 动变化、通过协议转让方式减持 签署日期：二〇二四年六月 山东日科化学股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 1、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号 ——权益变动报告书》及相关法律、法规等规范性文件的有关规定编写。 2、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 3、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权 益变动报告书》的相关 ...

股份转让 - 赵东日、鲍士雷、张明波拟向鲁民投转让23306259股，占剔除回购账户股份后总股本5.11%[4] - 转让价格为每股6元，总价款1.39837554亿元[6][20] - 转让款分两笔支付，第一笔付款有先决条件[23][24] - 鲁民投及其一致行动人持股占比将由23.06%增至28.17%[39] 股东权益变动 - 权益变动前赵东日持股17.92%，变动后持股13.44%[13] - 权益变动前鲍士雷持股0.48%，变动后持股0.11%[13] - 权益变动前张明波持股0.46%，变动后持股0.21%[13] - 权益变动前鲁民投无持股，变动后持股5.11%[13] 未来展望 - 鲁民投拟增持公司5%股份[39] 项目产能 - 投资项目一期产能为20万吨，第二年销量需达设计产能40%以上、第三年达70%以上[43] - “年产60万吨胶片及制品项目”二期、三期工程产能均为20万吨/年[43] 承诺履行 - 赵东日多项承诺正常履行，无违反情况[41][43] 合规情况 - 本次股份协议转让符合相关法律及规定[45] - 权益变动完成后，股东股份变动应遵守相关规定[45] 公司行动 - 公司将关注股份协议转让进展，督促信息披露[46]

人员变动 - 监事刘奔因个人原因申请辞去监事职务，仍任昌乐厂区海外事业部负责人[2] - 公司提名刘永强为监事候选人，其曾任公司财务总监[5] 任职情况 - 刘奔、刘永强截至公告披露日均未持有公司股份[2][5] - 刘奔辞职报告需新任监事填补缺额生效，此前仍履职[2] - 刘永强任职资格符合相关规定[5]

市场扩张和并购 - 公司拟设全资子公司哈金贝斯，注册资本20000万元[3] - 哈金贝斯拟1875万元收购碳和科技15%股权，再增资9184万元，增资后持股51%[3] - 哈金贝斯拟对星科智算增资566.1万元，增资后持股51%[3] 业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降56.93%[25] - 2024年第一季度公司归属于上市公司股东的净利润同比下降149.15%[25] 企业数据 - 截至2023年12月31日，碳和科技总资产23368.10万元，净资产12025.94万元，营业收入4314.14万元，净利润 - 1334.11万元[10] - 截至2024年3月31日，碳和科技总资产22823.60万元，净资产11175.10万元，营业收入1204.59万元，净利润 - 850.84万元[11] - 重庆碳和芯源信息科技有限公司注册资本为10万元[13] - 星科智算注册资本为400万元，截至2024年5月31日，总资产400万元，净资产400万元，尚未产生营业收入[15] - 碳和科技整体估值约为12500万元[19] 未来展望 - 公司选择算力服务赛道作为人工智能领域业务布局切入点[25] 其他新策略 - 本次投资于2024年6月18日经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，无需提交股东大会审议[5] - 碳和科技原有股东在股份转让完成交割后6个月内，增持日科化学股票金额不低于4000万元[22] - 碳和科技董事会由5名成员构成，哈金贝斯有权提名3人，原有股东方有权提名2人[22] - 公司法定代表人由哈金贝斯委派的其中一名董事担任[24] - 总经理由原有股东提名，财务负责人由哈金贝斯提名，其余高管由总经理提名，均报董事会审议批准[24] - 本次投资存在市场变化、跨行业经营管理、团队整合等风险[27] - 本次投资为公司业务转型升级打造新载体和平台，不影响正常生产经营[28] - 报备文件包括第五届董事会第二十二次会议决议、相关股权转让和增资协议、相关审计和评估报告[29]

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2024-034 山东日科化学股份有限公司 2、本次股东大会的召集人是公司董事会。 公司第五届董事会第二十二次会议于 2024 年 6 月 18 日召开，会议审议通过 了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 7 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会。 3、公司董事会认为，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 5 日下午 14:30 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、本次股东大会是 2024 年第一次临时股东大会。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 5 日上午 09:15-09:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 7、出席对象： （1）截止 2024 年 6 月 28 日下 ...

人事变动 - 聘任田志龙为公司总经理，法定代表人变更为田志龙[3] - 聘任姜霖为公司财务总监[4] - 聘任曹鸣为公司证券事务代表[6] 审计与会议 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[7] - 决定于2024年7月5日召开2024年第一次临时股东大会[12] 业务与投资 - 成立ACR和ACM事业部，分别由刘大伟和彭国锋任总经理[8] - 拟投资20000万元设立全资子公司哈金贝斯[10] - 哈金贝斯拟1875万元收购碳和科技15%股权并9184万元增资，持股51%[10] - 哈金贝斯拟566.1万元对星科智算增资，持股51%[10] 议案表决 - 对外投资议案4票同意1票反对，反对理由为投资有风险等[11]

鲁民投基本信息 - 鲁民投注册资本为500,000.00万元人民币，成立于2017 - 12 - 18，法定代表人为尚吉永[12] - 鲁民投注册地址为山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场D座17层，统一社会信用代码为91370000MA3MGNRT17，企业类型为其他股份有限公司（非上市）[12] - 鲁民投出资额为45301.00万元人民币，鲁民投基金注册资本为5000万元人民币[13] 鲁民投股权结构 - 万达控股集团有限公司、山东东明石化集团有限公司、青岛三紫文化艺术产业有限公司分别持有鲁民投28.00%、20.00%、12.00%股权[15] - 鲁民投无单一股东持股或控制表决权比例超30.00%，无实际控制人，股权结构中各股东持股比例分散，合计100%[15][18] 鲁民投关联企业 - 山东鲁民投投资发展有限公司、山东鲁民投企业管理有限公司鲁民投持股比例为100%[20] - 日照鲁民投投资合伙企业（有限合伙）鲁民投间接控制59.21%的股权[20] - 泰安鲁民投金澜投资管理合伙企业（有限合伙）等多家企业与鲁民投存在出资或持股关系[21][22][23] 鲁民投业绩 - 2023年12月31日总资产584,885.87万元，净资产405,770.35万元，营业收入367,749.26万元，净利润7,528.18万元，归母净利润2,024.18万元，资产负债率30.62%，净资产收益率1.85%[28] - 2022 - 2023年总资产、净资产、营业收入、净利润等指标有变化[28][33] 金湖投资业绩 - 2023年12月31日总资产45,369.80万元，净资产45,369.80万元，营业收入为0，净利润370.62万元[30] - 2022 - 2023年总资产、净利润等指标有变化[30] 山东日科化学业绩 - 2023、2022、2021年归母净利润分别为370.62、467.64、527.34[31] - 2023、2022、2021年净资产收益率分别为0.82%、1.03%、1.16%[31] 权益变动情况 - 鲁民投受让赵东日等3名自然人股东持有的日科化学股份[10] - 信息披露义务人通过协议转让增持上市公司23306259股股份[43] - 本次权益变动前合计持股105,237,810股，持股比例23.06%；变动后合计持股128,544,069股，持股比例28.17%[51] 股份转让情况 - 标的股票合计23,306,259股，占上市公司总股数的5.00%，每股转让价格为6元，转让总价款为1.39837554亿元[53][54] - 转让总价款分两笔支付，第一笔5593.50216万元，第二笔为总价款扣减第一笔[55][56][59][60] 未来展望 - 本次权益变动完成后12个月内，暂无改变上市公司主营业务或重大调整计划，暂无对上市公司或其子公司的资产和业务进行出售、合并等重组计划[79][80] 权益变动影响 - 本次权益变动不会导致上市公司控制权、控股股东、实际控制人变化，对上市公司独立性无实质性不利影响，不会新增同业竞争和关联交易[86][87][89]

会议信息 - 监事会会议通知于2024年6月14日发出[2] - 第五届监事会第十九次会议于2024年6月18日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案决议 - 拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构[3] - 决定补选刘永强为第五届监事会非职工代表监事[4] - 两议案表决均全票通过且需提交股东大会审议[3][5]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原是大华[2] - 2024年6月18日董监事会通过，待股东大会审议[2,14,15] 审计机构情况 - 截至2023年底，容诚合伙人179人，注会1395人[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年报审计，收费48,840.19万元[4] 其他 - 2024年度审计费用待协商确定[9] - 2023年度审计意见为标准无保留意见[10] - 需报备多项会议决议及相关信息[17]